贵人鸟股份有限公司第四届 董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603555          证券简称：贵人鸟      公告编号：临2022-092

　　本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年11月18日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2022年11月16日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际表决的董事7人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　鉴于公司年度审计工作安排及进展，综合考虑疫情及管控可能带来的审计工作复杂性，为保障公司年度审计工作如期完成，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于调整专门委员会的议案》

　　鉴于公司董事会成员发生变化，为保障董事会及各专门委员会的规范运作，董事会拟调整各专门委员会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于调整董事会专门委员会的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2022年11月19日

　　证券代码：603555       证券简称：贵人鸟      公告编号：临2022-096

　　贵人鸟股份有限公司关于召开

　　2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月5日14点30分

　　召开地点：福建省泉州市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月5日

　　至2022年12月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经过公司第四届董事会第十九次会议审议通过，相关公告于2022年11月19日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2022年12月1日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。

　　2、登记时间：

　　2022年12月1日上午9：00至11：30，下午13：30至16：30；

　　3、登记地点：福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2、联系人：陆颖一   电话：0595-85198888   传真：0595-85197777

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2022-11-19

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵人鸟股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月5日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603555           证券简称：贵人鸟    公告编号：临2022-093

　　贵人鸟股份有限公司第四届

　　监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年11月18日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年11月16日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实际表决的监事3名。本次会议由监事会主席樊凌云先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　经全体监事审议后认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）具有从事证券相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，同意聘任大信会计师事务所为公司2022年度审计机构。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东的情形。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司监事会

　　2022年11月19日

　　证券代码：603555         证券简称：贵人鸟       公告编号：临2022-094

　　贵人鸟股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”或“大信会计师事务所”）。

　　● 原聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）。

　　● 鉴于公司年度审计工作安排及进展，综合考虑疫情及管控可能带来的审计工作复杂性，为保障公司年度审计工作如期完成，公司拟聘任大信会计师事务所担任公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了事前沟通，前任会计师事务所对本次变更事项无异议。

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206

　　首席合伙人：谢泽敏

　　截至2021年12月31日，大信从业人员总数4,257人，其中合伙人156人，注册会计师1,042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　2021年度业务收入总额：18.63亿元。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。

　　2021年度上市公司审计客户家数：197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户0家。

　　2、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州市中级人民法院于2020年12月判决大信及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，大信已履行了案款。

　　3、诚信记录

　　近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施17次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、31人次受到监督管理措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：陈立新

　　拥有注册会计师执业资质，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999年开始在大信执业。2020年签署天广中茂2019年度审计报告，2021年签署方邦股份2020年度审计报告，2022年签署方邦股份2021年度审计报告、碧水源2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：邱桂华

　　拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在大信执业，2020年开始为本公司提供审计服务。2020年签署重庆建工2019年度审计报告，2021年签署本公司2020年度审计报告，2022年签署本公司2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　项目质量控制复核人：冯发明

　　拥有注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验，2002年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2001年开始在大信执业，2018年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告不少于40家。未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、 独立性

　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核不存在可能影响独立性的情形。

　　4、 审计收费

　　本次审计费用是统筹考虑市场定价、公司所处行业情况以及本所收费标准等综合因素确定。本期审计费用共计160万元，其中年报审计费用110万元，内控审计费用50万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司2021年年度财务报告经大信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　2022年7月12日，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任利安达会计师事务所担任公司2022年度审计机构。

　　公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　鉴于公司年度审计工作安排及进展，综合考虑疫情及管控可能带来的审计工作复杂性，为保障公司年度审计工作如期完成，公司拟聘任大信会计师事务所担任公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　公司本次聘请大信会计师事务所担任公司2022年度审计机构，不违反相关监管规定关于审计机构独立性的监管要求。公司将严格遵守相关监管规定，保障审计机构独立自主完成公司年度审计工作，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就上述变更会计师事务所的事项与前任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会听取了公司管理层关于公司拟变更会计师事务所事项的详细报告，与前后任会计师事务所进行了充分沟通，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见

　　公司董事会在召开第四届董事会第十九次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。公司独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，就本次董事会所涉及事项进行了充分论证，并就变更会计师事务所事项发表事前认可意见如下：

　　“我们事前审核了《关于变更会计师事务所的议案》的相关资料，对拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大信会计师事务所”）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分调研和审查，认为大信会计师事务所具备上市公司年度审计所需的从业资质和经验，相关工作人员具备上市公司审计业务所需的业务素质和专业水平，且在以前年度担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允、高效地完成了公司各项审计及相关工作，提供了专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司和全体股东的合法权益。因此，我们认可并同意将本议案提交公司董事会进行审议。”

　　（三）独立董事的独立意见

　　公司独立董事就变更会计师事务所事项发表独立意见如下：

　　“经审查，公司本次聘请大信会计师事务所有利于保障公司年度审计工作如期完成，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。大信会计师事务所具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度审计工作的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上，我们同意本议案，并同意将本议案在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。”

　　（四）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　2022年11月18日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会同意聘请大信会计师事务所为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2022年11月19日

　　证券代码：603555        证券简称：贵人鸟        公告编号：临2022-097

　　贵人鸟股份有限公司关于全资子公司

　　名称及经营范围发生变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵人鸟股份有限公司全资子公司上海米程莱贸易有限公司因其业务发展需要，于近日完成公司名称及经营范围的变更，并已取得上海市崇明区市场监督管理局核发的新《营业执照》，变更后的工商登记基本情况如下：

　　公司名称：金鹤米程莱农业（上海）有限公司

　　统一社会信用代码：91310116MA1JF5DC2K

　　类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　法定代表人：李洪亮

　　经营范围：

　　一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；服装服饰批发；服装服饰零售；皮革制品销售；贸易经纪；销售代理；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮食收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：粮食加工食品生产【分支机构经营】；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　注册资本：人民币5000.0000万元整

　　成立日期：2021年07月19日

　　住所：上海市崇明区堡镇合五公路841号5号楼125室

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月19日

　　证券代码：603555        证券简称：贵人鸟        公告编号：临2022-095

　　贵人鸟股份有限公司

　　关于调整董事会专门委员会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于公司董事会成员发生变化，为保障董事会及各专门委员会的规范运作，经公司2022年11月18日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会调整了各专门委员会。调整后的专门委员会组成情况如下：

　　董事会战略发展委员会：李志华先生、贝洪俊女士、王商利先生，李志华先生任主任委员；

　　董事会审计委员会：贝洪俊女士、王商利先生、傅锴越先生，贝洪俊女士任主任委员；

　　董事会提名委员会：王商利先生、杨桦女士、王洪军先生，王商利先生任主任委员；

　　董事会薪酬与考核委员会：杨桦女士、贝洪俊女士、林思萍先生，杨桦女士任主任委员。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月19日