河南恒星科技股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　证券代码：002132       证券简称:恒星科技      公告编号:2022080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过1.7亿元（含本数，下同）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞1164号）公司本次非公开发行人民币普通股145,046,295股，募集资金总额为人民币638,203,698.00元，扣除发行费用（不含税）人民币13,264,768.97元，实际募集资金净额为人民币624,938,929.03元。以上募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月26日出具大华验字[2021]000790号《验资报告》进行了审验确认。

　　二、募集资金投资计划

　　1、本次募投原计划投资于以下项目：

　　单位:人民币万元

　　2、募投项目变更情况

　　为进一步提高募集资金使用效率,本着投入产出更大化的原则,公司分别召开第六届董事会第二十九次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将上述募投项目“预应力钢绞线改扩建项目”和“合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目”终止。同时,公司将上述两个项目变更为“年产2000万公里超精细金刚线项目”，详情请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更部分募集资金投资项目的公告》。

　　变更后的募投项目如下：

　　单位:人民币万元

　　三、本次募集资金使用情况

　　（一）公司于2021年12月9日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　　1、募集资金置换先期投入自有资金情况

　　在本次募集资金到位前，为保证募投项目建设顺利实施，公司以自有资金对部分募集资金投资项目进行了先行投入。截至2021年11月30日，公司以自有资金投入募投项目金额为人民币6,625.78万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了《河南恒星科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0012743号）。

　　公司本次置换金额为人民币6,625.78万元，置换事宜与发行申请文件中的相关内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排。

　　2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第六届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过12个月。按使用期间中国人民银行贷款基准利率（一年期LPR为3.85%）测算，预计可节约财务费用约1,900万元。

　　截止本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5亿元全部归还至募集资金专用账户。

　　3、使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

　　截至本公告披露日，公司尚未实际使用暂时闲置募集资金购买理财产品。

　　（二）公司于2022年1月7日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票、信用证等票据方式支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截止2022年11月7日，公司使用自有票据支付募投项目并进行置换金额为32,420.51万元。

　　四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

　　1、为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及正常进行的前提下，拟使用不超过人民币1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。按使用期间中国人民银行贷款基准利率（一年期LPR为3.65%）测算，预计可节约财务费用约620.50万元。

　　2、公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；到期前将按时归还至募集资金专用账户。

　　3、截止公告日，公司及控股子公司过去十二月内未进行风险投资且未对控股子公司以外的对象提供财务资助；公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、相关方关于本次募集资金暂时补充流动资金的意见

　　1、董事会意见

　　经认真审核：公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合相关法律法规及规范性文件的要求。因此，董事会一致同意公司继续使用不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　2、监事会意见

　　经认真审核：公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，符合公司实际需要，相关事项内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理细则》等相关规定，不会与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。因此，我们同意公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。    3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求。

　　综上所述，我们同意公司使用不超过人民币1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　4、独立意见

　　公司继续使用不超过人民币1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司继续使用不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金是在不影响募投项目建设进度下提出的,可以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，保证了公司全体股东的利益。本次提出将闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序合法、有效,符合有关规定。

　　综上所述，我们同意公司继续使用不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　六、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议

　　2、河南恒星科技股份有限公司第七届监事会第三次决议

　　3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见

　　4、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：002132     证券简称：恒星科技     公告编号：2022079

　　河南恒星科技股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2022年11月11日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于2022年11月16日15时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议通过了以下决议：

　　1、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，符合公司实际需要，相关事项内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理细则》等相关规定，不会与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。因此，我们同意公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　详见公司2022年11月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　三、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第七届监事会第三次会议决议。

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司监事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：002132        证券简称：恒星科技        公告编号：2022078

　　河南恒星科技股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2022年11月11日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于2022年11月16日14时在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。

　　二、会议审议情况

　　会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、郭志宏先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：

　　（一）审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合相关法律法规及规范性文件的要求。因此，董事会一致同意公司继续使用不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　具体内容详见公司2022年11月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　（二）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《投资者关系管理制度》于2022年11月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见，具体内容详见公司2022年11月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见》。

　　四、保荐机构意见

　　公司保荐机构对继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了核查意见，详见公司于2022年11月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关核查意见。

　　五、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议

　　2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见

　　3、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月17日