广东英联包装股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并注销募集资金专户的公告

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2022-113

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1318号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）于2019年10月21日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）214万张，每张面值100元，每张发行价人民币100元。期限6年。共募集资金人民币214,000,000.00元，扣除与发行相关的费用共计11,246,603.77元，募集资金净额为202,753,396.23元。

　　截至2019年10月25日，上述募集资金已全部到达公司并入账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2019]第ZI410680号《验证报告》验证确认。

　　二、公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金的管理制度

　　为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《广东英联包装股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经本公司第三届董事会第四次会议审议修订。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金专户监管

　　公司于2019年10月16日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及本次发行可转债募集资金所投资智能生产基地建设项目之实施主体全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联”）已在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行根据实际使用及监管需要开设募集资金专项账户，并于2019年11月11日会同保荐机构长江保荐与上述开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　具体内容详见公司分别于2017年2月24日、2018年10月13日、2018年12月12日、2019年11月12日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、拟非公开发行股票变更保荐机构后重新签订协议

　　公司因2020年聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构长江保荐未完成的对公司的持续督导工作将由中信证券承接完成。公司分别与保荐机构中信证券以及首次公开发行股票募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行和公开发行可转换公司债券募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司汕头分行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司汕头英联分别与保荐机构中信证券以及公开发行可转债募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　具体内容详见公司于2020年6月23日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、根据上述协议，本次募集资金存放账户如下：

　　三、公开发行可转换公司债券募投项目结项及募集资金专户注销

　　1、本次结项募投项目资金使用情况

　　截至2022年10月，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：智能生产基地建设-土建工程项目截至2022年10月31日已投入的募集资金为9,150.54万元，高于募集后承诺投资金额9,144.00万元，超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。

　　上述项目已经按照计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件。

　　2、本次注销募集资金专户情况

　　（1）募集资金补充流动资金及注销

　　鉴于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已达到结项条件，公司决定将上述募集资金节余资金和利息收入合计57,957.11元永久性补充流动资金。

　　鉴于公司募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，为减少管理成本，截至本公告披露之日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述账户注销后，公司及保荐机构与开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》均相应终止。

　　（2）审批程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，募集资金投资项目节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，使用节余募集资金可以豁免履行董事会审议、独立董事、监事会及保荐人发表意见等程序。公司本次募集资金项目结项及账户注销事宜可豁免提交董事会审议，亦无须保荐机构发表核查意见。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十一月二十一日

　　证券代码：002846              证券简称：英联股份              公告编号：2022-114

　　债券代码：128079              债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司关于公司

　　持股5%以上股东部分股份质押展期的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东翁伟博先生的通知，获悉翁伟博先生的部分股份办理了质押展期手续，具体情况如下：

　　一、 本次股份业务办理情况

　　注1：总股本以公司2022年11月18日股本318,404,015股计算，下同。

　　上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

　　上述股份原质押情况详见公司于2018年11月24日、2020年2月22日、2020年7月18日、2021年2月23日、2021年11月2日、2021年11月20日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　截至本公告披露日，上述质押展期已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

　　二、股东股份累计质押基本情况

　　截至本公告披露日，公司持股5%以上股东翁伟博先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　注1：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。

　　三、其他说明

　　公司持股5%以上股东翁伟博先生及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。

　　关于公司持股5%以上股东及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、证券质押及司法冻结明细表

　　2、股票质押办理相关证明

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十一月二十一日