长江出版传媒股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600757        证券简称：长江传媒     公告编号：2022-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事、董事会秘书冷雪主持。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　公司董事黄国斌、袁国雄因工作原因未能出席会议，独立董事段若鹏、杨德林因疫情原因未能出席会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　公司监事邱从军、胡军辉因工作原因未能出席会议。

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　公司董事会秘书冷雪，副总经理李植出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于续聘公司2022年年度财务审计、内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所

　　律师：胡云、卢静

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年11月19日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600757     证券简称：长江传媒        公告编号：临2022-039

　　长江出版传媒股份有限公司

　　第六届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2022年11月18日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举黄国斌先生为公司第六届董事会董事长（简历附后），任期同第六届董事会。依照《公司章程》，黄国斌先生同时为公司的法定代表人。

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月18日

　　附件：黄国斌先生简历

　　黄国斌，男，汉族，1967年11月出生，博士研究生学历，经济学博士学位，1985年7月参加工作，1992年11月加入中国共产党。曾任湖北省委高校工委政策研究室科级干事，湖北省政府办公厅外事外经处主任科员、秘书六处助理调研员、秘书六处副处长，湖北省科学技术厅副厅长、党组成员，中国驻德国大使馆公使衔参赞，中国驻澳大利亚墨尔本总领事馆副总领事，湖北省教育厅副厅长、党组成员、湖北省委高校工委委员，湖北省教育厅副厅长、党组成员、湖北省委教育工委委员，湖北长江出版传媒集团有限公司党委副书记、总裁。2022年10月至今任长江出版传媒股份有限公司董事，2022年11月任湖北长江出版传媒集团有限公司党委书记、董事长、总裁。