绿康生化股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002868           证券简称：绿康生化        公告编号：2022-114

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）及下属子公司福建浦潭热能有限公司（以下简称“浦潭热能”）日常生产经营的需要，2023年度公司及下属子公司拟与福建浦城县华峰电力燃料有限公司（以下简称“华峰电力”）进行不超过1,400万元的日常关联交易，其中公司预计与关联方华峰电力发生关联交易金额合计不超过600万元（含税），公司全资子公司浦潭热能预计与关联方华峰电力发生关联交易金额合计不超过800万元（含税）。2022年11月18日，公司第四届董事会第十八次（临时）会议以6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，董事赖潭平作为本次关联交易的关联董事，依法回避表决。公司独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可并发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2023年度，公司及下属子公司预计发生日常关联交易总额不超过1,400万元。具体情况见下表：

　　（三） 上一年关联交易实际发生情况

　　（单位：万元）

　　二、关联人介绍和关联关系

　　福建浦城县华峰电力燃料有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：福建浦城县华峰电力燃料有限公司

　　注册资本：500万人民币

　　法定代表人：顾建国

　　统一社会信用代码：913507227490543933

　　住所：浦城县南浦镇兴浦路127号

　　经营范围：煤炭批发；农产品初加工、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2022年10月31日，华峰电力总资产541.89万元，净资产536.14万元，2022年1-10月，主营业务收入494.46万元，净利润46.97万元（以上数据未经审计，币种为人民币）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　福建浦城县华峰电力燃料有限公司系公司实际控制人赖潭平配偶之兄弟顾建国实际控制，是根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“6.3.3”条的规定的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　华峰电力依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易定价政策及协议签署情况

　　上述关联交易遵循公平、合理、公允的定价原则，由双方共同协商定价。交易双方已签订关联交易框架合同，具体的关联交易合同交易双方将在本次预计金额范围内根据市场情况另行签订，交易价格以市场价格为基础经交易双方协商确定，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与华峰电力发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对公司2023年度日常关联交易预计进行了事前认可，同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对公司2023年度日常关联交易预计发表独立意见如下：公司预计的2023年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》

　　4、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2022年11月21日

　　证券代码：002868           证券简称：绿康生化        公告编号：2022-115

　　绿康生化股份有限公司关于向公司

　　关联方借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2022年11月5日披露《关于重启股份转让、资产置出及资产收购事项的进展公告》，经与各方进一步协调沟通后，决定重启本次交易事项。为了顺利推进福建浦潭热能有限公司（以下简称“浦潭热能”）的置出前准备工作，公司向洪祖星借款3,000万元，用于偿还以浦潭热能部分资产作为抵押的公司贷款，借款期限为三个月，借款年利率为3.65%，公司无需提供相应担保。

　　2、关联关系说明

　　洪祖星为公司5%以上股东合力（亚洲）投资有限公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规则的规定，本次交易构成关联交易。

　　3、关联交易审批程序

　　公司于2022年11月18日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，以6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避审议通过《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。董事洪鸿铭回避表决，独立董事已就本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　三、关联交易协议主要内容

　　出借方（甲方）：洪祖星

　　借款方（乙方）：绿康生化股份有限公司

　　借款金额：人民币3,000万元

　　借款期限：借款期限为三个月，自借款实际到账日起算。

　　借款年利息：年单利3.65%（参考本合同签署日全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR）。

　　还款方式：贷款到期后一次性归还全部本金及利息或分期偿还。如借款期限届满后借款人未能按期还款，甲乙双方可另行签订展期协议，并另行协商借款利率及展期期限，乙方应按照展期期限，在展期协议签订时一次性付清展期期限内利息。

　　四、关联交易定价政策及对上市公司的影响

　　本次交易为关联方洪祖星向公司提供短期借款，有利于推进浦潭热能的置出前准备工作。本次借款年利率为3.65%（参考本合同签署日全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR）属于合理范围。该交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司承担的融资成本符合市场行情，利息费用公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对向公司关联方借款进行了事前认可，同意将《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对向公司关联方借款发表独立意见如下：本次交易符合公司实际情况，目的是为了顺利推进浦潭热能的置出前准备工作。根据市场情况及公司取得资金的成本，本次关联交易定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。。审议表决本次交易事项的程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》

　　4、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2022年11月21日

　　证券代码：002868           证券简称：绿康生化        公告编号：2022-112

　　绿康生化股份有限公司第四届

　　董事会第十八次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第十八次（临时）会议于2022年11月18日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、公司以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1票回避审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司及子公司日常经营和业务开展的需要，公司及子公司对2023年度日常关联交易进行了预计：2023年公司预计与关联方福建浦城县华峰电力燃料有限公司发生关联交易金额合计不超过600万元（含税）；2023年公司全资子公司福建浦潭热能有限公司预计与关联方福建浦城县华峰电力燃料有限公司发生关联交易金额合计不超过800万元（含税）。

　　公司预计的2023年关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为，属于公司的日常经营行为，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况。

　　董事赖潭平回避表决。

　　就本议案公司独立董事发表了事前认可意见，独立董事发表了同意意见。

　　独立董事事前认可意见及独立意见及《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、公司以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1票回避审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》

　　为了顺利推进浦潭热能的置出前准备工作，公司拟向自然人洪祖星借款3,000万元，借款期限为三个月，借款年利率为3.65%，公司无需提供相应担保。

　　上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况。

　　董事洪鸿铭回避表决。

　　就本议案公司独立董事发表了事前认可意见，独立董事发表了同意意见。

　　独立董事事前认可意见及独立意见及《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议》；

　　2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2022年11月21日

　　证券代码：002868           证券简称：绿康生化        公告编号：2022-113

　　绿康生化股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会第十三次会议于2022年11月18日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：2023年公司预计与关联方发生的关联交易事项均为公司日常业务经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

　　《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次交易为关联方向公司提供短期借款，本次交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司承担的融资成本符合市场行情，利息费用公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　三、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司监事会

　　2022年11月21日