北京金一文化发展股份有限公司 关于公司及子公司诉讼事项及进展公告

　　证券代码：002721           证券简称：金一文化           公告编号：2022-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月30日、2021年6月10日、2021年12月18日、2022年4月30日、2022年5月6日、2022年8月31日在指定信息披露媒体证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司及子公司诉讼事项的公告》(公告编号：2021-050)、《关于公司及子公司诉讼事项及进展的公告》(公告编号：2021-063)、《关于公司重大诉讼及其他诉讼事项进展的公告》(公告编号：2021-134)、《关于公司及子公司诉讼事项及进展的公告》(公告编号：2022-036)、《关于公司重大诉讼事项的进展公告》(公告编号：2022-039)、《关于公司及子公司诉讼事项及进展的公告》(公告编号：2022-055)。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司基于对前期已披露诉讼案件进展情况及新增诉讼案件的持续关注，现将公司已披露的诉讼事项进展及自2022年8月31日至本公告披露日新增诉讼情况公告如下：

　　一、已披露的诉讼进展情况

　　截至本公告披露日，公司及子公司已披露的诉讼事项进展情况如下：

　　1、作为原告的诉讼进展情况

　　2、作为被告的诉讼进展情况

　　二、新增诉讼情况

　　截至披露日，公司及子公司新增诉讼(仲裁)金额合计11,438.24万元，其中，作为原告的诉讼案件金额合计10,583.17万元，作为被告的诉讼案件金额合计855.07万元。具体情况如下：

　　1、作为原告的诉讼案件情况

　　2、作为被告的诉讼案件情况

　　三、其他尚未达到重大诉讼事项披露标准的诉讼仲裁事项

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他尚未达到重大诉讼事项披露标准的诉讼仲裁事项。

　　四、对公司的影响及风险提示

　　以上诉讼案件部分尚未判决，存在一定不确定性。公司暂时无法判断上述案件对公司的本期利润和期后利润的影响，本次公告的所有诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的影响金额以最终审计结果为准。公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2022年11月19日

　　证券代码：002721           证券简称：金一文化           公告编号：2022-068

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2022年11月18日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年11月16日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参加现场会议的董事2人，参加通讯表决的董事7人，王晓丹、张学英、张军、刘芳彬、王咏梅、石军、毛伟为通讯表决。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于注销全资子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　1、 《第五届董事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2022年11月19日

　　证券代码：002721           证券简称：金一文化           公告编号：2022-069

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于注销全资子公司公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。为了贯彻落实海淀区国资委关于推进企业调整优化组织结构，理顺企业管理体制的相关工作要求，结合公司实际情况，决定注销清算全资子公司南昌金一文化发展有限公司（以下简称“南昌金一”）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议；本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、拟注销子公司基本情况

　　1、 企业名称：南昌金一文化发展有限公司

　　2、 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、 统一社会信用代码：91360121MA369J4M4Q

　　4、 住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区雄溪河以西、小蓝大道以北、金沙大道以东

　　5、 法定代表人：钟小冬

　　6、 成立日期：2017年9月18日

　　7、 注册资本：10,000万元人民币（实缴出资1,000万元人民币）

　　8、 经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；金银制品、珠宝首饰加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、 近一年一期财务数据：

　　单位：万元

　　10、 股权结构：公司持有南昌金一100%的股权。

　　11、 资产评估情况：根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2022）304号《北京金一文化发展股份有限公司拟注销南昌金一文化发展有限公司涉及的南昌金一文化发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至2021年12月31日，南昌金一净资产账面价值1,207.59万元，评估值1,207.59万元，无增减变化。

　　二、注销的原因及对公司的影响

　　南昌金一目前无实际经营业务，注销该子公司符合公司整体经营计划，有利于降本增效。南昌金一清算注销完成后，将不再纳入公司会计报表合并范围。此次注销子公司事项不会对公司整体业务和盈利情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2022年11月19日