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绿康生化股份有限公司关于 2022年第三次临时股东大会决议的公告

  证券代码:002868      证券简称:绿康生化       公告编号:2022-116

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2022年11月05日在《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-108)。

  2、会议时间

  现场会议召开时间:2022年11月21日(星期一)15:00开始。

  网络投票时间:2022年11月21日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年11月21日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年11月21日9:15至15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点:公司综合办公楼二楼第一会议室

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  6、现场会议主持人:公司董事长赖潭平先生

  7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况:

  出席本次股东大会的股东及股东代表33人,代表股份共计103,993,436占上市公司总股份的66.9130%。

  其中:通过现场出席的股东及股东代表15人,代表股份99,639,386 股,占上市公司总股份的64.1115%。通过网络出席的股东及股东代表18人,代表股份4,354,050股,占上市公司总股份的2.8015%。

  中小股东出席的总体情况:

  出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表23人,代表股份12,520,075股,占上市公司总股份的8.0559%。

  其中:通过现场出席的中小股东及中小股东代表5人,代表股份8,166,025股,占上市公司总股份的5.2543%。 通过网络出席的中小股东18人,代表股份4,354,050股,占上市公司总股份的2.8015%。

  三、提案审议和表决情况

  提案1.00 《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》

  总表决情况:

  同意5,132,105股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意4,416,070股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。。

  本提案公司关联股东上海康怡投资有限公司、合力(亚洲)投资有限公司、富杰(平潭)投资有限公司、北京康闽咨询管理中心(有限合伙)、赖潭平、赖建平、张维闽、徐春霖已回避表决,回避表决股数为98,861,331股,占上市公司总股份的63.6108%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师现场进行见证,并出具了《法律意见书》,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、《绿康生化股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

  2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司董事会

  2022年11月21日

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