海南航空控股股份有限公司 2022年第八次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600221 、900945      证券简称：海航控股 、海控B股      公告编号：2022-124

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：海南海口市国兴大道7号海航大厦会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长程勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席11人，桂海鸿先生因紧急公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李建波先生出席本次股东大会；公司总裁祝涛先生，副总裁刘长青先生、陈浩先生、龚瑞翔先生、王雁飞先生，财务总监田海先生、安全总监刘永德先生列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.00、议案名称：关于董事会换届选举的议案

　　1.01、议案名称：丁拥政

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02、 议案名称：祝涛

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03、议案名称：邱亚鹏

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04、议案名称：吴锋

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05、议案名称：桂海鸿

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06、议案名称：陈垚

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.07、议案名称：龚瑞翔

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.08、议案名称：田海

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.09、议案名称：张晓辉（独立董事）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.10议案名称：朱慈蕴（独立董事）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.11、议案名称：戴新民（独立董事）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.12、议案名称：吴成昌（独立董事）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、议案名称：关于监事会换届选举的议案

　　2.01、议案名称：杨新莹

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：林凡

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于调整2022年部分日常生产性关联交易预计金额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案1和议案2的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。

　　2、 上述议案均对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：梁效威、陈颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司

　　2022年11月15日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　股东大会决议

　　证券代码：600221、900945       股票简称：海航控股、海控B股      编号：临2022-126

　　海南航空控股股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年11月14日，海南航空控股股份有限公司（以下简称 “海航控股”或 “公司”）第十届董事会第一次会议以通讯方式召开，应参会董事12名，实际参会董事12名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、关于选举丁拥政先生担任公司董事长、法定代表人的议案

　　公司董事会同意选举丁拥政先生担任公司董事长、法定代表人职务，任期与其董事任期一致，自本次董事会批准之日起生效。丁拥政先生简历请见附件。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于选举吴锋先生担任公司副董事长的议案

　　公司董事会同意选举吴锋先生担任公司副董事长职务，任期与其董事任期一致，自本次董事会批准之日起生效。吴锋先生简历请见附件。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

　　根据海航控股战略委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的议事规则，公司董事会同意选举丁拥政、吴成昌、吴锋、祝涛、田海担任战略委员会委员，丁拥政任召集人；选举戴新民、张晓辉、丁拥政担任审计与风险委员会委员，戴新民任召集人；选举朱慈蕴、张晓辉、丁拥政任薪酬与考核委员会委员，朱慈蕴任召集人；选举张晓辉、戴新民、丁拥政任提名委员会委员，张晓辉任召集人。以上委员任期与其董事任期一致，自本次董事会批准之日起生效。以上人员简历请见附件。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　公司董事会同意聘任祝涛先生担任公司总裁职务，刘长青先生、陈浩先生、龚瑞翔先生、王雁飞先生担任公司副总裁职务，田海先生担任公司财务总监职务，刘永德先生担任公司安全总监职务，李建波先生担任公司董事会秘书职务，任期与公司第十届董事会任期一致。祝涛先生、刘长青先生、陈浩先生、龚瑞翔先生、王雁飞先生、田海先生、刘永德先生、李建波先生简历详见附件。

　　独立董事意见：本次聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》《中华人民共证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益。同时，经审阅候选人简历及相关资料，认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形和被中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况，同意聘任为公司高级管理人员。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司董事会

　　二二二年十一月十五日

　　附件

　　一、丁拥政先生简历

　　丁拥政，男，1975年10月出生，中共党员，香港大学EMBA学历。现任海航航空集团有限公司总裁，历任海南航空股份有限公司海南区域总经理、海南海航航空销售有限公司总裁、云南祥鹏航空有限责任公司总裁、福州航空有限责任公司总裁、天津航空有限责任公司董事长、海航集团北方总部（天津）有限公司执行董事长、海航航空集团有限公司副总裁等职务。

　　二、祝涛先生简历

　　祝涛，男，1977年10月出生，籍贯湖北省，中共党员，毕业于中国民航大学工商管理专业，硕士研究生学历。1999年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司董事、总裁。历任云南祥鹏航空有限责任公司安全总监、首席运行官，西部航空有限责任公司副总裁、总裁、董事长，海航旅游集团有限公司董事长，凯撒同盛发展股份有限公司执行董事长、首席执行官，海航通航投资集团有限公司首席执行官，香港快运航空有限公司首席执行官，金鹏航空股份有限公司董事长等职务。

