四川浩物机电股份有限公司 九届六次监事会会议决议公告

　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2022-72号

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次监事会会议通知于2022年11月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年11月18日9:30以通讯会议方式召开。会议由全体监事共同推举股东监事王利力先生主持，应到监事5人，实到监事5人，占公司监事总数的100%。本次会议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》。

　　为保证公司规范运作，监事会有序运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王利力先生为公司第九届监事会监事会主席，任期至公司第九届监事会届满为止。

　　王利力先生简历如下：

　　王利力先生，1972年出生，本科学历。曾就职于中国工商银行天津汉沽支行，中国工商银行天津开发区分行，中国工商银行空港经济区支行。历任中国工商银行天津汉沽支行信贷员，中国工商银行天津开发区分行副行长、党委委员，中国工商银行空港经济区支行副行长（主持工作）、行长、党总支书记、党委委员，现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁，天津融诚物产集团有限公司董事，天津津南村镇银行股份有限公司董事，泰悦国际投资管理有限公司董事，天津市优质小站稻开发有限公司监事会主席，天津荣程碳资产管理有限公司监事，荣程君玺（北京）投资管理有限公司监事，天津荣程联合企业管理有限公司监事，天津瑞夏贸易有限公司监事，四川浩物机电股份有限公司监事，滨海云商金控（天津）投资集团有限公司经理。王利力先生未持有公司股份，与公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系；不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不是“失信被执行人”。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　监  事  会

　　二二二年十一月十九日