海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601118        证券简称：海南橡胶      公告编号：2022-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长艾轶伦先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事蒙小亮因公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事蔡锦和、高波因公务未能出席会议；

　　3、 董事会秘书出席会议；高管黄廉宏、王宏向、孙卫良、赵海峰、孔德赤因公务未能出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：海南橡胶关于拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 海南橡胶关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的事项均审议通过，无特别决议议案。其中议案1关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：海南晋世律师事务所

　　律师：刘悦笛、覃坤妹

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月22日