深圳市德明利技术股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001309    证券简称：德明利     公告编号：2022-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；

　　3、 本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开的日期、时间：2022年11月21日（周一）下午14‥30；

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月21日9:15-15:00期间任意时间。

　　2.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　3.会议地点：深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋3楼会议室

　　4.召集人：深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

　　5.主持人：董事长李虎先生

　　6.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共21名，代表股份55,863,058股，占公司有表决权总股份的69.8288%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共12名，代表股份52,069,815股，占公司有表决权总股份的65.0873%。通过网络投票的股东9人，代表股份3,793,243股，占公司有表决权总股份的4.7416%。

　　通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份11,281,945股，占公司有表决权总股份的14.1024%。其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份7,488,702股，占公司有表决权总股份的9.3609%。通过网络投票的中小股东9人，代表股份3,793,243股，占公司有表决权总股份的4.7416%。

　　公司董事、监事及高管通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所2名见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1. 审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

　　同意55,863,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意11,281,945股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2. 审议通过《关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的议案》

　　同意17,106,568股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.4760%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0057%；弃权441,943股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.5183%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意9,068,761股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的95.3432%；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0105%；弃权441,943股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的4.6463%。

　　审议本议案时关联股东李虎先生已回避表决，出于谨慎原则，出席会议股东深圳市金程源投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市银程源科技合伙企业（有限合伙）亦回避表决，回避表决票数合计为38,313,547股。

　　三、 律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所沈琦雨、熊志豪律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市德明利技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所关于深圳市德明利技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告！

　　深圳市德明利技术股份有限公司董事会

　　2022年11月21日