京投发展股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600683         证券简称：京投发展      公告编号：2022-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长魏怡女士主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展云信业务暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举公司第十一届董事会董事的议案

　　3、 关于选举公司第十一届监事会监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、2、3为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、关联股东北京市基础设施投资有限公司（持有本公司有表决权的股份数288,085,991股）已回避表决议案1。

　　3、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：谢逸飞、李欣

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2022年11月18日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600683        证券简称：京投发展          编号：临2022-041

　　京投发展股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年11月18日，公司董事会收到董事郑毅先生递交的书面《辞职报告》，郑毅先生由于工作调动原因，向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，郑毅先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　郑毅先生在担任公司董事及董事会战略委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董事会对郑毅先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2022年11月18日

　　证券代码：600683        证券简称：京投发展          编号：临2022-042

　　京投发展股份有限公司

　　关于公司监事会主席辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年11月18日，公司监事会收到监事会主席张伟先生递交的书面《辞职报告》，张伟先生由于工作调动原因，向公司监事会申请辞去公司第十一届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，张伟先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，张伟先生仍将继续履行监事及监事会主席职务。

　　张伟先生在担任公司监事及监事会主席期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司及监事会对张伟先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司监事会

　　2022年11月18日