河南恒星科技股份有限公司 关于获得赔偿的公告

　　证券代码：002132       证券简称:恒星科技      公告编号:2022082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于与供应商签订赔偿协议的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、概述

　　因供应商A在设备安装过程中违规操作、供应商B所供设备存在质量问题给公司造成经济损失。经公司与供应商A、供应商B友好协商，于近日达成并签署相关赔偿协议。其中供应商A向公司赔偿人民币1,400万元，供应商B向公司赔偿人民币1,060余万元。

　　二、对公司的影响及风险提示

　　公司因上述事项收到的赔偿款预计将会增加本年度利润，最终影响以会计师事务所审计结果为准。基于此次出现的问题，公司今后将严格把控供应商相关资质，加强过程控制，尽量避免公司生产经营中再出现类似事件。截止本公告披露日，公司已收到供应商A赔偿款人民币500万元，公司将持续关注该事项的进展，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、独立董事意见

　　我们认为公司与供应商签订的赔偿协议遵循诚信、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形。因此，因此我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　四、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议

　　2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于与供应商签订赔偿协议事项发表的独立意见

　　3、赔偿协议

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2022年11月19日

　　证券代码：002132          证券简称：恒星科技         公告编号：2022081

　　河南恒星科技股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2022年11月13日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于2022年11月18日上午9时在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、郭志宏先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：

　　（一）审议《关于与供应商签订赔偿协议的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司2022年11月19日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于与供应商签订赔偿协议的公告》。

　　三、独立董事意见

　　独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见2022年11月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于与供应商签订赔偿协议事项发表的独立意见》。

　　四、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议

　　2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于与供应商签订赔偿协议事项发表的独立意见

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2022年11月19日