中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601696              证券简称：中银证券            公告编号：2022-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年11月15日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月10日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于提名周冰先生为董事候选人的议案》

　　表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

　　同意提名周冰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期将自股东大会批准之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于提名董事及聘任执行总裁的公告》。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

　　表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

　　同意聘任周冰先生为公司执行总裁，任职自董事会审议通过之日起生效，公司董事长宁敏女士不再兼任公司执行总裁。本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于提名董事及聘任执行总裁的公告》。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　三、审议通过《关于审议公司转让中证报价股权相关事项的议案》

　　表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

　　同意公司以评估值对应的价格为基础，通过北京金融资产交易所转让所持有的中证机构间报价系统股份有限公司股权，并授权公司执委会办理后续股权转让手续。

　　特此公告。

　　中银国际证券股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　证券代码：601696             证券简称：中银证券             公告编号：2022-048

　　中银国际证券股份有限公司

　　关于提名董事及聘任执行总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月15日召开第二届董事会第十五次会议。本次会议审议通过了《关于提名周冰先生为董事候选人的议案》和《关于聘任公司执行总裁的议案》，提名周冰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期将自股东大会批准之日起，至公司第二届董事会任期届满时止；聘任周冰先生为公司执行总裁，任职自董事会审议通过之日起生效，公司董事长宁敏女士不再兼任公司执行总裁。其中，提名周冰先生为公司董事候选人事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　截至本公告披露日，周冰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合相关规定。周冰先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　中银国际证券股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　附件

　　周冰先生简历

　　周冰先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学硕士研究生。1993年7月参加工作，1998年7月进入中国银行，1998年7月至2011年7月，历任中国银行信贷业务部公司业务二处干部、公司业务部尽职调查处副处长、公司业务二处副处长、高级客户经理、主管、公司金融总部主管、助理总经理；2011年7月至2014年7月，任中银国际控股有限公司助理执行总裁；2014年7月至2022年8月，历任中国银行公司金融部副总经理兼雄安新区战略实施办公室常务副主任、首席客户经理等职务。2022年8月至今，任中银国际证券股份有限公司党委副书记。