供销大集集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　股票代码：000564        股票简称：ST大集        公告编号：2022-116

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　㈠会议召开情况

　　1.召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2022年11月18日14:50

　　(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2022年11月18日9：15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年11月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：西安市新城区解放路103号8楼会议室

　　3.召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会

　　5.主持人：董事长 尚多旭

　　6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　㈡会议出席情况

　　1.股东出席情况

　　公司股份总数：19,163,777,335股，有表决权股份总数为8,026,488,791股。公司有部分股东放弃表决权，具体为：⑴公司2016年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次股东大会股权登记日，前述股东涉及放弃表决权股份共979,114,170股。⑵公司2016年重大资产重组，业绩承诺补偿义务人海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人共22家股东，如业绩承诺未完成，应补偿股份将受到权利限制，将放弃该等股份所对应的表决权及获得股利分配的权利。截至本次股东大会股权登记日，海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人涉及放弃表决权股份共2,205,583,658股，为其2018年、2019年业绩承诺未完成应补偿股份。另外，供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，该账户截至本次股东大会股权登记日持有7,952,590,716股股票，将不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

　　本次会议股东出席情况如下表：

　　2.其他出席情况

　　公司董事、独立董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　㈠表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　㈡表决结果

　　本次会议议案为非累积投票议案。本次股东大会总体表决结果及中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结果如下：

　　本次股东大会总体表决结果

　　本次股东大会中小股东表决结果

　　本次股东大会审议的议案获得通过,会议同意续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度财务审计机构与内部控制审计机构，并授权公司管理层参照行业标准及业务量，结合2022年度具体审计要求和审计范围情况支付相关审计费用，审计费用将综合考虑行业收费及公司具体情况确定。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

　　律师姓名：田慧、吕岩

　　结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年第三次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　供销大集集团股份有限公司董事会

　　二二二年十一月十九日