湖北三峡旅游集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002627          证券简称：三峡旅游          公告编号：2022-098

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1. 会议时间：

　　现场会议时间：2022年11月14日14:30

　　网络投票时间：2022年11月14日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。

　　3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4. 会议召集人：公司董事会（第五届董事会第二十六次会议决议召开本次股东大会）。

　　5. 会议主持人：董事长殷俊。

　　6. 本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　7. 会议出席情况：

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计30名，代表股份333,494,523股，占公司有表决权股份总数738,148,117股的45.1799%。

　　其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共6名，代表股份206,850,919股，占公司有表决权股份总数的28.0230%。

　　根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共24名，代表股份126,643,604股，占公司有表决权股份总数的17.1569%。

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共23名，代表股份84,889,951股，占公司有表决权股份总数的11.5004%。

　　公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

　　北京大成（宜昌）律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

　　表决结果：同意333,494,523股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意84,889,951股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（二）审议通过了《关于与关联方共同投资设立新公司暨关联交易的议案》。

　　表决结果：同意127,411,463股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意84,889,951股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（三）审议通过了《关于与关联方对子公司共同增资暨关联交易的议案》。

　　表决结果：同意127,411,463股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意84,889,951股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会经北京大成（宜昌）律师事务所张建华律师、李洁律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北三峡旅游集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2. 北京大成（宜昌）律师事务所关于湖北三峡旅游集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年11月14日

　　证券代码：002627         证券简称：三峡旅游        公告编号：2022-099

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2022年11月7日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2022年11月14日以通讯表决方式召开，公司全体董事9人均参与了表决。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于集中管理闲置募集资金的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意公司将2020年非公开发行股票募集的资金从宜昌交运长江游轮有限公司设立的募集资金专用账户（以下简称“募集专户”）、宜昌交运三峡游轮有限公司设立的募资专户归集至公司设立的募资专户集中管理。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　保荐机构中天国富证券有限公司对公司集中管理闲置募集资金事项无异议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于集中管理闲置募集资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意聘任陈晶晶女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

　　《关于聘任公司财务总监的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司安全总监的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意聘任郦鸿先生为公司安全总监。

　　公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

　　《关于聘任公司安全总监的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意聘任汪龙龙先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（五）审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意于2022年11月30日召开2022年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

　　《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年11月14日

　　证券代码：002627          证券简称：三峡旅游          公告编号：2022-100

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2022年11月7日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2022年11月14以通讯表决方式召开，公司全体监事3人均参与了表决。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于集中管理闲置募集资金的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为将2020年非公开发行股票募集的资金从宜昌交运长江游轮有限公司设立的募集资金专用账户、宜昌交运三峡游轮有限公司设立的募资专户归集至公司设立的募资专户集中管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年11月14日

　　证券代码：002627        证券简称：三峡旅游       公告编号：2022-101

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　关于集中管理闲置募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强公司资金集中管理，提高闲置募集资金效率，经公司第五届董事会第二十七次会议审议，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定将控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮”）募集资金专用账户（以下简称“募资专户”）、长江游轮全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司（以下简称“三峡游轮”）募资专户中的闲置资金归集到公司募资专户进行集中管理。本次实施闲置募集资金集中管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中“募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理”的要求，符合《湖北三峡旅游集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不改变募集资金用途，不改变募投项目实施方式，不影响募投项目实施。相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式发行170,341,873股人民币普通股（A股），发行价格为4.79元/股，募集资金总额为815,937,571.67元，扣除保荐承销费用人民币14,502,813.86元后的余款801,434,757.81元（含应付未付的审计费、律师费等）已于2021年7月1日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为800,972,652.93元。截至2022年10月31日，本次募集资金余额784,320,107.59元。

　　二、募资专户设立、监管协议签署情况及资金存放情况

　　1. 公司在广发银行股份有限公司宜昌分行（以下简称“广发银行”）开设募资专户（账户号：9550880049855500741），于2021年7月23日与广发银行、中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”）签署《募集资金三方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

　　2. 公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮”）在广发银行开设募资专户（账户号：9550880227883700141），于2021年7月23日与公司、广发银行、中天国富签署《募集资金四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

　　3.长江游轮在广发银行开设募资专户（账户号：9550880227883700231），于2021年7月23日与公司、广发银行、中天国富签署《募集资金四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

　　4. 长江游轮全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司（以下简称“三峡游轮”）在广发银行开设募资专户（账户号：9550880229642000171），并于2021年10月11日与公司、广发银行、中天国富签署《募集资金四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

　　截至2022年10月31日，本次非公开发行股票募资专户的开户与存储情况如下：

　　说明：长江游轮募资专户（账户号：9550880227883700141）余额合计733,267,599.09元，其中活期余额83,267,599.09元，用于现金管理的定期存款余额650,000,000元。前述定期存款将于2023年3月到期，公司将在定期存款到期后归集相应的闲置资金至公司募资专户。

　　三、集中管理闲置募集资金的情况

　　（一）集中管理闲置募集资金

　　根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

　　为进一步加强公司资金集中管理，提高闲置募集资金效率，经公司第五届董事会第二十七次会议审议，决定将长江游轮募资专户、三峡游轮募资专户中的闲置资金归集至公司募资专户进行集中管理并授权公司管理层后续根据各募投项目进展向长江游轮、三峡旅游划拨募资专户中的资金。

