盛达金属资源股份有限公司2022年 第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000603                证券简称：盛达资源            公告编号：2022-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年11月16日15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月16日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

　　3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长赵庆先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共14名，代表股份276,446,483股，占公司有表决权股份总数的40.0665%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表股份271,399,446股，占公司有表决权股份总数的39.3350%；通过网络投票出席会议的股东共11名，代表股份5,047,037股，占公司有表决权股份总数的0.7315%。

　　参加表决的中小投资者共11名，代表股份5,047,037股，占公司有表决权股份总数的0.7315%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意276,387,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788%；反对58,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,988,337股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8369%；反对58,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1631%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　王薇女士当选公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京舟之同律师事务所

　　2、律师姓名：丁灿平、成慧

　　3、结论性意见：公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《规则》和公司《章程》及其它有关法律、法规的规定；本次股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、《北京舟之同律师事务所关于盛达金属资源股份有限公司二零二二年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十一月十七日