密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫          公告编号：2022-165

　　转债代码：113658          转债简称：密卫转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”或“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2022年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

　　该报告已于2022年11月22日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）分别对其出具了独立意见及鉴证报告。详见公司于同日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

　　（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

　　1、首次公开发行募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]907号）核准，2018年7月，本公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,812.00万股，发行价为11.27元/股，募集资金总额为人民币429,612,400.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币40,434,409.42元后，实际募集资金净额为人民币389,177,990.58元。

　　该次公开发行的募集资金到账时间为2018年7月10日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年7月10日出具天职业字[2018]17331号《验资报告》。

　　2、非公开发行募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424号）核准，2021年3月，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股，募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除承销及保荐等发行费用人民币11,017,358.50元后，实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。

　　该次非公开发行的募集资金到账时间为2021年3月5日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月10日出具天职业字[2021]10522号《验资报告》。

　　3、公开发行可转换公司债券募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）核准，2022年9月，公司公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币872,388,000.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币10,949,858.72元后，实际募集资金净额为人民币861,438,141.28元。

　　该次公开发行可转换公司债券的募集资金到账时间为2022年9月22日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月23日出具天职业字[2022]41642号验资报告。

　　（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

　　1、首次公开发行募集资金

　　截至2022年9月30日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　2、非公开发行募集资金

　　截至2022年9月30日止，本公司前次募集资金的存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　3、公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2022年9月30日止，本公司前次募集资金的存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：截至2022年9月30日，上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行银行账号98840078801700004453中募集资金余额20,671,600.00元系用于实施“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”项目的募集资金，该资金尚未转入交通银行股份有限公司上海春申支行银行账号310066933013006074150中。

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照表说明

　　1、首次公开发行募集资金

　　公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至2022年9月30日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件1首次公开发行募集资金使用情况对照表。

　　2、非公开发行募集资金

　　公司非公开发行股票预案承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至2022年9月30日止实际使用情况与非公开发行股票预案承诺一致。具体情况详见本报告附件2非公开发行募集资金使用情况对照表。

　　3、公开发行可转换公司债券募集资金

　　公司公开发行可转换公司债券募集说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至2022年9月30日止实际使用情况与公开发行可转换公司债券募集说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件3公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　1、首次公开发行募集资金

　　2019年3月20日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目” 的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称“密尔克卫化工存储”），并以2,300.00万元募集资金对密尔克卫化工储存进行增资；审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，同意延长募投项目的建设期，董事会认为公司本次延长部分募集资金投资项目建设期是根据项目实施的具体情况作出的审慎决定。

　　2、非公开发行募集资金

　　2021年9月2日，公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司（以下简称“密尔克卫控股”）。

　　2022年6月20日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有限公司。

　　3、公开发行可转换公司债券募集资金

　　本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体、实施地点或实施方式未发生变更，也不涉及募集资金使用用途的变更。

　　（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　1、首次公开发行募集资金

　　2018年8月8日，公司第一届董事会第二十三次会议及公司第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金233,219,436.62元。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　2019年1月10日，公司第二届董事会第四次会议及公司第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,720.12万元。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　2、非公开发行募集资金

　　2021年3月29日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币61,192,161.94元。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　3、公开发行可转换公司债券募集资金

　　2022年9月29日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币305,215,645.78元。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　公司上述募集资金置换的时间距募集资金到账时间均未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定；本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　（四）闲置募集资金使用情况说明

　　2018年8月8日召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　2019年7月2日召开的公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过7,000.00万元、同时累计发生额不超过70,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品，使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。该议案已经2019年7月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　2020年7月1日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过1,450.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品，使用期限为自董事会会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司管理层签署实施现金管理的相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　2021年3月25日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过70,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。

　　2022年3月23日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过70,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。

　　2022年9月29日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过35,000.00万元（含）的暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。

　　截至2022年9月30日，公司使用闲置募集资金进行保本理财尚未赎回金额为178,400,000.00元。

　　（五）尚未使用的前次募集资金情况

　　1、首次公开发行募集资金

　　截至2022年9月30日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。尚未使用募集资金0.00元，占前次募集资金总额的比例为0.00%。

　　2、非公开发行募集资金

　　截至2022年9月30日止，本公司前次募集资金净额为1,088,982,599.70元，尚未使用金额（含利息）为342,987,000.56元，占前次募集资金净额的比例为31.50%。募集资金投资项目均未达到预定可使用状态，剩余资金将继续用于募集资金投资项目的使用。在授权额度范围内，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。

　　3、公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2022年9月30日止，本公司前次募集资金净额为861,438,141.28元，尚未使用金额（含利息）为341,597,999.02元，占前次募集资金净额的比例为39.65%。除镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设项目外，截止日其余投资项目均未达到预定可使用状态，剩余资金将继续用于募集资金投资项目的使用。在授权额度范围内，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。

　　（六）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　1、首次公开发行募集资金

　　2020年1月16日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高节余募集资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目结项后的节余募集资金2,826.67万元（实际余额以资金转出时专户余额为准）永久补充流动资金。

　　截至2022年9月30日止，公司首次公开发行募集资金已按规定全部使用完毕，结余募集资金及其产生的利息收入合计28,487,201.69元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，已永久性补充流动资金，其中上海银行股份有限公司浦东分行银行账号03003644927补充流动资金的金额为13,215,093.65元；交通银行股份有限公司上海闵行支行银行账号310066933018800012936补充流动资金的金额为3,570,265.68元；上海银行股份有限公司浦东分行银行账号03003861081补充流动资金的金额为11,701,842.36元。公司已对上述募集资金专户作销户处理。

