中国铁建重工集团股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议公告（下转D18版）

　　证券代码：688425         证券简称：铁建重工        公告编号：2022-028

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第二十一次会议于2022年11月22日以通讯会议的方式召开。监事会会议通知和材料于2022年11月16日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席王彪先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的规定，形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议：

　　1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，不会直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。综上，公司监事会同意本次使用不超过人民币140,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　2.审议通过《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　公司监事会同意修订《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》。

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司监事会

　　2022年11月23日

　　证券代码：688425         证券简称：铁建重工        公告编号：2022-027

　　中国铁建重工集团股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为进一步完善公司治理，提高中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）规范运作水平，依据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，本着谨慎、适宜、必需的原则，公司拟对现行有效的《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国铁建重工集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）、《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）进行修订。

　　2022年11月22日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公司章程>的议案》《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。同日，公司召开第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》，同意对《监事会议事规则》进行修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体修订内容对比情况如下：

　　一、《公司章程》具体修订内容

　　（下转D18版）