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深圳中天精装股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

　　证券代码：002989 证券简称：中天精装公告编号：2022-110

　　债券代码：127055 债券简称：精装转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年11月17日召开公司2022年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会3名非独立董事、2名独立董事，共同组成新一届董事会；选举产生了第四届监事会2名非职工代表监事，并与公司2022年11月11日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　2022年11月17日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及内审部门负责人。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

　　（一）董事会成员

　　公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，具体成员如下：

　　非独立董事：乔荣健先生（董事长）、张安先生、毛爱军女士

　　独立董事：郜树智先生（会计专业人士）、罗鑫先生

　　公司第四届董事会任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　以上人员简历详见公司同日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-112）。

　　（二）董事会专门委员会成员

　　公司第四届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

　　其中，审计委员会的主任委员郜树智先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

　　二、公司第四届监事会组成情况

　　公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

　　非职工代表监事：郭年明先生（监事会主席）、吴华秀女士

　　职工代表监事：王建华女士

　　公司第四届监事会任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

　　以上非职工代表监事人员简历详见公司2022年10月31日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-090）；职工代表监事人员简历详见公司2022年11月14日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-104）。

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　总经理：张安先生

　　董事会秘书及财务总监：毛爱军女士

　　上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　公司董事会秘书毛爱军女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　公司董事会秘书的联系方式如下：

　　办公地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼

　　电子邮箱：ir@ztzs.cn

　　联系电话：0755-83476663

　　传真号码：0755-83476663

　　四、公司聘任内部审计部门负责人情况

　　内部审计部门负责人：廖茜茜女士，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　五、公司部分董事、监事届满离任情况

　　1.董事任期届满离任情况：因任期届满，公司第三届董事会独立董事汪晓东先生、杨岚女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，前述人员未持有本公司股份。

　　2.监事任期届满离任情况：因任期届满，公司第三届监事会监事熊伟先生不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，前述人员未持有本公司股份。

　　公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　六、备查文件

　　1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

　　2、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　3、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　附件：相关人员个人简历

　　1、公司第四届董事会成员简历详见公司同日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-112）。

　　2、公司第四届非职工代表监事会成员简历详见公司2022年10月31日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-090）；职工代表监事人员简历详见公司2022年11月14日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-104）。

　　3、内部审计部门负责人廖茜茜女士简历

　　廖茜茜女士，1966年出生，中国国籍，大专学历，民进会员，具有会计师职称，注册会计师资格。廖茜茜女士于2011年至今供职于深圳中天精装股份有限公司，现任本公司审计监察部门经理。

　　截至本公告日，廖茜茜女士间接持有本公司0.09%的股份，除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。廖茜茜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，廖茜茜女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002989 证券简称：中天精装公告编号：2022-107

　　债券代码：127055 债券简称：精装转债

　　深圳中天精装股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2022年11月17日（星期四）14:30

　　2、现场会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

　　3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、表决方式：现场和网络投票相结合

　　5、召集人：董事会

　　6、主持人：董事长乔荣健先生

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳中天精装股份有限公司章程》的有关规定。

　　8、出席情况：

　　（一）股东总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权的公司股份数合计为 134,165,300股，占公司有表决权股份总数的 73.8457 %。

　　出席本次会议的中小股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0045 %。

　　（二）股东现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 134,157,200 股，占公司有表决权股份总数的 73.8413 %。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000 %。

　　（三）股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0045 %。

　　通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0045 %。

　　9、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　（一）逐项审议通过《关于换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举。

　　1.01选举乔荣健先生为第四届董事会非独立董事

　　表决情况：同意 134,165,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；其中，中小股东表决情况：同意 8,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100 %。

　　表决结果：当选。

　　1.02选举张安先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：当选。

　　1.03选举毛爱军女士为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：当选。

　　（二）逐项审议通过《关于换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举。

　　2.01选举罗鑫先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：当选。

　　2.02选举郜树智先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：当选。

　　（三）逐项审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举。

　　3.01选举郭年明先生为第四届监事会非职工代表监事

　　表决结果：当选。

　　3.02选举吴华秀女士为第四届监事会非职工代表监事

　　表决结果：当选。

　　（四）审议通过《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意134,165,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。

　　中小股东表决情况：同意 8,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000 %；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000 %；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000 %。

　　（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　（六）表决情况：同意134,165,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　（二）见证律师姓名：林晓春、韩雯

　　（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳中天精装股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、关于深圳中天精装股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：002989 证券简称：中天精装公告编号：2022-112

　　债券代码：127055 债券简称：精装转债

　　深圳中天精装股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件等规定，公司将进行董事会换届选举。

　　公司于2022年10月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名乔荣健先生、张安先生、毛爱军女士为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）；同意提名罗鑫先生、郜树智先生为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。上述董事候选人的任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司董事会提名委员会已经对上述公司第四届董事会董事候选人任职资格进行了审核，同时公司独立董事对提名上述董事候选人的事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。公司独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。

　　上述独立董事候选人郜树智先生已取得独立董事资格证书；罗鑫先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述二名独立董事候选人的任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其它三名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

　　为确保公司董事会正常运作，公司第三届董事会的现任董事在第四届董事会董事正式就任前，将继续担任公司董事职务，并按照法律法规及规范性文件的相关要求和《公司章程》的相关规定，认真履行董事职责和义务。

