江苏通用科技股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告

　　证券代码： 601500       证券简称：通用股份        公告编号：2022-097

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月16日在公司会议室召开。会议通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召集、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王晓军先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》

　　公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。监事候选人经股东大会选举通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会, 任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　推选王晓军先生、陈千里先生为公司第六届监事会监事。

　　本议案分项表决结果为：

　　表决王晓军先生候选人结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　表决陈千里先生候选人结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　本议案需提交2022年第五次临时股东大会采取累积投票制方式表决。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月17日

　　股票代码：601500        股票简称：通用股份     公告编号：2022-098

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2022年11月15日在公司会议室召开职工代表大会，会议选举刘梦杰先生（个人简历附后）为公司职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期与第六届监事会一致。

　　根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由3名监事组成，刘梦杰先生将与公司2022第五次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月17日

　　附：职工代表监事简历

　　刘梦杰先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982年3月出生，本科学历，中共党员。历任江苏通用科技股份有限公司大胎厂办公室副主任，人力资源科科长，营销服务中心主任，市场营销部副部长、办公室主任、总经理秘书。现任本公司市场管理部部长。

　　股票代码：601500         股票简称：通用股份        公告编号：2022-099

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会即将届满。依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

　　一、董事会换届情况

　　公司于2022年11月16日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名顾萃先生、龚新度先生、王竹倩女士、程金元先生四位同志为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名窦红静女士、成荣光先生、杨海涛先生三位同志为公司第六届董事会独立董事候选人。窦红静女士、成荣光先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，杨海涛先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。其中成荣光先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

　　公司第五届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年第五次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第六届董事会董事自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期3年。

　　二、监事会换届情况

　　公司于2022年11月16日召开公司第五届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，同意提名王晓军先生、陈千里先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

　　上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司将召开2022年第五次临时股东大会审议监事会换届事宜，选举非职工代表监事将以累积投票制方式进行。公司第六届监事会非职工代表监事自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　公司第六届董事会、监事会将自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2022年第五次临时股东大会审议通过上述事项前，仍由第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月17日

　　附件：

　　董事候选人简历：

　　1、顾萃先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年10月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任红豆集团销售科科长，南国企业副总经理，江苏赤兔马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长，红豆集团东方制衣公司总经理，本公司总经理。现任公司党委书记、董事长，天马国际（香港）贸易有限公司董事长，无锡久诚通橡胶贸易有限公司执行董事，通用橡胶（泰国）有限公司董事，通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司法定代表人，通用橡胶（安徽）有限公司董事。

　　2、龚新度先生：中国国籍，无永久境外居留权，1955年3月出生，高中学历，中共党员。历任红豆集团有限公司常务副总经理、常务副总裁，红豆集团童装有限公司总经理，江苏红豆杉健康科技股份有限公司总经理，江苏红豆实业股份有限公司副董事长。现任公司董事，红豆集团有限公司董事、董事局副主席，江苏红豆实业股份有限公司监事会主席，无锡紫杉药业股份有限公司董事长。

　　3、王竹倩女士：中国国籍，无永久境外居留权，1972年5月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任红豆集团有限公司品牌文化部部长，红豆集团董事，红豆集团童装有限公司董事长。现任公司董事，红豆集团监事会主席、党委副书记。

　　4、程金元先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年10月出生，本科学历，中共党员。历任红豆集团东方制衣公司企管科副科长，无锡红豆轻合金车轮有限公司经理，红豆集团东方制衣公司销售经理、夹克衫厂厂长，公司橡胶内销事业部部长、斜交胎厂厂长、全钢营销总监、营销部部长、全钢营销副总经理、公司副总经理。现任公司董事、总经理，无锡千里马科技有限公司执行董事，无锡通运轮胎销售有限公司总经理、执行董事，通用橡胶（安徽）有限公司董事长，无锡千里马轮胎贸易有限公司董事长。

　　5、窦红静女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生。博士研究生学历，中共党员。上海交通大学材料科学与工程学院教授。2004年1月至2007年12月任上海交通大学材料科学与工程学院讲师；2009年3月至2010年4月为加拿大女王大学博士后；2008年1月至2014年12月任上海交通大学材料科学与工程学院副教授；2015年2月至2017年1月为英国布里斯托大学化学学院玛丽居里研究员；2015年1月至2021年7月任上海交通大学材料科学与工程学院教授；2021年8月至今为上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授。

　　6、成荣光先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，中共党员，注册会计师。历任无锡县塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长、东珠生态环保股份有限公司独立董事，江苏红豆实业股份有限公司独立董事，现任江苏中证会计师事务所副主任会计师。

　　7、杨海涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，本科学历，九三学社社员。历任无锡市新吴区检察院书记员、江苏瑞莱律师事务所执业律师、北京大成（无锡）律师事务所执业律师，现任北京大成（无锡）律师事务所执行主任，董事局董事，高级合伙人，为无锡市第四、五届滨湖区政协委员、常委，大成诉讼争议解决委员会理事，滨湖区律协金融证券委员会主任。

　　监事候选人简历：

　　1、王晓军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，本科学历，中共党员。历任红豆集团有限公司首席质量官、企管部副部长，江苏红豆国际发展有限公司副总经理、江苏红豆杉药业有限公司副董事长，公司董事，江苏红豆实业股份有限公司董事，江苏红豆杉健康科技股份有限公司董事，公司总经理。现任公司监事会主席，红豆集团副总裁，首席运营官，总工程师，江苏红豆工业互联网有限公司董事长。

　　2、陈千里先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982年10月出生，大专学历，中共党员。历任公司全钢一厂厂长、公司企管部部长，安全环保部部长；现任本公司企管部部长。

　　股票代码：601500         股票简称：通用股份        公告编号：2022-096

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第五届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2022年11月16日在公司会议室召开。会议通知已提前通过电子邮件方式发送至全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。

　　本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第五届董事会任期即将届满，经公司提名委员会审查，公司董事会提名顾萃先生、龚新度先生、王竹倩女士、程金元先生四位同志为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：

　　(1)提名顾萃先生为公司第六届董事会董事候选人；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(2)提名龚新度先生为公司第六届董事会董事候选人；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(3)提名王竹倩女士为公司第六届董事会董事候选人；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(4)提名程金元先生为公司第六届董事会董事候选人；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2022年第五次临时股东大会采取累积投票制方式表决。

　　二、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第五届董事会任期即将届满，经公司提名委员会审查，公司董事会提名窦红静女士、成荣光先生、杨海涛先生3人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：

　　(1) 提名窦红静女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(2)提名成荣光先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(3)提名杨海涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及行业、地区经济发展水平，拟将独立董事津贴由每人每年人民币6万元（税前）调整为每人每年人民币6.5万元（税前）。调整后的独立董事津贴拟定第六届董事会起施行。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2022年第五次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年12月2日下午14：30召开公司2022年第五次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：601500        证券简称：通用股份        公告编号：2022-100

　　江苏通用科技股份有限公司关于召开

　　2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月2日   14点 30分

　　召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月2日

　　至2022年12月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经经过第五届董事会第四十二次会议，第五届监事会第三十七次会议审议通过，相关内容于2022年11月17日披露在上海证券交易所网站及指定披露 媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2022年12月1日（9:00-11:00,14:00-16:00）

　　2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室

　　3、个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

　　六、 其他事项

　　1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

　　2、联系人：公司证券办公室费亚楠。

　　电话0510-66866165，传真0510-66866165。

　　3、与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏通用科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月2日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：