福建南方路面机械股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

　　证券代码：603280         证券简称：南方路机       公告编号：2022-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月15日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任颜建色先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。

　　颜建色先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　颜建色先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，其未持有本公司股票。

　　公司证券事务代表的联系方式如下：

　　电话：0595-22909000

　　电子邮箱：jianse.yan@nflg.com

　　通信地址：福建省泉州市丰泽区高新产业园体育街700号

　　特此公告。

　　福建南方路面机械股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　附：

　　颜建色先生简历

　　颜建色先生，男，1984年2月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2013年5月至2021年12月，任福建南方路面机械股份有限公司法务、法务经理。现任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，颜建色先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会其他有关部门的处罚和交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：603280        证券简称：南方路机       公告编号：2022-003

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

　　合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月2日   14点 30分

　　召开地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月2日

　　至2022年12月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司2022年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

　　个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

　　上述授权委托书详见本通知附件1。

　　（二）异地股东可采用信函方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。

　　（三）登记时间

　　2022年11月30日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

　　（四）登记地点

　　泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、公司地址：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机

　　联系人：公司董事会秘书万静文

　　联系电话：0595-22916799

　　传真号码：0595-22901555

　　联系邮箱：Dong_office@nflg.com

　　特此公告。

　　福建南方路面机械股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建南方路面机械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月2日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603280         证券简称：南方路机       公告编号：2022-004

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　关于变更注册资本、公司类型及修订

　　《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月15日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本及公司类型情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2347号）核准、上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕306号”文批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）27,101,667股已发行完成，并于2022年11月8日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后，公司注册资本由人民币8,130.5万元变更为人民币10,840.6667万元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、变更公司经营范围情况

　　根据公司经营情况需要，公司拟对现有经营范围变更如下：

　　变更前经营范围：

　　生产制造路面机械配套设备及配件、带式输送机、建筑机械、销售汽车(不含小轿车);机电设备安装专业承包;钢结构制作、安装及安装专业承包、钢结构工程设计;技术咨询、技术服务、技术研发、厂房租赁及设备货物装卸业务。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　变更后经营范围：

　　一般项目：建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑材料生产专用机械制造；非金属矿物材料成型机械制造；矿山机械制造；污泥处理装备制造；土壤及场地修复装备制造；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；包装专用设备制造；工业机器人制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；通用加料、分配装置制造；金属结构制造；建筑工程用机械销售；机械设备销售；矿山机械销售；环境保护专用设备销售；金属结构销售；工业机器人销售；机械电气设备销售；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；软件外包服务；通用加料、分配装置销售；试验机销售；包装专用设备销售；机械零件、零部件销售；电工仪器仪表销售；电工器材销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；智能仪器仪表销售；终端计量设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；智能控制系统集成；专用设备修理；工业机器人安装、维修；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属制品修理；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　本次变更后的经营范围与公司主营业务相匹配，不会导致公司主营业务发生变化。

　　三、关于修改《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的情况

　　《福建南方路面机械股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》（草案）”）已经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起开始实施。

　　根据公司发行上市的结果及《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件修订后的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》（草案）的有关条款进行修订，并将《公司章程》（草案）名称变更为《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。主要修订内容如下：

　　除上述条款修改外，其他条款不变，条款序号相应调整，章程附件同时修订。

　　修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次变更注册资本、公司类型、修改《公司章程》的事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　上述变更和相关章程条款的修订最终以工商登记机关的核准结果为准。

　　特此公告。

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：603280         证券简称：南方路机       公告编号：2022-006

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”、“南方路机”）于2022年11月15日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（以下简称“本次置换”），置换资金总额合计人民币696.33万元，前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347号）核准，公司本次首次公开发行股票数量为27,101,667股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币23.75元，募集资金总额为人民币64,366.46万元，扣除各项发行费用9,240.74万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币55,125.72万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月2日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0069号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据《福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将根据投资项目的实施进度和轻重缓急顺序投入到以下项目中：

