杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605166        证券简称：聚合顺     公告编号：2022-098

　　转债代码：111003        转债简称：聚合转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘新区纬十路389号杭州聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室，本次会议以现场结合视频参会的方式召开。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，董事长傅昌宝先生主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书姚双燕、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订版）的议案

　　2.01议案名称：发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：债券利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：还本付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：转股价格的确定及其调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：转股价格的向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12议案名称：回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.13议案名称：转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.14议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.15议案名称：向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.16议案名称：债券持有人会议相关事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.17议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.18议案名称：募集资金存管

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.19议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.20议案名称：发行可转换公司债券方案的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订版）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订版）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、议案2（2.01-2.20）、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9为特别议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　涉及关联股东回避表决的议案：议案2.17 关联董事傅永宾回避表决，其持股数未计入有表决权的总股数；本次议案审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江金道律师事务所

　　律师：吴海珍  田志伟

　　2、 律师见证结论意见：

　　杭州聚合顺新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　由于近期公司与浙江天册律师事务所合同到期，本次会议鉴证律师事务所由浙江天册律师事务所变更为浙江金道律师事务所。

　　特此公告。

　　杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

　　2022年11月22日

　　● 备查文件

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。