重庆太极实业（集团）股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600129        证券简称：太极集团       公告编号：2022-58

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路18号公司1201楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长李阳春先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席15人；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于聘请公司2022年财务报告审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于聘请公司2022年内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

　　律师：程源伟  王应

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2022年11月17日

　　证券代码：600129    证券简称：太极集团   公告编号：2022-59

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会收到公司监事鲜亚先生提交的书面辞职报告。鲜亚先生为集中全力抓好公司控股子公司西南药业股份有限公司生产经营工作，申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，鲜亚先生仍担任西南药业股份有限公司总经理等职务。

　　鲜亚先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，鲜亚先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将根据相关规定，尽快完成监事的补选工作。

　　公司及公司监事会对鲜亚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2022年11月17日