中原环保股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2022-41

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经第八届董事会临时会议决议。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有  关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间为2022年12月9日下午15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2022年12月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（3）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2022年12月9日上午9:15至下午15:00。

　　5、股权登记日：2022年12月5日

　　6、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）凡于2022年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：公司本部会议室（郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层会议室）。

　　二、会议审议事项

　　以上议案内容已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网予  以披露,查询网站：http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

　　（二）登记时间：2022年12月6日上午9:00-11:30

　　下午13:30-17:00

　　（三）登记地点：郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层1008室。

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：（0371）55326971

　　（0371）55326702

　　传　　真：（0371）55356772

　　邮政编码：450018

　　联 系 人：白女士、孙女士

　　2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　六、备查文件

　　中原环保股份有限公司第八届董事会临时会议决议

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二二年十一月二十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360544

　　（二）投票简称：中原投票

　　（三）议案设置及意见表决

　　1、议案设置。

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事

　　（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月9日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托　      　（先生/女士）代表本人（本公司）出席中原环保股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

　　委托人姓名（签字或盖章）：　　　　　

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：　　　　　　　  

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：　　　　　　　　

　　受托人是否有表决权：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：000544　             证券简称：中原环保　　         公告编号：2022-39

　　中原环保股份有限公司

　　关于增补非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日召开的第八届董事会临时会议审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

　　经公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司提名，公司董事会拟增补梁伟刚先生、罗中玉先生为第八届董事会非独立董事候选人，经股东大会审议批准后生效，任期与第八届董事会一致。

　　董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二二年十一月二十三日

　　附件：

　　梁伟刚先生简历

　　梁伟刚，男，1965年11月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，历任郑州市污水净化有限公司总工程师、副总经理、总经理、党委书记、董事长。

　　截止目前，梁伟刚先生未持有公司股份，在公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司担任董事职务，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　梁伟刚先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款不得提名相关情形，不属于“失信被执行人”。

　　罗中玉先生简历

　　罗中玉，男，1965年12月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，历任郑州市污水净化有限公司污水处理厂厂长、工会主席、副总经理、党委副书记、董事、总经理。

　　截止目前，罗中玉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款不得提名相关情形，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：000544　             证券简称：中原环保　　         公告编号：2022-40

　　中原环保股份有限公司

　　关于聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日召开的第八届董事会临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，现将相关事项公告如下：

　　经公司董事会提名委员会提名审核，公司董事会同意聘任罗中玉先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起生效，与第八届董事会一致。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二二年十一月二十三日

　　罗中玉先生简历

　　罗中玉，男，1965年12月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，历任郑州市污水净化有限公司污水处理厂厂长、工会主席、副总经理、党委副书记、董事、总经理。

　　截止目前，罗中玉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款不得提名相关情形，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：000544　             证券简称：中原环保　　         公告编号：2022-37

　　中原环保股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事郑玉民先生的《辞呈》，郑玉民先生因工作调整提请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞任后郑玉民先生仍担任公司副总经理职务。其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

　　根据《公司法》、《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，郑玉民先生的辞任自辞呈送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，郑玉民先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　郑玉民先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与改革发展发挥了重要作用，公司及董事会对郑玉民先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十一月二十三日

　　证券代码：000544              证券简称：中原环保         　　公告编号：2022-38

　　中原环保股份有限公司

　　第八届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、通知时间和方式：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月21日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会临时会议的通知。

　　2、表决时间：2022年11月23日

　　3、会议方式：通讯方式

　　4、出席会议情况：会议应参与董事7人，实际参与董事7人。

　　5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、通过《关于增补非独立董事的议案》

　　赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

　　3、通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二二年十一月二十三日