绿康生化股份有限公司关于 2022年第三次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化       公告编号：2022-116

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2022年11月05日在《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-108）。

　　2、会议时间

　　现场会议召开时间：2022年11月21日（星期一）15:00开始。

　　网络投票时间：2022年11月21日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月21日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年11月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生

　　7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代表33人，代表股份共计103,993,436占上市公司总股份的66.9130%。

　　其中：通过现场出席的股东及股东代表15人，代表股份99,639,386 股，占上市公司总股份的64.1115%。通过网络出席的股东及股东代表18人，代表股份4,354,050股，占上市公司总股份的2.8015%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表23人，代表股份12,520,075股，占上市公司总股份的8.0559%。

　　其中：通过现场出席的中小股东及中小股东代表5人，代表股份8,166,025股，占上市公司总股份的5.2543%。 通过网络出席的中小股东18人，代表股份4,354,050股，占上市公司总股份的2.8015%。

　　三、提案审议和表决情况

　　提案1.00 《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》

　　总表决情况：

　　同意5,132,105股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,416,070股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。。

　　本提案公司关联股东上海康怡投资有限公司、合力（亚洲）投资有限公司、富杰（平潭）投资有限公司、北京康闽咨询管理中心（有限合伙）、赖潭平、赖建平、张维闽、徐春霖已回避表决，回避表决股数为98,861,331股，占上市公司总股份的63.6108%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师现场进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

　　2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2022年11月21日