招商局积余产业运营服务股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001914           证券简称：招商积余            公告编号：2022-63

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议时间：2022年11月24日下午3:00

　　2、网络投票时间：2022年11月24日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30和

　　13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年11月24日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2022年11月17日

　　4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　6、召集人：公司董事会

　　7、主持人：公司董事长聂黎明先生

　　8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共38人，代表股份730,980,114股，占公司股份总数1,060,346,060的68.9379%（本决议相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。其中：

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份662,478,253股，占公司股份总数1,060,346,060的62.4776%。

　　参加本次股东大会网络投票的股东共35人，代表股份68,501,861股，占公司股份总数1,060,346,060的6.4603%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共35人，代表股份68,501,861股，占公司股份总数1,060,346,060的6.4603%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议（独立董事林洪先生视频参加会议），广东信达律师事务所的律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次逐项审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　股东大会采用累积投票方式选举聂黎明先生、刘宁女士、陈海照先生、余志良先生、WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生、王苏望先生、章松新先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　1、聂黎明先生：选举票数730,974,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%。其中，中小股东选举票数68,496,161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。

　　2、刘宁女士：选举票数730,889,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%。其中，中小股东选举票数68,410,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.8672%。

　　3、陈海照先生：选举票数730,974,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%。其中，中小股东选举票数68,496,161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。

　　4、余志良先生：选举票数730,974,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%。其中，中小股东选举票数68,496,161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。

　　5、WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生：选举票数730,974,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%。其中，中小股东选举票数68,496,161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。

　　6、王苏望先生：选举票数730,974,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%。其中，中小股东选举票数68,496,161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。

　　7、章松新先生：选举票数730,974,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%。其中，中小股东选举票数68,496,161股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.9917%。

　　（二）审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

　　股东大会采用累积投票方式选举陈英革先生、许遵武先生、林洪先生、KAREN LAI（黎明儿）女士为公司第十届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　1、陈英革先生：选举票数730,980,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东选举票数68,501,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的100.0000%。

　　2、许遵武先生：选举票数730,980,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东选举票数68,501,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的100.0000%。

　　3、林洪先生：选举票数730,980,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东选举票数68,501,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的100.0000%。

　　4、KAREN LAI（黎明儿）女士：选举票数730,980,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东选举票数68,501,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的100.0000%。

　　（三）审议通过了《关于提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　股东大会采用累积投票方式选举李石芳先生、唐坚女士、熊静先生为公司第十届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。李石芳先生、唐坚女士、熊静先生与公司职工代表大会选举产生的职工监事张益利女士、余铭锴先生共同组成公司第十届监事会。具体表决情况如下：

　　1、李石芳先生：选举票数730,980,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东选举票数68,501,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的100.0000%。

　　2、唐坚女士：选举票数730,889,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%。其中，中小股东选举票数68,410,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.8672%。

　　3、熊静先生：选举票数730,889,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%。其中，中小股东选举票数68,410,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的99.8672%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　广东信达律师事务所麻云燕律师、饶春博律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

　　3、本次股东大会全套会议资料。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年十一月二十五日

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余           公告编号：2022-66

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年11月24日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第三次临时股东大会，以累积投票制选举产生了第十届董事会非独立董事和独立董事、第十届监事会股东代表监事，并经2022年11月2日召开的职工代表大会民主选举产生了第十届监事会职工代表监事，共同组成了新一届董事会和监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长和监事会主席，推选董事会各专门委员会委员及主席，聘任高级管理人员的相关议案。公司第十届董事会、监事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下。

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第十届董事会成员：聂黎明先生（董事长）、刘宁女士、陈海照先生、余志良先生、WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生、王苏望先生、章松新先生为非独立董事，陈英革先生、许遵武先生、林洪先生、KAREN LAI（黎明儿）女士为独立董事。上述11名董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司2022年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　公司第十届董事会各专门委员会委员及主席名单如下：