　　公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　附件一：非独立董事候选人简历

　　一、乔荣健先生情况简介

　　乔荣健先生，1970年出生，中国国籍，1992年毕业于东南大学土木工程系工业与民用建筑专业，获得学士学位，2012年获得长江商学院EMBA学位，具有注册一级建造师、注册造价工程师执业资格和高级工程师、经济师职称，获聘深圳市装饰行业协会专家。乔荣健先生于1992年至2000年供职于中国海外建筑（深圳）有限公司（现中海地产集团有限公司）；2000年创立本公司，并一直担任其董事长。现任公司董事、董事长。

　　截止本公告日，乔荣健先生及其控制的深圳市中天健投资有限公司、深圳市天人合一投资合伙企业（有限合伙）、深圳市顺其自然投资合伙企业（有限合伙）合计持有本公司44.64%的股权，为公司实际控制人。乔荣健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，乔荣健先生不属于“失信被执行人”。

　　二、张安先生情况简介

　　张安先生，1969年出生，中国国籍，1992年毕业于浙江大学土木工程系工业与民用建筑专业，获得学士学位，2014年获得中欧国际工商学院EMBA学位，具有注册一级建造师执业资格和高级工程师、经济师职称，获聘深圳市装饰行业协会专家。张安先生于1992年至1999年供职于中国海外建筑（深圳）有限公司（现中海地产集团有限公司）；1999年至2000年供职于深圳市中海建设监理有限公司；2000年至2001年供职于中国海外建筑（深圳）有限公司（现中海地产集团有限公司）；2001年加入本公司并一直工作至今。现任本公司董事、总经理。

　　截止本公告日，张安先生及其控制的深圳市中天安投资有限公司合计持有本公司29.20%的股权。张安先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，张安先生不属于“失信被执行人”。

　　三、毛爱军女士情况简介

　　毛爱军女士，1971年出生，中国国籍，本科学历。毛女士具有注册会计师、注册税务师资格以及高级会计师职称。毛爱军女士于2007年至2011年供职于深圳市越众投资控股有限公司；2011年4月加入本公司并一直工作至今。现任本公司董事、董事会秘书、财务负责人。

　　截至本公告日，毛爱军女士间接持有本公司0.35%的股份，除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。毛爱军女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，毛爱军女士不属于“失信被执行人”。

　　附件二：独立董事候选人简历

　　一、罗鑫先生情况简介

　　罗鑫先生，1977年出生，中国国籍，本科及硕士毕业于复旦大学社会学系，获法学士、法硕士学位。2012-2014年，在中欧国际工商学院EMBA就读，获工商管理硕士学位，毕业后任第六届、第七届校友理事。罗鑫先生于2004至2014年供职于深圳中航集团（中航国际），兼任深圳中航资源有限公司、中航地产股份有限公司、飞亚达（集团）股份有限公司等公司监事；2013年任中航国际旗下上市公司天马微电子股份有限公司副总裁；2015年12月，创建深圳众爱旅教育文化咨询有限公司。

　　截止本公告日，罗鑫先生未直接或间接持有本公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，罗鑫先生不属于“失信被执行人”。

　　二、郜树智先生情况简介

　　郜树智先生，1960年出生，中国国籍，本科学历、硕士学位，中国注册会计师资格。郜树智先生于1984年至2000年供职于江西财经大学，任财政税务系副主任、法律系主任；2000年至2020年供职于深圳市商业银行总行办公室总经理、政府同业部总经理，平安银行深圳分行支行行长、分行公司业务营销总监。现担任威创集团股份有限公司独立董事、成都锐成芯微科技股份有限公司独立董事、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，郜树智先生未直接或间接持有本公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高

　　级管理人员不存在关联关系。郜树智先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，郜树智先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002989 证券简称：中天精装公告编号：2022-110

　　债券代码：127055 债券简称：精装转债

　　深圳中天精装股份有限公司

　　更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳中天精装股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-089）。经事后审核，由于工作人员失误，上述公告“附件一：非独立董事候选人简历之三、毛爱军女士情况简介）”部分内容错误，现更正如下（更正的内容以楷体加粗表示）：

　　更正前：

　　截至本公告日，毛爱军女士间接持有本公司0.29%的股份。

　　更正后：

　　截至本公告日，毛爱军女士间接持有本公司0.35%的股份。

　　除上述更正内容外，公司于2022年10月31日披露的原公告其他内容保持不变。公司因上述更正给投资者带来的不变致以诚挚歉意，公司今后将加强各种公告的审核工作，进一步提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。更正后的公告详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳中天精装股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告（更正后）》（公告编号：2022-112）。

　　特此公告。

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　深圳中天精装股份有限公司独立董事

　　关于第四届董事会

　　第一次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定以及《深圳中天精装股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第四届董事会第一次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见：

　　一、关于聘任高级管理人员事项的意见

　　经认真审阅拟聘任高级管理人员的工作履历等资料，本次拟聘任的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具备与其行使职权相适应的任职能力，未发现其存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　本次聘任高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

　　同意聘任张安先生为公司总经理，同意聘任毛爱军女士为公司董事会秘书及财务总监。

　　深圳中天精装股份有限公司

　　独立董事：郜树智、罗鑫

　　二二二年十一月一十七日

　　证券代码：002989 证券简称：中天精装公告编号：2022-109

　　债券代码：127055 债券简称：精装转债

　　深圳中天精装股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年11月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2022年11月12日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　监事会同意选举郭年明先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

　　具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

　　深圳中天精装股份有限公司监事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：002989 证券简称：中天精装公告编号：2022-108

　　债券代码：127055 债券简称：精装转债

　　深圳中天精装股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年11月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2022年11月12日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　公司董事会同意选举乔荣健先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。