　　根据《招股说明书》，上述项目均由公司自行投资并组织实施建设。如果因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前需要进行先期投入的，公司将以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先前投入的资金。

　　三、自筹资金预先投入情况

　　（一）自筹资金预先投入募投项目情况

　　为顺利推进募投项目建设，在募集资金到位前，公司已根据项目进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。

　　截至2022年11月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币44.25万元，可使用本次募集资金进行置换，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（二）自筹资金已支付发行费用情况

　　截至2022年11月10日，公司已使用自筹资金支付发行费用（不含增值税）6,520,754.62元（不含增值税），其中支付承销及保荐费用（不含增值税）1,415,094.34元，支付审计及验资费用（不含增值税）3,679,245.18元，支付律师费用（不含增值税）800,000.00元，支付发行手续费用等（不含增值税）626,415.10 元。

　　四、本次置换事项履行的决策程序情况

　　公司于2022年11月15日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额合计人民币696.33万元。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　五、本次置换事项的专项意见说明

　　（一）公司监事会意见

　　公司于2022年11月15日召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经审查，公司监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。因此，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　（二）独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，内容及程序合法合规。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　（三）会计师事务所审核报告的情况

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司已支付的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于福建南方路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0611号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：南方路机《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了南方路机公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

　　（五）保荐机构意见

　　经核查，兴业证券认为：本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换符合相关法律法规的规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

　　特此公告。

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：603280         证券简称：南方路机       公告编号：2022-001

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2022年11月15日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2022年11月14日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中，章永奎先生、焦生杰先生、陈扬女士以通讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　1. 审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>

　　并办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

　　2. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则》。

　　3. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则>

　　的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则》。

　　4. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则>的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则》。

　　5. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司对外担保管

　　理制度》。

　　6. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度》。

　　7. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度》。

　　8. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司独立董事工

　　作制度》。

　　9. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司董事会秘书工作制

　　度>的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　10. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司内幕信息知情

　　人登记制度>的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　11. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司信息披露管理

　　制度>的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司信息披露管理制度》。

　　12. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司投资者关系

　　管理制度>的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　13. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司审计委员会

　　工作规则>的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　14. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司提名委员会

　　工作规则>的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　15. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司薪酬与考核

　　委员会工作规则>的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　16. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司战略委员会

　　工作规则>的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　17. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司总经理工作

　　细则>的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　18. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

　　议案》；

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　同意公司使用最高额度不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时由股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。公司保荐机构兴业证券股份有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

　　19. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

　　费用的自筹资金的议案》；

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为696.33万元。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司保荐机构兴业证券股份有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

　　具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　20. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

　　21. 审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》；

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　同意公司于 2022 年 12 月 2日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：603280         证券简称：南方路机       公告编号：2022-005

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金及自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”、“南方路机”）于2022年11月15日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过3亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　本次事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347号）核准，公司本次首次公开发行股票数量为27,101,667股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币23.75元，募集资金总额为人民币64,366.46万元，扣除各项发行费用9,240.74万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币55,125.72万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月2日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0069号《验资报告》。

　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

　　二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

　　根据《福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将根据投资项目的实施进度和轻重缓急顺序投入到以下项目中：

　　目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。

　　三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

　　1、现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　2、投资品种

　　公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款和结构性存款等）。产品发行主体能提供保本承诺，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定，且该投资产品不得用于质押。

　　公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。

　　3、投资额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币5.5亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至12个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　公司拟使用不超过人民币3亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）自有资金进行现金管理，使用期限为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至12个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。

　　4、实施方式

　　公司股东大会授权公司管理层在上述期限及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　5、信息披露

　　公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　　（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　六、履行的审议程序及专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及公司章程的规定。因此，我们同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：南方路机本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，将在保证不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的前提下实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。南方路机本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。综上，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

　　特此公告。

　　福建南方路面机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月17日