中交地产股份有限公司 2022年第十二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产           公告编号：2022-150

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）现场会议召开时间：2022年11月17日14：50

　　（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

　　（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

　　（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

　　（五）主持人：董事长李永前先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（七）本公司股份总数为695,433,689股，本次股东大会中，有表决权的股份总数为695,433,689股。

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共8人，代表股份414,148,829股。具体情况如下：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份363,846,949股,占出席本次股东大会股份总数的87.85%。

　　2、参加网络投票的股东7人，代表股份50,301,880股，占出席本次股东大会股份总数的12.15%。

　　3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）6人，代表股份85,900股，占出席本次股东大会股份总数的0.02%。

　　（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

　　（一）审议《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》

　　同意414,143,329股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9987%；反对5,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意80,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.5972%；反对5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.4028%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　本项议案获得有效通过。

　　（二）《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》

　　同意414,143,329股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9987%；反对5,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意80,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.5972%；反对5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.4028%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　本项议案获得有效通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）股东大会决议

　　（二）律师法律意见书

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产          公告编号：2022-149

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　中交地产股份有限公司

　　关于为项目公司提供担保进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的50%，对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的30%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保进展情况概述

　　我司参股项目公司武汉嘉秀房地产开发有限公司（以下简称“武汉嘉秀”）由于经营发展需要向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部、中国光大银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司武汉硚口支行申请贷款65,000万元，我司按持有武汉嘉秀49%权益比例为上述贷款提供连带责任保证担保31,850万元，武汉嘉秀向我司提供反担保。

　　我司曾于2021年12月14日召开第八届董事会第七十七次会议、2021年12月30日召开2021年第十六次临时股东大会审议通过了《关于为项目公司提供担保额度的议案》，2022年我司新增担保额度共计1,870,420万元，其中为武汉嘉秀提供担保额度为31,850万元。

　　我司此次为武汉嘉秀提供连带责任保证担保未超过经审批的担保额度，不需提交公司董事会、股东大会审议。

　　担保额度使用情况见下表（单位：万元）：

　　二、被担保人基本情况

　　名称：武汉嘉秀房地产开发有限公司

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立时间：2021年3月22日

　　法定代表人：王涛

　　注册地址：武汉市江岸区大智路32号

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：企业管理；税务服务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育咨询服务）；社会经济咨询服务；园林绿化工程施工；电气安装服务；金属门窗工程施工；会议及展览服务；商务代理代办服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照内容开展经营活动）。

　　股东构成：我司全资子公司武汉锦绣雅郡置业有限公司持有49%权益比例，武汉市东煌实业有限公司持有51%权益比例。

　　经营情况：武汉嘉秀正在对交易街P（005）地块进行开发建设，项目占地面积16,232.23平方米，总建筑面积74,663.61平方米，项目于 2021年9月开工，截至2022年9月末，项目尚未竣工，项目预计总投资 20 亿元，累计已投资金额 16.6 亿元。

　　武汉嘉秀经营情况正常，最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

　　武汉嘉秀不是失信被执行人，不是我司关联方。

　　三、担保协议主要内容

　　保证人：中交地产股份有限公司

　　贷款人：中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部、中国光大银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司武汉硚口支行

　　被担保的主债权：主合同项下本金为人民币65,000万元。（我司按权益比例对其中的31,850万元债权承担担保责任）

　　保证方式：连带责任保证。

　　保证范围：主合同项下的本金、利息、违约金等。

　　保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　四、董事会意见

　　本次担保在股东大会授权范围内，有利于保障武汉嘉秀正常经营发展，符合我司整体利益；武汉嘉秀经营状况正常，我司在武汉嘉秀派驻经营管理及财务管理人员，能够及时掌握武汉嘉秀经营及财务状况，财务风险可控；武汉嘉秀其他合作方按权益比例提供担保或反担保，武汉嘉秀向我司提供反担保，担保风险可控。

　　五、累计对外担保数量

　　截止2022年10月30日，我司对外担保情况如下：为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额1,293,214万元，占2021 年末归母净资产的396.85%；对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为230,070万元，占2021年末归母净资产的70.60%。无逾期担保，无涉诉担保。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第七十七次会议决议

　　2、2021年第十六次股东大会决议

　　3、相关协议

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2022年11月17日