金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2022-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年11月17日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高管人员列席会议，会议由程方方召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的4项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　同意选举程方方担任公司第五届董事会董事长，任期3年，自2022年11月17日起至2025年11月16日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于代行公司总经理职权及聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。

　　同意由程方方代行公司总经理职权；同意聘任尹战劳担任公司董事会秘书，任期3年，自2022年11月17日起至2025年11月16日止；同意聘任习军义担任公司证券事务代表，任期3年，自2022年11月17日起至2025年11月16日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任李辉和李哲担任公司副总经理，任期3年，自2022年11月17日起至2025年11月16日止。

　　其他经理层成员副总经理段志毅、司博、马骁，总会计师张建强，总工程师任宝江，均在聘期内。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会组成的议案》。

　　公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

　　1、战略发展委员会

　　程方方、李富有、张金钰为战略发展委员会委员，其中程方方为战略发展委员会召集人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审计委员会

　　王军生、柳晓峰、季成为审计委员会委员，其中王军生为审计委员会召集人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、提名与薪酬委员会

　　李富有、程方方、季成为提名与薪酬委员会委员，其中李富有为提名与薪酬委员会召集人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附：高级管理人员及证券事务代表简历

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2022年11月18日

　　高级管理人员及证券事务代表简历

　　程方方先生：1962年生，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。曾任中国有色金属工业西安勘察设计研究院华北分院院长、401队队长，中国有色金属工业西安勘察设计研究院党委副书记、纪委书记、院长，金堆城钼业集团有限公司党委副书记、董事长，陕西有色金属控股集团有限责任公司董事；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司副总经理，金堆城钼业集团有限公司党委书记、董事长，金堆城钼业股份有限公司第五届董事会董事长。

　　尹战劳先生：1964年生，大学本科学历，高级经济师。曾任金堆城钼业集团有限公司渭南金波工业分公司副总经理、党总支副书记，金堆城钼业集团有限公司西安物业管理公司党支部书记，金堆城钼业集团有限公司董事会办公室主任、办公室主任；现任金堆城钼业股份有限公司董事会秘书，董事会办公室主任，吉林天池钼业有限公司董事，中稀金钼（大连）科技有限公司董事。

　　李辉先生：1966年生，在职研究生学历，正高级工程师。曾任金堆城钼业公司长安钼加工厂副厂长，金堆城钼业公司西安华钼新材料股份有限公司副总经理，陕西华钼新材料有限公司副总经理，金堆城金属工业园建设指挥部副指挥长，金堆城钼业公司钼化学事业部总经理，金堆城钼业股份有限公司化学分公司总经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。

　　李哲先生：1965年生，在职研究生学历，高级工程师，曾任金堆城钼业公司三十亩地选矿厂副厂长，金堆城钼业集团有限公司三十亩地选矿厂副厂长，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司三十亩地选矿厂副厂长、党委书记（兼纪委书记、工会主席），金堆城钼业集团有限公司规划发展处处长，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司三十亩地选矿厂厂长、百花岭选矿厂厂长、矿冶分公司副总经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。

　　习军义先生：1977年生，大学学历，助理经济师。曾任金堆城钼业股份有限公司证券部证券事务副主管、主管，副经理；现任金堆城钼业股份有限公司董事会办公室副主任。

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2022-046

　　金堆城钼业股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年11月17日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由李宏伟召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事审议并表决通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，形成会议决议如下：

　　同意选举李宏伟担任公司第五届监事会主席，任期3年，自2022年11月17日起至2025年11月16日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司监事会

　　2022年11月18日

　　证券代码：601958       证券简称：金钼股份       公告编号：2022-044

　　金堆城钼业股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9楼视频会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，程方方先生主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，马健诚董事和汪小明董事因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，申占鑫监事会主席、张晓蕾监事因工作原因未能出席；

　　3、 公司董事会秘书尹战劳出席会议，其他高管人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举金堆城钼业股份有限公司非独立董事的议案

　　2、 关于选举金堆城钼业股份有限公司独立董事的议案

　　3、 关于选举金堆城钼业股份有限公司股东代表监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

　　律师：杨梅  毛怡盼

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月18日