宁波建工股份有限公司 董监高集中竞价减持股份结果公告

　　证券代码：601789        证券简称：宁波建工       公告编号：2022-086

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司董监高持股的基本情况

　　截至本公告披露日，公司董事王善波先生持有本公司股份3,046,690股，占公司总股本比例为0.2803%；公司高级管理人员李长春先生持有本公司股份2,310,000股，占公司总股本比例为0.2126%。

　　● 集中竞价减持计划的实施结果情况

　　2022年4月20日，公司披露了《宁波建工股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-052）,本次拟减持股份的上述董监高计划自该公告发布之日起15个交易日后的6个月内进行。公司董事王善波先生通过集中竞价方式合计减持不超过760,000股，占公司总股本比例为0.0699%；公司高级管理人员李长春先生通过集中竞价方式合计减持不超过620,000股，占公司总股本比例为0.0570%。减持价格按照减持实施时的市场价格确定，并遵守窗口期相关规定。

　　2022年8月16日，公司披露了《宁波建工股份有限公司董监高集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告》（公告编号：2022-061）,公司董事王善波先生通过集中竞价交易方式减持股份数量30,000股，占公司总股本比例为0.0028%；公司高级管理人员李长春先生通过集中竞价交易方式减持股份数量189,900股，占公司总股本比例为0.0175%。

　　截止本公告披露日，本次减持计划实施时间区间已届满，在本次减持计划实施区间内，公司董事王善波先生通过集中竞价交易方式减持股份数量30,000股，占公司总股本比例为0.0028%；公司高级管理人员李长春先生通过集中竞价交易方式减持股份数量189,900股，占公司总股本比例为0.0175%。

　　一、 集中竞价减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 集中竞价减持计划的实施结果

　　(一) 董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

　　(五) 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2022年11月16日

　　证券代码：601789        证券简称：宁波建工     公告编号：2022-087

　　宁波建工股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长周杰先生主持本次股东大会。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，董事张朝君、独立董事梅晓鹏因公务未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书李长春列席本次会议，财务总监吴植勇列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　3、 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1关联股东宁波交通投资控股有限公司回避表决。

　　2、议案1-4的所有议案均通过表决，且均对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海段和段（宁波）律师事务所

　　律师：窦鹤年、黄晓泽

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，宁波建工本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2022年11月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601789      证券简称：宁波建工        公告编号：2022-089

　　宁波建工股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　宁波建工股份有限公司于2022年11月9日以通讯、书面等形式向职工代表监事和股东代表候选监事发出会议通知，于2022年11月15日下午在宁波市鄞州区宁穿路538号召开第六届监事会第一次会议。会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、关于选举公司第六届监事会主席的议案

　　会议以5票赞成，0票反对，0票弃权选举吴文奎先生担任公司第六届监事会主席，任期三年。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司监事会

　　2022年11月16日

　　证券代码：601789    证券简称：宁波建工    公告编号：2022-088

　　宁波建工股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月7日向董事候选人发出会议通知，于2022年11月15日下午在宁波市鄞州区宁穿路538号以现场及视频通讯方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议应参加董事11名，出席11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：

　　1、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，选举徐朝辉先生为公司第六届董事会董事长，任期三年；以11票同意、0票反对、0票弃权，选举徐文卫先生为第六届董事会副董事长，任期三年。

　　2、关于选举公司第六届董事会战略决策委员会委员的议案

　　选举徐朝辉先生、徐文卫先生、蔡先凤先生、吴植勇先生、陈静女士为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《宁波建工股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长徐朝辉先生为战略决策委员会主任委员。

　　本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案

　　选举黄惠琴女士、张叶艺先生、方欧杰先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。

　　本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案

　　选举梅晓鹏先生、蔡先凤先生、龚韬先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。

　　本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

　　选举张叶艺先生、黄惠琴女士、陈国斌先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。

　　本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、关于批准公司第六届董事会审计委员会主任委员的议案

　　根据公司第六届董事会审计委员会选举结果，董事会批准黄惠琴女士为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。

　　本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、关于批准公司第六届董事会提名委员会主任委员的议案

　　根据公司第六届董事会提名委员会选举结果，董事会批准梅晓鹏先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。

　　本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、关于批准公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案

　　根据公司第六届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准张叶艺先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。

　　本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、关于聘任公司总经理的议案

　　董事会聘任徐文卫先生为公司总经理，任期三年。

　　本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　10、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　董事会聘任李长春先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　11、关于聘任公司财务总监的议案

　　公司董事会聘任吴植勇先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年。

　　本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　12、关于聘任公司副总经理的议案

　　公司董事会聘任李长春先生为公司副总经理，任期三年。

　　本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　13、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　董事会聘任陈小辉先生为证券事务代表，任期三年。

　　本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　14、关于聘任公司审计部负责人的议案

　　董事会聘任李萍女士为公司审计部负责人，任期三年。

　　本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2022年11月16日

　　附：高级管理人员及相关人员简历

　　徐文卫：男，1966年9月出生，教授级高级工程师，清华大学水电系水电工程建筑专业毕业，大学学历，中共党员。现任宁波建工股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，宁波广天日月建设股份有限公司董事长，浙江省建筑业行业协会副会长，宁波市工商联合会常务委员，宁波市商会副会长，宁波市企业联合会、企业家协会、工业经济联合会常务副会长，宁波市建筑业协会荣誉会长，甬商总会副会长，清华大学宁波校友会副会长。曾任水电十二局温州发电厂工程一队技术员；水电十二局水口施工项目经理部技术科长；水电十二局升华工程公司技术科长、总工程师；宁波市建筑安装总公司质量技术处副处长；宁波市建筑安装集团总公司质量技术处处长；宁波建工集团股份有限公司总工程师、副总经理；宁波建工集团工程建设有限公司总经理；宁波建工集团有限公司总经理；宁波建工股份有限公司董事长；宁波广天日月建设股份有限公司总裁。

　　李长春：男，1971年1月出生，高级经济师，注册会计师，硕士研究生学历，中国民主建国会会员。宁波建工股份有限公司副总经理、董事会秘书，宁波建工工程集团有限公司董事，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司董事，宁波上市公司协会监事会主席。曾任浙江广天日月集团股份有限公司总裁助理，宁波上市公司协会秘书长。

　　吴植勇，男，1978年12月出生，高级会计师，研究生学历，中共党员。现任宁波建工股份有限公司董事、财务总监，宁波建工工程集团有限公司董事，浙江广天构件集团股份有限公司董事。曾任宁波交通投资控股有限公司投资二部、建设管理部经理助理；宁波交通投资控股有限公司办公室（法律事务部）副主任、主任；宁波交通投资控股有限公司战略发展部（法律事务部、董事会办公室）经理。

　　陈小辉：男，1979年8月出生，高级经济师，硕士研究生学历，中共党员。现任宁波建工股份有限公司证券事务代表。

　　李萍：女，1985年9月出生，审计师，国际注册内部审计师（CIA），硕士研究生学历，中国民主同盟成员。现任宁波建工股份有限公司审计部负责人。