苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：688260        证券简称：昀冢科技        公告编号：2022-051

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年12月19日   14点30 分

　　召开地点：江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月19日

　　至2022年12月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司于2022年11月21日召开的第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十三次会议审议通过，相关公告及文件已于2022年11月22日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　4.上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券办公室。

　　（二）现场登记时间：2022年12月13日，下午13:30-16:30；

　　（三）现场登记地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层公司会议室。

　　六、 其他事项

　　1. 会议联系方式：

　　联系地址：江苏省昆山市周市镇宋家港路269号，昀冢科技公司

　　联系部门：董事会办公室

　　会务联系人：王胜男

　　联系电话：0512-36831116

　　传真：0512-36831116

　　2.本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

　　3.特别提醒：

　　1)因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。

　　2)需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。特别提醒：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。针对近14日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的所有拟参会人员，应在第一时间主动向公司董事会办公室报备，主动配合做好信息登记、核酸检测、集中隔离医学观察等防控工作。针对中高风险地区所在辖区的低风险地区拟参会人员，需提供48小时内核酸检测阴性证明。

　　特此公告。

　　苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

　　2022年11月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州昀冢电子科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月19日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688260            证券简称：昀冢数科        公告编号：2022-048

　　苏州昀冢电子科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2022年11月21日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，经董事会提名、薪酬与考核委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名王宾先生、刘文柏先生、诸渊臻先生、方浩先生、莫凑全先生和翁莹女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名董炳和先生、刘海燕女士、朱瑛女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中刘海燕女士为会计专业人士。独立董事候选人董炳和先生、刘海燕女士均已取得独立董事资格证书，朱瑛女士已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将于2022年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　公司独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2022年11月21日召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第二节监事会非职工代表监事的议案》，同意提名甘子英先生、钟佳珍女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2022年第三次临时股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

　　2022 年 11 月 22 日

　　第二届董事会非独立董事候选人简历

　　王宾先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年9月至1997年9月，担任黄山华康制药有限公司设备科技术人员；1997年10月至2001年8月，担任上海永新彩色显像管有限公司产线技术人员；2001年9月至2003年7月，获得上海外国语大学日语专业专科毕业证书；2003年11月至2004年8月，担任日本IHI株式会社上海代表处翻译；2004年11月至2012年9月，担任日本大冢化学株式会社上海事务所副所长；2012年9月至2013年7月，担任上海吉塚电子有限公司行政总监；2013年7月至2019年12月，担任上海吉塚电子有限公司监事；2013年12月至2018年12月，担任公司执行董事、总经理、技术开发本部本部长和市场销售本部本部长；2016年3月至6月、2017年4月至2019年9月，担任深圳市昀城材料有限公司总经理；2016年3月至2021年7月，香港昀塚电子科技有限公司董事；2017年6月至今，担任苏州昀钐精密冲压有限公司监事；2020年12月至今，担任池州昀冢电子科技有限公司总经理兼董事；2021年1月至今，担任池州昀海表面处理科技有限公司监事；2018年12月至今，担任公司董事长、总经理、技术开发本部本部长和市场销售本部本部长。王宾系公司董事翁莹女士的配偶。

　　截止本公告披露日，王宾先生直接持有公司股份13,183,740股，占公司总股本的10.99%。其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　刘文柏先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999年10月至2014年2月，担任铨宏电子（深圳）有限公司工程部经理；2014年3月至今，担任公司生产技术本部本部长；2018年12月至今，担任公司董事。

　　截止本公告披露日，刘文柏先生不直接持有公司股票。其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　诸渊臻先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年8月至2018年9月，担任无锡阿尔卑斯电子有限公司生产技术部部长、制造部部长；2018年9月至今，担任公司新型事业推进本部本部长、自动化事业部事业部长；2018年12月至今，担任公司董事。

　　截止本公告披露日，诸渊臻先生不直接持有公司股票。其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　方浩先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于芜湖机械学校电机电器专业；1997年8月至2009年10月，自由职业；2009年10月至2016年8月，担任浙江吉恩贸易有限公司区域总监；2016年8月至今，历任深圳市昀城材料有限公司销售总监及总经理。

　　截止本公告披露日，方浩先生直接持有公司股份2,126,340股，占公司总股本1.77%。其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　莫凑全先生：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年1月至2013年7月，担任昆山宏致电子科技有限公司工程师；2013年8月至2016年4月，担任昆山康龙电子科技有限公司资深工程师；2016年4月至今，担任本公司技术开发本部开发二部副部长；2019年12月至今，任公司职工监事。

　　截止本公告披露日，莫凑全不直接持有公司股票。其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　翁莹女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2016年2月，担任上海长冈香料有限公司翻译一职；2016年3月至2020年5月，担任上海吉塚电子有限公司业务部翻译；2021年5月至今，担任公司总经理室主任，2019年12月至今担任公司董事。翁莹女士系公司实际控制人、董事长王宾先生的配偶。

　　截止本公告披露日，翁莹女士未持有公司股份。其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　第七届董事会独立董事候选人简历

