青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002646               证券简称：天佑德酒               公告编号：2022-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年11月15日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2022年11月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月15日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月15日9:15至15:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长李银会先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）股东出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东20人，代表股份222,888,891股，占上市公司总股份的47.1660%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份203,710,140股，占上市公司总股份的43.1075%。

　　通过网络投票的股东19人，代表股份19,178,751股，占上市公司总股份的4.0585%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份19,178,751股，占上市公司总股份的4.0585%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东19人，代表股份19,178,751股，占上市公司总股份的4.0585%

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京国枫律师事务所委派潘继东、刘佳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

　　总表决情况：

　　同意221,651,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.4450%；反对1,237,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5550%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,941,651股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5496%；反对1,237,100股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4504%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

　　总表决情况：

　　同意221,651,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.4448%；反对1,237,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5552%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,941,251股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5475%；反对1,237,500股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案获出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　3、审议通过《关于无偿许可控股股东及其下属企业在其名称中使用“天佑德”商号暨关联交易的议案》。

　　总表决情况：

　　同意16,610,025股，占出席会议所有股东所持股份的86.6064%；反对2,568,726股，占出席会议所有股东所持股份的13.3936%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　控股股东青海华实科技投资管理有限公司持有公司有表决权股份203,710,140股，作为关联股东，该议案已回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,610,025股，占出席会议的中小股东所持股份的86.6064%；反对2,568,726股，占出席会议的中小股东所持股份的13.3936%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　同意221,651,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.4448%；反对1,237,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5552%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　该议案获出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　同意220,320,165股，占出席会议所有股东所持股份的98.8475%；反对2,568,726股，占出席会议所有股东所持股份的1.1525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　该议案获出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

　　2、律师姓名：潘继东、刘佳。

　　3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　证券代码：002646           证券简称：天佑德酒       公告编号：2022-050

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

　　关于分公司完成注销登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、分公司注销基本情况

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第二十四次会议（临时），会议审议通过了《关于注销分公司的议案》，公司董事会同意注销青海互助天佑德青稞酒股份有限公司海西分公司。具体内容详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2022-045）。

　　近日，公司收到德令哈市市场监督管理局下发的《登记通知书》，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司海西分公司已完成注销登记。

　　二、备查文件

　　《登记通知书》。

　　特此公告。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

　　2022年11月15日