贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会2022年第五次临时会议决议公告

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2022-087

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2022年第五次临时会议于2022年11月14日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠先生主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、关于盘江（普定）发电有限公司项目融资的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次盘江（普定）发电有限公司项目融资是为了满足盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目建设资金需要，符合公司发展战略，有利于加快盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目建设，有利于发挥公司煤炭资源优势，延伸煤炭产业链条，促进煤电产业优势互补，有利于提高公司综合经济效益，推进煤电产业高质量发展。因此，我们同意该议案。

　　二、关于公司放弃贵州天润矿业有限公司100%股权并购商业机会暨关联交易的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司控股股东不存在违反承诺及损害中小股东利益的情形。同时公司放弃该商业机会，有利于公司防范投资风险，合理控制资产负债率，符合公司经营管理需要，有利于公司持续健康发展。因此我们同意该议案。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司监事会

　　2022年11月14日