深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于董事长辞职的公告

　　证券代码：002856           证券简称：美芝股份           公告编号：2022-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月23日收到董事长晏明先生递交的《辞职报告》，晏明先生因工作调动辞去公司第四届董事会董事、董事长、第四届董事会战略委员会主任、第四届董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，晏明先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，晏明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　晏明先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2022年11月23日