　　2、非公开发行募集资金

　　截至2022年9月30日止，前次募集资金投资项目均未建设完毕，无结余及节余募集资金使用情况。

　　3、公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2022年9月30日止，前次募集资金投资项目尚未全部建设完毕，无结余及节余募集资金使用情况。

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

　　前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件4首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表、附件5非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表和附件6公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

　　1、首次公开发行募集资金

　　上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目、密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目由于并不直接产生效益，故无法单独核算效益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

　　2、非公开发行募集资金

　　补充流动资金项目通过增加公司营运资金，提升公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，由于并不直接产生效益，故无法单独核算效益。

　　3、公开发行可转换公司债券募集资金

　　收购上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权及转让方对标的公司1600万债权项目有利于进一步扩大和优化公司在华东地区的运输能力和业务布局，由于并不直接产生效益，故无法单独核算效益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

　　补充流动资金项目通过增加公司营运资金，提升公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，由于并不直接产生效益，故无法单独核算效益。

　　（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况

　　1、首次公开发行募集资金

　　上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上，建设工程已竣工，集装罐清洗、普货存放等业务开始试运营。因政策更新，项目目前已完成消防整改并向政府提交各项验收资料，尚未完成整体验收投产，业绩尚未完全释放。公司已积极向政府提交各项验收资料，争取尽快取得许可证并整体投产。

　　辽宁鼎铭化工物流基地项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上，工程已竣工。集装罐清洗、危品存放等业务已开始初期招商及试运营，但受疫情影响，产能尚未完全释放。

　　铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上，主要由于项目开展受中美贸易摩擦影响，西北区域客户投资项目延期，原预期的配套业务需求没有显著增长。公司已积极采取导入新客户、切换原有客户其他订单等方式承接新增产能。 由于客户导入周期及订单产品切换原因，叠加人工成本上涨因素，未能实现预期效益。随着今年仓库业务结构调整、快周转业务增加，同时对接西部新增危险品仓储需求，满仓率有望提升。

　　此外，由于2022年疫情影响延续，上述各项目的业务承接均受到不同程度影响。

　　2、非公开发行募集资金

　　截至2022年9月30日止，前次募集资金投资项目均未达到预定可使用状态，无法计算累计实现效益。

　　3、公开发行可转换公司债券募集资金

　　镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上，工程已竣工，该项目处于试运营阶段，于2022年5月26日取得经营所需资质，并于2022年6月投产，产能开始逐步释放。

　　截至2022年9月30日止，除上述项目外，其余前次募集资金投资项目均未达到预定可使用状态，无法计算累计实现效益。

　　（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

　　2022年公开发行可转换公司债券用于收购上海市化工物品汽车运输有限公司（以下简称“化工汽运”）100%股权及转让方对标的公司1600万债权。

　　1、资产权属变更情况

　　2021年12月7日，化工汽运已办理完成工商变更手续，上海交运日红国际物流有限公司持有的化工汽运100%股权已过户至本公司名下，化工汽运成为本公司的全资子公司。

　　2、化工汽运资产账面价值变化情况

　　单位：人民币万元

　　注：公司上述公开发行可转换公司债券购买资产评估基准日为2020年12月31日。上述2020年12月31日数据业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年12月31日数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年9月30日数据未经审计。

　　3、化工汽运经营情况

　　单位：人民币万元

　　4、承诺事项的履行情况

　　不涉及业绩承诺或其他承诺事项。

　　四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

　　本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2019年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

　　五、结论

　　董事会认为，本公司按首次公开发行并上市招股说明书、2020年非公开发行股票预案（修订稿）、2022年公开发行可转换公司募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2022年11月23日

　　附件：

　　1.首次公开发行募集资金使用情况对照表

　　2.非公开发行募集资金使用情况对照表

　　3.公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　4.首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　5.非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　6.公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　附件1

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　首次公开发行募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2022年9月30日

　　编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司                                               金额单位：人民币万元

　　注1：2020年募集资金实际投资项目金额为14,582,440.18元，结余募集资金永久性补充流动资金28,487,201.69元，与天职业字[2021]11146-2号《募集资金存放和使用情况鉴证报告》披露一致。累计使用募集资金总额与募集资金净额的差异为利息收入。

　　附件2

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　非公开发行募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2022年9月30日

　　编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司                                           金额单位：人民币万元

　　附件3

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2022年9月30日

　　编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司                                           金额单位：人民币万元

　　附件4

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截止日期：2022年9月30日

　　编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司                                           金额单位：人民币万元

　　注1：因招股说明书中披露的承诺效益是利润总额，因此各年实际效益与承诺效益口径保持一致，披露利润总额。

　　注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

　　注3：部分项目尚未达到预计效益的具体原因详见本报告“三、（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况”。

　　附件5

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截止日期：2022年9月30日

　　编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司                                               金额单位：人民币万元

　　注：截止日投资项目均未达到预定可使用状态，无法计算实际效益和累计产能利用率。

　　附件6

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截止日期：2022年9月30日

　　编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司                                               金额单位：人民币万元

　　注：除镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设项目外，截止日其余投资项目均未达到预定可使用状态，无法计算实际效益和累计产能利用率。

　　证券代码：603713           证券简称：密尔克卫         公告编号：2022-169

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月8日14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江39号楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月8日

　　至2022年12月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2022年11月22日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并于2022年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年12月7日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

　　（二）登记地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江39号楼

　　（三）登记办法

　　1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

　　3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　（一）股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理；

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

　　（三）联系方式：

　　联系地址：上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江39号楼证券部

　　联系电话：021-80228498

　　传真：021-80221988-2498

　　电子邮箱：ir@mwclg.com

　　邮编：201206

　　联系人：石旭 饶颖颖

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2022年11月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月8日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：      年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。