　　董炳和先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1989年7月至1999年7月，先后任烟台大学法律系助教、讲师、副教授；1999年7月至今，先后任苏州大学王健法学院副教授、教授；2005年9月至2007年9月，担任中国社会科学院法学研究所博士后研究人员；2011年11月至2013年7月，担任江苏新天伦律师事务所兼职律师；2013年7月至2018年7月，担任苏州市虎丘区人民法院人民陪审员；2019年3月至今，担任国浩律师（苏州）事务所兼职律师；2021年9月至今，担任苏州城市建设投资发展（集团）有限责任公司外部董事；2019年12月至今任公司独立董事。

　　截止本公告披露日，董炳和先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合法定的任职资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

　　朱瑛女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2008年6月，毕业于东南大学电气工程及其自动化专业，工学学士学位；2014年6月，毕业于东南大学电气工程专业，工学博士学位。2014年6月至2019年6月于河海大学任职讲师；2019年7月至今于河海大学任职副教授。

　　截止本公告披露日，朱瑛女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合法定的任职资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

　　刘海燕女士：1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987年7月至今，任苏州大学商学院教师；2013年9月至2022年8月，兼任苏州大学应用技术学院商学院财会系系主任；2010年9月至2013年9月，担任苏州快可光伏电子股份有限公司独立董事；2010年9月至2012年3月，担任AEM科技(苏州)股份有限公司独立董事；2014年12月至2018年8月，担任江苏忠明祥和精工股份有限公司独立董事；2015年10月至2021年11月,担任苏州金宏气体股份有限公司独立董事；2016年10月至今，担任苏州华之杰电讯股份有限公司独立董事；2017年6月至今，担任苏州快可光伏电子股份有限公司独立董事；2017年6月至今，担任苏州星诺奇科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今，担任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事；2019年12月至今任公司独立董事。

　　截止本公告披露日，刘海燕女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合法定的任职资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

　　第七届监事会非职工代表监事候选人简历

　　甘子英先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年11月至2012年8月，担任浙江吉恩贸易有限公司销售工程师；2012年9月至2013年7月，担任上海吉塚电子有限公司监事；2012年9月至2018年12月，担任上海吉塚电子有限公司销售总监；2016年6月至2017年4月，担任深圳市昀城材料有限公司执行董事兼总经理；2017年6月至今，担任苏州昀钐精密冲压有限公司总经理；2017年6月至今，担任苏州昀灏精密模具有限公司监事；2019年5月至2019年12月，担任公司监事；2020年12月，担任池州昀冢电子科技有限公司监事。2021年6月至今，担任池州昀钐半导体材料有限公司总经理；2019年12月至今，担任公司监事会主席。

　　截止本公告披露日，甘子英先生直接持有公司股份2,126,340股股份，占公司总股本的 1.77%。其不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　钟佳珍女士：1965年出生，中国台湾籍。1994年8月至2004年1月，担任富优技研股份有限公司品保部课长；2004年2月至2006年5月，担任光耀光电（苏州）有限公司品保经理；2006年5月至2009年4月，担任全量工业股份有限公司总经理特助；2009年5月至2016年5月，担任苏州格鑫精密模具有限公司品保部经理；2016年7月至今，担任本公司总经理助理；2018年12月至今，任公司监事。

　　截止本公告披露日，钟佳珍女士未持有公司股份。其不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　证券代码：688260            证券简称：昀冢数科        公告编号：2022-049

　　苏州昀冢电子科技股份有限公司关于

　　选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2022年11月21日在公司会议室召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举王清静先生为公司第二届监事会职工代表监事，简历详见附件。

　　公司第二届监事会由3名监事组成，王清静先生作为职工代表监事将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。为保证公司监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会将继续履行职责。

　　上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

　　特此公告。

　　苏州昀冢电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2022 年 11 月 22 日

　　第七届监事会职工代表监事简历

　　王清静先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2011 年 7 月，担任浙江合兴电子元件有限公司设计工程师； 2011年 7 月至 2012 年 7 月，担任浙江吉恩贸易有限公司销售经理； 2012 年 10 月至2013 年 12 月，担任深圳市未来智能电气有限公司高级经理； 2014 年 2 月至今，担任公司市场销售本部国内销售部部长； 2018 年 12 月至今，担任公司董事。

　　截止本公告披露日，王清静先生直接持有公司股份2,126,340股，占公司总股本的1.77%。

　　证券代码：688260        证券简称：昀冢科技         公告编号：2022-050

　　苏州昀冢电子科技股份有限公司

　　第一届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届监事会第二十三次会议通知于2022年11月15日送达全体监事，会议于2022年11月21日以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席甘子英先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名甘子英先生、钟佳珍女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见公司同日披露《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-048））。上述监事会候选人将与公司第二届职工代表第一次代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会成员将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

　　公司监事会同意选举甘子英和钟佳珍担任公司第二届监事会非职工代表监事，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　苏州昀冢电子科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年11月22日