重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2022-065号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于2022年11月8日发出。2022年11月14日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事13人，亲自出席会议董事13人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持，审议通过了如下事项：

　　一、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

　　根据上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》，为进一步明确总经理办公会相关决策权限，提高公司决策效率，结合公司实际经营发展需要，会议决定对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于修订<项目跟投管理办法（试行）>的议案》；

　　根据公司跟投项目的具体实施情况，结合公司跟投业务的开展实际，会议决定对《项目跟投管理办法（试行）》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于修订<招标采购管理制度>的议案》；

　　为进一步规范公司招标采购行为，加强风险防范，提升管理效率，根据近期国家出台的关于招标采购的文件精神和公司相关内控制度运行实际，会议决定对《招标采购管理制度》进行全文修订。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于调整第十届董事会董事的议案》；

　　根据公司控股股东中国长江电力股份有限公司推荐以及公司相关董事的工作调整安排，叶建桥先生拟不再担任公司第十届董事会董事长、董事以及董事会战略发展委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。会议同意推选谢俊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，简历详见附件。

　　为保障公司的正常运营和公司治理平稳运行，在新任董事长推选完成前，叶建桥先生将继续履行董事、董事长及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相关法定程序尽快完成董事选举及董事长、董事会专门委员会委员的推选工作。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　会议决定于2022年11月30日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。内容详见公司于2022年11月14日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（临2022-067号）。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会提名委员会对第四项议案进行了审查，并出具了书面审查意见；按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事对第四项议案进行了审查，并出具了同意的独立意见。

　　上述第二和第四项议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二二二年十一月十四日

　　附件：

　　谢俊，男，53岁，管理学硕士，正高级工程师。现任中国长江电力股份有限公司党委委员、副总经理，三峡电能有限公司董事长，长江电力销售有限公司执行董事，长电新能有限责任公司执行董事。曾任公司第九届董事会副董事长、党委书记，中国长江电力股份有限公司三峡电厂副厂长、党委委员，三峡电能有限公司总经理、党委书记。截至2022年11月14日，谢俊持有公司股份20,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：600116             股票简称：三峡水利             编号：临2022-066号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　关于董事长拟离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会董事的议案》。因工作调整，叶建桥先生拟不再担任公司第十届董事会董事长、董事以及董事会战略发展委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，叶建桥先生的离任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照相关法定程序尽快完成董事选举及董事长、董事会专门委员会委员的推选工作。为保障公司的正常运营和公司治理平稳运行，在新任董事长推选完成前，叶建桥先生将继续履行董事、董事长及董事会专门委员会的相关职责。

　　叶建桥先生自2006年6月任公司董事长以来，带领公司及全体员工锐意进取、开拓创新，凝聚各方改革发展共识，科学引领公司战略布局，持续提升公司治理水平，探索建立市场化运营机制，为公司发展夯实了基础。公司及董事会向叶建桥先生任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十一月十四日

　　证券代码：600116       证券简称：三峡水利       公告编号：2022-067

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　关于召开2022年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月30日 14点00分

　　召开地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月30日

　　至2022年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案由2022年11月14日召开的第十届董事会第六次会议提交，决议公告详见2022年11月14日上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情的防控形势，为维护和保障参会股东、股东代理人等全体参会人员的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　1、现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、现场会议登记时间：2022年11月24日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。

　　3、现场会议登记地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

　　4、现场参会股东务必提前关注重庆市疫情防控政策，不符合防疫要求的股东或股东代理人将无法进入本次股东大会现场；会议召开当天，请现场参会的股东或股东代理人严格遵守重庆市疫情防控要求，配合公司做好疫情防控相关工作，并请全程佩戴口罩，敬请广大股东支持和理解。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式：

　　电话：（023）63801161

　　传真：（023）63801165

　　邮编：400010

　　地址：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

　　2、联系人：师清誉 肖逆舟

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月30日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。