　　三、吴锋先生简历

　　吴锋，男，1983年10月出生，籍贯湖北省，中共党员，毕业于北京大学，硕士研究生学历。2006年参加工作，现任辽宁方大集团实业有限公司董事局主席助理、海航航空集团有限公司工会主席、海南航空控股股份有限公司董事、易航科技股份有限公司董事长。历任海航旅游集团有限公司办公室主任、董事会办公室主任、社会责任总监、董事，海航集团有限公司社会责任与品牌部副总经理、办公室主任，海航航空集团有限公司董事长助理等职务。

　　四、龚瑞翔先生简历

　　龚瑞翔，男，1979年6月出生，籍贯新疆自治区，中共党员，毕业于南京航空航天大学飞行器动力工程专业，本科学历。2001年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司董事、副总裁。历任海航航空技术有限公司维修控制部总经理，海南航空控股股份有限公司维修工程部总工程师、总经理，海航航空集团有限公司维修工程管理部总经理、采购管理部总经理等职务。

　　五、田海先生简历

　　田海，男，1985年8月出生，籍贯湖北省，中共党员，毕业于中南财经政法大学工商管理专业，硕士研究生学历。2011年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司董事、财务总监。历任海航货运有限公司财务部预算管理中心经理，海航航空旅游集团有限公司计划财务部预算管理高级业务经理、成本主管，易航科技股份有限公司财务总监，海航航空集团有限公司计划财务部副总经理，海南海航航空物业服务有限公司财务总监等职务。

　　六、张晓辉先生简历

　　张晓辉，男，1965年8月出生，籍贯江苏省，毕业于中国政法大学。1984年参加工作，现任海南省律师协会会长、海南航空控股股份有限公司独立董事。历任海南中邦律师事务所合伙人、专职律师，海南省律师协会副会长，中共海南省律师公证协会委员会委员，中共海南省律师行业委员会委员、副书记等职务。

　　七、朱慈蕴女士简历

　　朱慈蕴，女，1955年3月出生，籍贯安徽泾县，中共党员，中国社会科学院研究生院民商法学博士，现任贵阳银行股份有限公司、鼎捷软件股份有限公司、厦门建霖健康家居股份有限公司、海南航空控股股份有限公司独立董事；同时兼任深圳大学法学院特聘教授，中国法学会商法学研究会常务副会长，深圳国际仲裁院仲裁员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任清华大学法学院教授、博士生导师、商法研究中心主任。

　　八、戴新民先生简历

　　戴新民，男，1962年2月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。1983年参加工作，历任安徽工业大学商学院教师、系主任，南京理工大学经济管理学院教授，在内部控制、会计、审计专业领域内发表学术论文50余篇，主持课题10余项，现任南京理工大学经济管理学院教授，同时兼任安徽皖维高新材料股份有限公司、深圳市赛为智能股份有限公司、海南航空控股股份有限公司独立董事。

　　九、吴成昌先生简历

　　吴成昌，男，1957年4月出生，籍贯江苏省，中共党员，毕业于中国民航飞行学院飞机驾驶专业，二级飞行员。1980年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司独立董事，历任中国国际航空股份有限公司机长、教员、飞行主任，中国民用航空局飞行标准司处长、副司长，中国民用航空西北地区管理局党委书记，中国民用航空局安全总监，中国航空运输协会副理事长等职务。

　　十、陈浩先生简历

　　陈浩，男，1981年7月出生，籍贯江苏省，中共党员，毕业于中国民航飞行学院飞机驾驶专业，本科学历。2002年参加工作，执飞过波音B737/B787、空客A320/A330等机型，现任海南航空控股股份有限公司副总裁兼飞行部总经理。历任海南航空控股股份有限公司飞行员、安全监察部副总经理，北京首都航空有限公司副总裁，西部航空有限责任公司副总裁，香港航空有限公司副总裁，天津航空有限责任公司飞行部总经理等职务。

　　十一、刘长青先生简历

　　刘长青，男，1976年12月出生，籍贯山东省，中共党员，毕业于中国民用航空飞行学院交通运输专业，本科学历。2000年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司副总裁，历任海南航空控股股份有限公司运行控制部签派控制中心经理、总经理助理、总签派师、副总经理、总经理，天津航空有限责任公司总裁等职务。

