深圳市必易微电子股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

　　证券代码：688045          证券简称：必易微          公告编号：2022-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次上市流通的网下配售限售股份数量为663,467股，限售期为自深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票上市之日起6个月。

　　● 本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股份。

　　● 本次上市流通日期为2022年11月28日（因2022年11月26日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,726.2300万股，并于2022年5月26日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为5,178.6639万股，首次公开发行A股后总股本为6,904.8939万股，其中有限售条件流通股5,440.2266万股，占公司发行后总股本的78.7880%，无限售条件流通股1,464.6673万股，占本公司发行后总股本的21.2120%。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为178名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为663,467股，占公司股本总数的0.9609%。具体详见公司于2022年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

　　本次解除限售并申请上市流通股份数量为663,467股，现限售期即将届满，将于2022年11月28日起上市流通（因2022年11月26日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，公司首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。

　　保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为663,467股，占公司股本总数的0.9609%，限售期为自公司股票上市之日起6个月。本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股。

　　（二）本次上市流通日期为2022年11月28日（因2022年11月26日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

　　（2）总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

　　（四）限售股上市流通情况表：

　　六、上网公告附件

　　《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市必易微电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月17日