　　本次实施闲置募集资金集中管理，不改变募集资金用途，不改变募投项目实施方式，不影响募投项目实施。

　　（二）后续募集资金的管理与使用

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》。本次子公司募资专户闲置资金归集至公司募资专户后，公司将继续严格遵循管理制度的要求并结合经营需要对募集资金实行管理与使用。为保障募集资金合规使用，公司将采取以下措施：

　　1.项目经办部门根据募投项目实施进度提交付款申请单据，按公司规定的募集资金使用审批程序进行审核，公司财务部根据审批通过的付款申请单据将募资专户中的募集资金划拨至对应项目子公司募资专户；

　　2.公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；

　　3.公司审计部门定期对募集资金的存放与使用情况进行检查；

　　4.独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查；

　　5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司将长江游轮募资专户、三峡游轮募资专户中的闲置资金归集至公司募资专户进行集中管理，并授权公司管理层后续根据各募投项目进展向长江游轮、三峡旅游划拨募资专户中的资金，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在影响募投项目的正常进行或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司将长江游轮募资专户、三峡游轮募资专户中的闲置资金归集至公司募资专户进行集中管理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为将2020年非公开发行股票募集的资金从长江游轮募资专户、三峡游轮募资专户归集至公司募资专户进行集中管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　（三）保荐机构核查意见

　　中天国富证券审阅了本次事项相关的董事会与监事会会议文件、独立董事意见，查阅了公司募集资金管理制度、相关募资专户监管协议等，中天国富证券认为：三峡旅游本次使用集中管理闲置募集资金事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，并已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了相应的审批和决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《湖北三峡旅游集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。本事项尚待提交公司股东大会审议通过后实施。

　　综上，中天国富证券对三峡旅游集中管理闲置募集资金事项无异议。

　　五、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十次会议决议；

　　3. 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　4. 中天国富证券有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司集中管理闲置募集资金的核查意见。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年11月14日

　　证券代码：002627        证券简称：三峡旅游       公告编号：2022-102

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2022年11月3日收到公司财务总监胡军红先生提交的书面辞职报告。根据工作安排，胡军红先生申请辞去公司财务总监职务。《关于财务总监辞职的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2022年11月14日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经董事会提名委员会和独立董事审核，公司董事会同意聘任陈晶晶女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　附件：陈晶晶女士简历

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年11月14日

　　附件：

　　陈晶晶女士简历

　　陈晶晶：女，中国国籍，1984年2月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，中级会计师、中级审计师。曾任公司审计与风险管理部部长，2018年1月起任公司计划财务部部长。2022年11月被提名担任公司财务总监。

　　截至本公告披露之日，陈晶晶女士未持有本公司股份，兼任控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司监事；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈晶晶女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002627        证券简称：三峡旅游       公告编号：2022-103

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　关于聘任公司安全总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司安全总监的议案》，公司董事会同意聘任郦鸿先生（简历见附件）为公司安全总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　附件：郦鸿先生简历

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年11月14日

　　附件：

　　郦鸿先生简历

　　郦鸿：男，中国国籍，1983年12月生，无境外居留权。中共党员，大学本科。曾任宜昌交运集团夷陵客运有限公司经理、湖北宜昌交运集团股份有限公司猇亭客运分公司副经理；宜昌交运集团客运有限公司客运三分公司经理；2018年11月起历任公司道路客运事业部副总经理、总支委员。

　　截至本公告披露之日，郦鸿先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郦鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郦鸿先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002627        证券简称：三峡旅游       公告编号：2022-104

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任汪龙龙先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　汪龙龙先生已于2022年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　汪龙龙先生的联系方式如下：

　　电话：0717-6451437

　　传真：0717-6443860

　　电子邮箱：zqsw@hbsxly.com

　　办公地点：湖北省宜昌市港窑路5号

　　附件：汪龙龙先生简历

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年11月14日

　　附件：

　　汪龙龙先生简历

　　汪龙龙：男，中国国籍，1984年1月生，中共党员，金融学硕士。曾任恒天金石投资管理有限公司高级经理、江西省旅游产业资本管理集团有限公司并购业务部负责人、江西省旅游集团股份有限公司证券法务部经理、国旅联合股份有限公司证券事务代表兼董秘处负责人；2022年8月入职公司证券事务部。

　　证券代码：002627        证券简称：三峡旅游       公告编号：2022-105

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司关于

　　召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会（第五届董事会第二十七次会议决议召开本次股东大会）

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4. 会议召开时间：

　　现场会议时间：2022年11月30日14:30

　　网络投票时间：2022年11月30日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司5楼会议室。

　　7. 会议的股权登记日：2022年11月25日

　　8. 出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2022年11月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　9. 特别提示：为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员、公司员工的生命健康安全，公司建议各位股东、股东代理人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需莅临现场参会，需遵守宜昌市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十七次、第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年11月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

　　上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　三、会议登记事项

　　1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

　　信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。

　　2. 登记时间：2022年11月28日至2022年11月29日8:30-11:30及14:30-17:00。

　　3. 登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。

　　4. 登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2022年11月29日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　5. 会议联系方式

　　通讯地址：宜昌市港窑路5号三峡旅游证券事务部

　　邮政编码：443003

　　电话号码：0717-6451437

　　传真号码：0717-6443860

　　联系人：汪龙龙  王桂琴

　　6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十七次会议决议。

　　2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 授权委托书

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年11月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“三旅投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年11月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月30日9:15，结束时间为2022年11月30日15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托         先生/女士，代表本人/本公司出席湖北三峡旅游集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列议案投票，如未作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

　　对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：

　　若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□   否□

　　委托人名称：

　　委托人证券账户卡号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（法人股东应加盖公章）：

　　委托日期：    年  月  日