　　十二、王雁飞先生简历

　　王雁飞，男，1969年11月出生，籍贯辽宁省，毕业于首都经济贸易大学企业管理专业。1992年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司副总裁，历任中国国际航空股份有限公司计划处科员、运力处副处长、网络收益部副总经理，西藏航空有限公司营销委副总经理等职务，在航空公司市场营销、企业运营管理等方面拥有三十年的丰富经验。

　　十三、刘永德先生简历

　　刘永德，男，1975年10月出生，籍贯江苏省，中共党员，毕业于中国民航飞行学院运输机驾驶专业，本科学历。1999年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司安全总监，历任海南航空控股股份有限公司飞行员；云南祥鹏航空有限责任公司飞行部飞行教员；中国民用航空云南安全监督管理局监察员；海南航空控股股份有限公司飞行部A330机队中队长、大队长，航空安保部总经理等职务。

　　十四、李建波先生简历

　　李建波，男，1989年11月出生，籍贯江西省，中共党员，毕业于西北大学金融学、生物工程专业，本科双学位。现任海南航空控股股份有限公司董事会秘书兼证券部总经理。历任海航航空集团有限公司证券业务部资本运作中心经理、资本运作业务总监，证券投资部副总经理等职务，在上市公司规范治理、资本运作等证券事务方面拥有丰富经验。

　　丁拥政先生、祝涛先生、田海先生、张晓辉先生、朱慈蕴女士、戴新民先生、吴成昌先生、刘长青先生、王雁飞先生、刘永德先生、李建波先生未直接或间接持有公司股票，吴锋先生直接持有公司股票34,200股,龚瑞翔先生直接持有公司股票2,211股，陈浩先生直接持有公司股票68,586股。以上人员均未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形。丁拥政先生、吴锋先生在关联方任职，除上述情况外，以上人员与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系。

　　证券代码：600221、900945      证券简称：海航控股、海控B股      编号：临2022-127

　　海南航空控股股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年11月14日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议以通讯方式召开，应参会监事4名，实际参会监事4名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

　　关于选举杨新莹女士担任公司监事会主席的议案

　　公司监事会同意选举杨新莹女士担任公司第十届监事会主席，任期与其监事任期一致。杨新莹女士简历请见附件。

　　杨新莹女士未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司监事之情形，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司

　　监事会

　　二二二年十一月十五日

　　附件：杨新莹女士简历

　　杨新莹，女，1979年5月出生，籍贯天津市，毕业于西南政法大学。现任海南航空控股股份有限公司监事会主席，海航航空集团有限公司总法律顾问、法律事务部总经理。历任海航物流集团有限公司合规法务部总经理、风控总监、总裁助理，海航实业集团有限公司合规审计部总经理、风险控制部总经理，海航集团有限公司合规法务部总经理，海南航空控股股份有限公司合规法务部总经理等职务。

　　证券代码：600221、900945      证券简称：海航控股、海控B股      编号：临2022-125

　　海南航空控股股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定，公司于2022年11月14日召开职工代表团（组）长2022年第三十次会议，选举杨智鑫先生、谢明珠女士担任公司第十届监事会职工监事，任期与公司第十届监事会任期一致。杨智鑫先生、谢明珠女士简历请见附件。

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司监事会

　　二二二年十一月十五日

　　附件：

　　一、杨智鑫先生简历

　　杨智鑫，男，籍贯黑龙江省，1985年10月出生，毕业于中国人民大学工商管理专业，硕士研究生学历。2008年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司党群工作部副部长、工会副主席。历任海航航空集团有限公司人资行政部品牌经理，海航旅业集团有限公司社会责任与品牌部项目发展业务总监，嗨途网络科技（深圳）有限公 司人资与品牌部副总经理，海南航空控股股份有限公司党群办公室高级经理等职务。

　　二、谢明珠女士简历

　　谢明珠，女，籍贯四川省，1978年6月出生，毕业于四川外国语大学国际文化交流专业，西南政法大学辅修法学专业，双学士学位，英国伦敦大学学院工商管理硕士。2001年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司审计监察部副总经理。历任海南海航航空进出口有限公司飞机引进部副总经理、总经理，海航集团有限公司采购管理部飞机引进室副主任、采购管理部总经理助理，海航航空集团有限公司飞机引进办公室副主任，海南航空控股股份有限公司飞机引进办公室副主任等职务。

　　杨智鑫先生、谢明珠女士未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司监事之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。