美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

　　证券代码：688376               证券简称：美埃科技        公告编号：2022-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任吴闻先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　吴闻先生已于2022年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　吴闻先生的联系方式如下：

　　电话：025-52124398

　　传真：025-52123659

　　电子邮箱：wuw@mayair.com.cn

　　办公地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号

　　附件：吴闻先生简历

　　特此公告。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

　　2022年11月22日

　　附件：吴闻先生简历

　　英国特许注册会计师会员（ACCA），英国雷丁大学企业金融专业硕士毕业，曾任职于新加坡谢罗宾会计师事务所（Robin Chia & Co.）。2016年10月回国加入天职国际会计师事务所（Baker Tilly China）任项目经理，曾主导参与上市公司的年报审计工作包括中国农业生产资料集团公司（Sino-Agriculture），亚普股份（603013），中超控股（002471），南京化纤（600889）；并参与财务咨询、重组以及并购审计工作包括沈阳机床（000410），吉恩镍业（400069），华润微（688396），晶科科技（601778）等。2021年1月加入美埃科技，任财务风控部经理。

　　截至本公告披露日，吴闻先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688376             证券简称：美埃科技          公告编号：2022-002

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币914,129,120.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2506号），同意公司向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,360.00万股，发行价格为29.19元/股，募集资金总额为98,078.40万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,897.34万元后，实际募集资金净额为人民币89,181.06万元。上述募集资金（含部分发行费用）91,412.91万元已全部到账并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月14日审验出具《验资报告》（“安永华明（2022）验字第61525037_B03号”）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2022年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　因募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

　　2、投资额度及期限

　　公司拟使用最高不超过人民币914,129,120.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　3、投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　4、决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、实施方式

　　公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　6、信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

　　7、现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、针对投资风险拟采取的措施

　　（1）公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

　　（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　（3）独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

　　六、公司履行的审议程序

　　公司于2022年11月21日分别召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币914,129,120.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事及监事会就该事项发表了明确同意的意见。

　　公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　七、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　经审议，独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，独立董事同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，符合上市公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　综上所述，保荐机构对公司使用最高不超过人民币914,129,120.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第一届董事会第十八次会议决议；

　　2、第一届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、长江证券承销保荐有限公司关于美埃（中国）环境科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

　　2022年11月22日

　　证券代码：688376        证券简称：美埃科技        公告编号：2022-004

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年12月8日 上午10点30分

　　召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号美埃（中国）环境科技股份有限公司五楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月8日

　　至2022年12月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司于2022年11月21日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2022年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间

　　凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（详见附件1：授权委托书）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2022年12月7日（上午10:00～11:30，下午14:00～17:00）到公司董事会办公室进行股权登记。

　　（二） 登记地点

　　南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号

　　（三） 登记方式

　　拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　2、 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

　　3、 股东可按以上要求以信函或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料应不迟于2022年12月7日17:00，登记时应注明股东联系人、联系电话及“美埃科技2022年第二次临时股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　4、 股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

　　（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会；

　　（2）现场参会股东务必提前关注并严格遵守江苏省南京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取适当的疫情防控措施。出现发热等症状或不遵守疫情防控要求的股东，将无法进入本次股东大会现场。

　　（3）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“苏康码”、“行程卡”及48小时核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的距离。

　　2、 本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

　　3、 会议联系方式

　　联系人：Chin Kim Fa 陈矜桦

　　联系电话：18020135823

　　联系地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号

　　电子邮箱：ir@mayair.com.cn

　　特此公告。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

　　2022年11月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月8日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688376               证券简称：美埃科技          公告编号：2022-006

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2022年11月21日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年11月15日以书面的方式发出。本次会议由公司监事会主席,职工代表监事钱海燕女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　具体内容详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司监事会

　　2022年11月22日

　　证券代码：688376                证券简称：美埃科技       公告编号：2022-001

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2022年11月21日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年11月15日以书面方式发出。本次会议由公司董事、董事长蒋立先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　独立董事对本项议案发表了同意的意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　具体内容详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

　　2022年11月22日

　　证券代码：688376            证券简称：美埃科技          公告编号：2022-003

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型、

　　修订《公司章程》并授权办理

　　工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2506号），同意公司向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,360.00万股，发行价格为29.19元/股，募集资金总额为98,078.40万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,897.34万元后，实际募集资金净额为人民币89,181.06万元。上述募集资金已全部到账并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月14日审验出具《验资报告》（“安永华明（2022）验字第61525037_B03号”）。公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由10,080.00万元变更为13,440.00万元，公司股份总数由10,080.00万股变更为13,440.00万股。公司于2022年11月18日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、修订《公司章程》相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并拟将有关条款进行修订。具体修订内容如下：

　　本次修订同时将全文条款按照更新后顺序进行编号，该等调整不涉及条款内容的实质变更，具体内容详见公司披露的修订后的《公司章程》全文。

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容最终以市场监督登记管理部门核准内容为准。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露

　　特此公告。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

　　2022年11月22日