盈方微电子股份有限公司关于控股 子公司接受财务资助暨关联交易的公告

　　证券代码：000670             证券简称：盈方微             公告编号：2022-102

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）的资金需求，公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）拟向华信科提供总额不超过人民币100,000,000元（大写：人民币壹亿元）整的借款，在协议规定的借款期限内年利率为5.5%，每笔借款的期限为自华信科账户收到该笔借款资金之日起不超过1年。

　　2、舜元企管系公司第一大股东，截至本公告披露日，舜元企管持有公司股份124,022,984股，占公司总股本的15.19%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舜元企管为公司关联法人，华信科接受舜元企管上述财务资助事项构成关联交易。

　　3、公司于2022年11月15日召开了第十一届董事会第三十二次会议，以8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事顾昕先生予以回避表决。公司独立董事已对该关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　4、华信科本次接受舜元企管提供的财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　名称：浙江舜元企业管理有限公司

　　统一社会信用代码：91310105660733453X

　　企业地址：浙江省绍兴市上虞区小越街道田家村吴山

　　法定代表人：王国军

　　注册资本：10,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；建筑材料销售；五金产品批发；家用电器销售；机械设备销售；针纺织品及原料销售；办公用品销售；日用百货销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、主要股东和实际控制人情况

　　舜元企管的股权结构如下表：

　　根据舜元企管的股权结构，陈炎表系舜元企管的实际控制人。

　　3、财务状况

　　舜元企管最近一年的财务报表主要财务数据（合并报表）如下：

　　单位：万元

　　4、关联关系

　　舜元企管系公司第一大股东，截至本公告披露日，舜元企管持有公司股份124,022,984股，占公司总股本的15.19%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，舜元企管为公司关联法人。

　　5、舜元企管非失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　舜元企管向公司控股子公司华信科提供总额不超过人民币100,000,000元（大写：人民币壹亿元）整的借款，在协议规定的借款期限内年利率为5.5%，每笔借款的期限为自华信科账户收到该笔借款资金之日起不超过1年。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　华信科本次与舜元企管发生的关联交易事项系舜元企管向其提供的借款，相关借款利率在参照市场行情的基础上经双方协商确定，本次交易的定价公允、合理，不存在损害公司或股东利益的情况。本次关联交易不存在其他相关利益安排或利益输送的情形，亦不存在导致未来关联人对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　1、借款金额：不超过人民币100,000,000元（大写：人民币壹亿元）整；

　　2、借款期限：每笔借款的期限为自华信科账户收到该笔借款资金之日起不超过1年；

　　3、借款用途：支付货款和资金周转需要；

　　4、借款利息：在协议规定的借款期限内，年利率为5.5%；

　　六、关联交易目的和影响

　　舜元企管本次拟向华信科提供的财务资助是其对华信科经营发展的大力支持，该财务资助为华信科的资金周转提供了便利的条件，有利于华信科持续发展和稳定经营。关联交易的定价公允，相关交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，公司主营业务不会因相关关联交易而对关联人形成依赖。

　　七、当年年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2022年年初至本公告披露日，除本次公司控股子公司华信科接受财务资助所涉关联交易外，公司及控股子公司与舜元企管（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为152,293,600元。

　　截至本公告披露日，除本次华信科接受舜元企管提供的财务资助所涉关联交易外，连续十二个月内，公司及控股子公司与舜元企管（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为168,866,650元，主要系公司接受舜元企管提供的无息借款以及公司向舜元控股集团有限公司租赁办公场所。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《独立董事工作制度》的有关规定，已在事前向我们提供了本次接受财务资助相关的材料和信息。我们认为，舜元企管作为公司的关联方，其向公司控股子公司华信科提供借款体现了舜元企管对华信科发展的支持和信心，能够及时补充华信科的流动资金，有利于其持续发展和稳定经营。本次关联交易遵循了客观公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们对该交易事项表示认可，同意将华信科本次接受舜元企管提供的财务资助事项提交公司董事会、股东大会审议。

　　2、独立意见

　　本次关联交易事项体现了公司第一大股东舜元企管对公司控股子公司华信科的支持，本次财务资助为华信科的资金周转提供了便利的条件，有利于华信科持续发展和稳定经营，符合其发展的需要，本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理，符合相关法律法规和一般市场规则，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事对本项议案进行了回避表决，符合相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，我们同意华信科接受财务资助并签署相关借款协议。

　　九、备查文件

　　1、第十一届董事会第三十二次会议决议公告；

　　2、第十一届监事会第三十次会议决议公告；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第十一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

　　5、舜元企管与华信科签署的《借款协议》；

　　6、上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司董事会

　　2022年11月16日

　　证券代码：000670               证券简称：盈方微               公告编号：2022-100

　　盈方微电子股份有限公司第十一届

　　监事会第三十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三十次会议通知于2022年11月10日以邮件、微信方式发出，会议于2022年11月15日以通讯表决的方式召开，全体监事均参会表决。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

　　一、会议审议情况

　　本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

　　（一）《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会推选蒋敏女士、杨利成先生为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

　　1.1《选举蒋敏女士为公司第十二届监事会非职工代表监事》

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　1.2《选举杨利成先生为公司第十二届监事会非职工代表监事》。

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　上述监事候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关要求。本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决，当选非职工代表监事自公司股东大会选举通过之日起任期三年。公司职工监事的选举将通过职工代表大会进行。

　　（二）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，现对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（三）《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

　　为满足公司控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）的资金需求，公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）拟向华信科提供总额不超过人民币100,000,000元（大写：人民币壹亿元）整的借款，在协议规定的借款期限内年利率为5.5%，每笔借款的期限为自华信科账户收到该笔借款资金之日起不超过1年。具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　二、备查文件

　　1、第十一届监事会第三十次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月16日

　　附件：

　　盈方微电子股份有限公司

　　第十二届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、蒋敏，女，1970年11月出生，研究生学历，会计师。历任舜元实业发展股份有限公司职工监事、财务经理，盈方微电子股份有限公司监事、审计总监，上海理业投资控股有限公司财务总监，上海加浦股权投资基金管理有限公司财务总监。现任盈方微电子股份有限公司监事会主席。

　　蒋敏女士与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

　　2、杨利成，男，1976年9月出生，本科学历，会计师职称，中国注册会计师非执业会员。历任浙江天健会计师事务所项目经理，万向财务有限公司稽核经理，浙江华睿投资管理有限公司基金经理、杭州金海岸文化发展股份有限公司董事，浙江振申绝热科技股份有限公司独立董事，罗博特科智能科技股份有限公司独立董事。现任上海融玺创业投资管理有限公司风控总监，浙江金鹰股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。

　　杨利成先生除目前担任上市公司独立董事外，与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在其他关联关系，目前未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。