凯盛科技股份有限公司关于变更公司 注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　股票简称：凯盛科技        证券代码：600552       公告编号：2022-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1820号），公司非公开发行股票工作已实施完毕。本次非公开发行股票180,722,891股, 上述股权于2022年11月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续后，公司总股本变更为944,606,894股。

　　公司第八届董事会第十五次会议以经参加表决的全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册资本由人民币763,884,003元变更为人民币944,606,894元，公司总股本变更为944,606,894股。

　　此外，因国家法律法规的修订，为保持《公司章程》与国家法律法规的一致性以及与公司目前的实际情况相适应，对《公司章程》进行相应的修订，修订内容如下：

　　本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月19日

　　证券代码：600552       证券简称：凯盛科技       公告编号：2022-070

　　凯盛科技股份有限公司关于召开

　　2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月5日  14点00 分

　　召开地点：蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月5日

　　至2022年12月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于2022年11月19日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

　　2、登记时间：2022年12月2日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。

　　未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

　　3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 凯盛科技办公楼三楼董秘办。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期半天。

　　2、与会股东所有费用自理。

　　联系电话：(0552)4968015

　　电子邮箱：fxkjgf@ctiec.net

　　联系人：王伟   牛静雅

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月19日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　凯盛科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月5日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：凯盛科技         证券代码：600552        公告编号：2022-067

　　凯盛科技股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2022年11月18日上午9：00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　由于公司非公开发行股票工作已实施完毕，本次非公开发行股票180,722,891股，公司注册资本相应变更为944,606,894元；为保持《公司章程》与公司实际情况的一致性，以及适应国家法律法规的最新规定，因此对《公司章程》部分条款及注册资本进行修订，修订条款为：第二条、第六条、第十九条、第二十条、第四十一条、第七十七条、第一百一十四条、第一百一十六条、第一百一十八条。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、 关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　由于《公司章程》的修订，公司对《股东大会议事规则》对应部分进行修订，修订条款为：第三条、第三十六条、第五十五条。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、 关于修订《董事会议事规则》的议案

　　由于《公司章程》的修订，公司对《董事会议事规则》对应部分进行修订，修订条款为：第十二条、第二十二条。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、 关于为安徽凯盛应用材料有限公司提供担保的议案

　　由于前期为下属控股公司安徽凯盛应用材料有限公司提供的20,000万元担保期限已满，经公司研究，拟为凯盛应材提供20,000万元的续担保，担保额度有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、 关于对凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司增资的议案

　　公司拟对全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司现金增资3000万元，用于扩大其经营规模，降低资产负债率，提高核心资本充足率及市场竞争力。增资完成后，洛阳显示注册资本由5000万元变更为8000万元，仍为公司全资子公司。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　六、 关于对凯盛信息显示材料（池州）有限公司增资的议案

　　公司拟对全资子公司凯盛信息显示材料（池州）有限公司现金增资5000万元，用于扩大其经营规模，为企业发展提供充足的资金保障，从而将显示材料市场做大做强。增资完成后，池州显示注册资本由5000万元变更为10000万元，仍为公司全资子公司。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　七、 关于召开2022年度第五次临时股东大会的议案

　　公司定于12月5日下午14：00在公司三楼会议室召开2022年第五次临时股东大会。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月19日

　　股票简称：凯盛科技        证券代码：600552       公告编号：2022-069

　　凯盛科技股份有限公司

　　关于为安徽凯盛应用材料有限公司

　　提供续担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：安徽凯盛应用材料有限公司（以下简称“凯盛应材”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额20,000万元。已实际为其提供的担保余额6,257万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2019年9月，公司股东大会审议通过了《关于为子公司新增担保的议案》，同意为子公司安徽凯盛应用材料有限公司（原名安徽中创电子信息材料有限公司）提供担保20,000万元,担保期限三年。现以上担保期限已满，凯盛应材申请公司继续为其提供担保。

　　经公司研究，拟为凯盛应材提供20,000万元的续担保，由我公司与小股东按持股比例进行担保。以上担保有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。

　　2022年11月18日，公司召开第八届董事会第十五次会议，全体7名董事以7票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为安徽凯盛应用材料有限公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、法定代表人：王永和

　　注册资本：5594.06万元

　　住 所：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园开源大道28号

　　经营范围：新材料(不含危险化学品和易燃易爆品)的技术开发、转让、咨询、服务及相关产品的生产、销售，化工原料的销售（以上项目不含危险化学品和易燃易爆品）建筑材料及抛光粉的销售、机电产品的销售，自营相关产品及技术的进出口业务，废旧物资回收销售（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）废旧物资回收销售（不含报废汽车、医疗废弃物、危险废弃物、危险化学品、易燃易爆品、放射性物质）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　凯盛应材系我公司的控股子公司。我公司持有其62.57%的股份，蚌埠中创投资有限责任公司持有其32.43%的股份。

　　截止2021年12月31日公司资产总额为44,796万元，负债总额为28,590万元（其中银行贷款总额为2,300万元，流动负债总额为25,119万元），净资产为16,206万元，资产负债率为63.82%。2021年1 至12月累计实现营业收入 43,522万元，实现净利润10,348万元。（以上数据经审计）

　　截止2022年9月30日公司资产总额65,796万元， 负债总额30,731万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为27,616万元），净资产35,065万元，资产负债率46.71%，营业收入50,369万元，净利润16,455万元。（以上数据未经审计）

　　三、担保的主要内容

　　本次为凯盛应材提供的续担保，担保期限为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会批准后，凯盛应材向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。

　　四、董事会意见及独立董事意见

　　公司董事会认为，公司为子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对凯盛应材的担保，将主要用于满足该公司的日常经营资金需求和项目建设需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表意见如下：

　　本次为安徽凯盛应用材料有限公司提供担保的目的是提高该公司的融资能力，保障该公司生产经营、项目建设等方面的资金需求，该公司近年来业绩大幅增长，风险可控，本次担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次担保事项。

　　我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为安徽凯盛应用材料有限公司提供担保的议案》提交公司股东大会进行审议。

　　五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止2022年9月底，公司累计对外担保为112,510.65万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的42.22%。目前公司无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、第八届董事会第十五次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2022年11月19日