山东高速股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议（临时）决议公告

　　证券代码：600350    证券简称：山东高速      编号：临2022-078

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议（临时）于2022年11月16日（周三）上午以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月9日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事10人，实到董事10人，董事孟杰先生、梁占海先生，独立董事范跃进先生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生以通讯表决方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于变更公司董事的议案。

　　会议同意，选举吴新华先生（简历见附件）接替韩道均先生担任公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满之日，并决定将本议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准。

　　公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

　　二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券的议案。

　　鉴于公司2017年公开发行A股可转换公司债券发行方案自发布至今，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，综合考虑内外部各种因素，并与相关各方充分审慎分析、研究与沟通，会议决定终止公司可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

　　公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券并申请撤回相关申请材料的公告》，公告编号：临2022-079。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　附件：

　　吴新华先生简历

　　吴新华，1967年出生，毕业于中国人民大学，获国民经济管理学士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、董事会秘书；兼任招商国网绿色能源科技有限责任公司董事长，行云数聚（北京）科技有限公司监事会主席，湖南全路通网络科技有限公司董事，江苏宁沪高速公路股份有限公司董事，三明邵三高速公路有限公司董事，雄安招商局投资发展有限公司董事，招商局海南开发投资有限公司董事。曾任华祺投资有限责任公司董事长，山西交通事业发展集团有限公司副董事长，福建发展高速公路股份有限公司副董事长，招商局交通信息技术有限公司董事、总经理，招商新智科技有限公司董事，西藏招商交建电子信息有限公司董事，国高网路宇信息技术有限公司董事长、总经理，央广交通传媒有限责任公司董事长，招商局华建公路投资有限公司副总经理，招商局亚太有限公司COO，招商证券投资银行总部总经理（上海），天同证券有限责任公司投资银行总部总经理，山东证券南方业务总部总经理，中信证券股份有限公司深圳管理总部副总经理，招商局蛇口工业区南方玻璃股份有限公司证券部副经理。

　　证券代码：600350         证券简称：山东高速     编号：临2022-079

　　山东高速股份有限公司

　　关于终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券并申请撤回相关申请材料的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日召开公司第六届董事会第四十一次会议（临时），审议通过了《关于终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券的议案》，会议决定，终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券事项，并申请撤回相关申请材料。具体情况如下：

　　一、公开发行A股可转换公司债券事项概述

　　2017年9月1日和2017年9月18日，公司召开第五届董事会第九次会议（临时）、第五届监事会第五次会议（临时）和2017年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券发行方案等相关议案。

　　2017年10月12日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172037号），中国证监会受理了公司2017年公开发行A股可转换公司债券的申请文件。

　　2017年11月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172037号）。公司与相关中介机构已按照反馈意见通知书的要求，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。

　　截至目前，公司尚未获得中国证监会关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券的核准。

　　二、终止公开发行A股可转换公司债券的原因

　　鉴于公司2017年公开发行A股可转换公司债券发行方案自发布至今，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司综合考虑内外部各种因素，并与相关各方充分审慎分析、研究与沟通，决定终止可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

　　三、终止公开发行A股可转换公司债券事项的审议程序

　　2022年11月16日，公司召开第六届董事会第四十一次会议（临时）、第六届监事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券的议案》，会议决定，终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券事项，并申请撤回相关申请材料。

　　根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，董事会已获得股东大会授权，办理与可转换公司债券有关的全部事宜，本次终止可转换公司债券事项由董事会审议决定，无需提交股东大会审议。

　　根据《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规和规范性文件及《山东高速股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事对终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券事项进行了认真审查，发表独立意见如下：

　　“公司终止本次公开发行A股可转换公司债券事项是基于再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素的变化和公司实际情况而做出的审慎决策。公司终止公开发行A股可转换公司债券事项符合有关法律、法规和《山东高速股份有限公司章程》等有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　我们同意公司终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券事项。”

　　四、终止公开发行A股可转换公司债券事项对公司的影响

　　公司终止2017年公开发行A股可转换公司债券事项，是综合考虑公司实际情况及资本市场环境等诸多因素作出的审慎决策。目前公司各项业务经营正常，终止可转换公司债券事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件不会对公司正常经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、山东高速第六届董事会第四十一次会议（临时）决议；

　　2、山东高速第六届监事会第十六次会议（临时）决议；

　　3、山东高速独立董事关于终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券的独立意见

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：600350     证券简称：山东高速      编号：临2022-080

　　山东高速股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议（临时）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议（临时）于2022年11月16日（周三）上午在公司以现场会议及通讯表决相结合方式召开，会议通知于2022年11月9日以专人送达及电子邮件方式发出。

　　本次会议应出席监事5人，实到5人，监事张鑫先生、林乐清先生，职工监事朱玉强先生以视频方式出席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议情况如下：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券的议案。

　　鉴于公司2017年公开发行A股可转换公司债券发行方案自发布至今，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，综合考虑内外部各种因素，并与相关各方充分审慎分析、研究与沟通，会议决定终止可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司监事会

　　2022年 11月17日

　　证券代码：600350证券简称：山东高速     编号：临2022-081

　　山东高速股份有限公司

　　2022年第三季度业绩说明会纪要

　　一、说明会基本情况

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月15日（星期二）14:00-15:00召开了2022年三季度业绩说明会。会议在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）采用网络图文互动方式举办。

　　二、参加人员

　　公司董事长赛志毅先生、总经理吕思忠先生、独立董事魏建先生、副总经理康建先生、总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生。

　　三、会议内容纪要

　　公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下:

　　1、请问贵公司2023年债务融资工具发行计划，预计发行期数及发行品种是以短期为主还是中长期结合

　　答：公司预计2023年发行9-10期超短期融资券以及2-3期中长期债券，长短期结合，优化债务结构。

　　2、公司未来有没有路产的注入规划或收购计划

　　答：公司“十三五”期间收购公司控股股东所属武荆高速公路，去年公司收购了公司控股股东所属港股上市公司齐鲁高速，增强了公司盈利能力；“十四五”期间，公司计划择机选取公司控股股东优质路桥资产注入公司，扩大公司主业资产规模，进一步提升公司盈利能力。公司将按照信息披露要求进行公告，敬请关注！

　　3、请问与深圳安居集团的20亿的恒大股权款能否正常收回，是否会对2022或后续年份造成财务影响

　　答：畅赢公司已向中国国际经济贸易仲裁委员会（北京）提起仲裁申请，并收到中国国际经济贸易仲裁委员会（北京）的《仲裁受理通知书》。目前，仲裁正在进行中，公司将根据案件进展及专业团队判断，谨慎进行账务处理，公司将积极推动后续程序，及时披露进展，敬请关注。

　　4、请问扩建后的济青高速与扩建前相比通行费和通行量增长了多少

　　答：2016年，济青高速实施“四改八”扩建工程，2019年12月15日全线通车。改扩建前年通行费历史峰值约27.07亿元，改扩建后受疫情影响2021年通行费约36.65亿元，2022年前三季度通行费约26.60亿元。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月17日