茶花现代家居股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603615        证券简称：茶花股份        公告编号：2022-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈葵生先生主持。本次股东大会会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人（因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司部分董事系通过通讯方式出席本次会议）；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，中小投资者（指在公司股东中除下列股东以外的其他股东：①公司董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述第1-3项议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；第4项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、上述第1-3项议案涉及关联交易，该等议案在陈冠宇、陈葵生、陈明生、陈福生、林世福等五个关联股东回避表决，其所持有的股份数合计151,952,937股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过。

　　3、上述议案均对中小投资者进行单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：蔡钟山、陈禄生

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、茶花现代家居用品股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　茶花现代家居股份有限公司董事会

　　2022年11月19日