汕头东风印刷股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案修订说明的公告

　　证券代码：601515         证券简称：东风股份     公告编号：临2022-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于<汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市博盛新材料有限公司（以下简称“深圳博盛”）股东顾军、陈燕、深圳市博睿创新投资企业（有限合伙）、深圳市博昱创新投资企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区双德创业投资合伙企业（有限合伙）、熊杰、曾斌、樊华合计持有的深圳博盛51.05653%股权，相关内容详见公司于2022年10月19日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2022年11月1日收到上海证券交易所《关于对汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的问询函》（上证公函[2022]2611号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司及各相关方对有关问题进行了认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时对《汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》的部分内容进行了补充和修订。本次补充和修订的主要内容如下：

　　具体详见公司于2022年11月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司董事会

　　2022年11月16日

　　证券代码：601515        证券简称：东风股份     公告编号：2022-068

　　汕头东风印刷股份有限公司2022年

　　第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长黄晓佳先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，未出现董事缺席的情况；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，未出现监事缺席的情况；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于转让控股子公司深圳市博盛新材料有限公司股权暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为13,748,767股，不包括其通过沪股通方式持有的股份7,422,872股。

　　议案1涉及关联交易，出席本次会议并表决的股东中未包含关联股东。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：李攀峰、黄非儿

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司董事会

　　2022年11月16日

　　● 上网公告文件

　　上海市锦天城律师事务所关于汕头东风印刷股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书；

　　● 报备文件

　　汕头东风印刷股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；