　　1、战略委员会：聂黎明（主席）、陈海照、余志良、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望、章松新、许遵武；

　　2、审核委员会：KAREN LAI（黎明儿）（主席）、陈英革、林洪、刘宁、章松新；

　　3、提名和薪酬委员会：陈英革（主席）、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、刘宁、章松新。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事简历详见公司于2022年11月9日披露在指定媒体上的《第九届董事会第三十七次会议决议（通讯表决）公告》（编号：2022-59）。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司第十届监事会成员：李石芳先生（监事会主席）、唐坚女士、熊静先生为股东代表监事，张益利女士和余铭锴先生为职工监事。上述5名监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司2022年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。上述监事简历详见公司分别于2022年11月3日、9日披露在指定媒体上的《关于选举职工监事的公告》（编号：2022-56）和《第九届监事会第十六次会议决议（通讯表决）公告》（编号：2022-60）。

　　三、公司高级管理人员聘任情况

　　公司第十届董事会聘任陈海照先生为公司总经理，王苏望先生、赵肖先生和陈林先生为公司副总经理，江霞女士为公司财务总监，陈江先生为公司董事会秘书。上述6名高级管理人员任期与公司第十届董事会任期一致。

　　本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其中董事会秘书陈江先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）对聘任上述高级管理人员的相关议案发表了独立意见。上述高级管理人员简历详见公司同日披露在指定媒体上的《第十届董事会第一次会议决议公告》（编号：2022-64）。

　　四、董事会秘书联系方式

　　公司董事会秘书陈江先生的联系方式如下：

　　电话：0755-83244582

　　传真：0755-83688903

　　电子邮箱：cmpoir@cmhk.com

　　联系地址：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦16层

　　五、部分董事、监事届满离任情况

　　本次换届选举完成后，华小宁先生不再担任公司独立董事，曾定女士不再担任公司股东代表监事，离任后也均不担任公司其他职务；袁志鹏先生、杨伟佳女士不再担任公司职工监事，离任后继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，前述离任董事、监事均未持有公司股份。

　　公司对华小宁先生、曾定女士、袁志鹏先生、杨伟佳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十一月二十五日

　　证券代码：001914         证券简称：招商积余        公告编号：2022-65

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2022年11月16日以电子邮件和电话等方式发出召开公司第十届监事会第一次会议通知。会议于2022年11月24日在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦1502会议室召开，应参加会议5人，实际参加会议5人，分别为李石芳、唐坚、熊静、张益利、余铭锴。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　监事会选举李石芳先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　监  事  会

　　二二二年十一月二十五日

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余           公告编号：2022-64

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年11月16日以电子邮件和电话等方式发出召开公司第十届董事会第一次会议通知。会议于2022年11月24日以现场结合视频的方式召开，应参加会议11人，实际参加会议11人。其中，聂黎明、刘宁、陈海照、余志良、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望、章松新、陈英革、许遵武、KAREN LAI（黎明儿）在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15楼多功能会议室现场参会，林洪以视频方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　董事会选举聂黎明先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　（二）审议通过了《关于推选公司董事会专门委员会委员及主席的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　鉴于公司第十届董事会已选举产生，根据《公司法》《公司章程》及董事会下设各专门委员会议事规则相关规定，结合各专门委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，公司第十届董事会战略委员会、审核委员会、提名和薪酬委员会委员及主席名单如下：

　　1、战略委员会

　　委员：聂黎明、陈海照、余志良、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望、章松新、许遵武

　　主席：聂黎明

　　2、审核委员会

　　委员：KAREN LAI（黎明儿）、陈英革、林洪、刘宁、章松新

　　主席：KAREN LAI（黎明儿）

　　3、提名和薪酬委员会

　　委员：陈英革、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、刘宁、章松新

　　主席：陈英革

　　上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　根据聂黎明董事长的提名，董事会聘任陈海照先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　根据陈海照总经理的提名，董事会聘任王苏望先生、赵肖先生、陈林先生为公司副总经理，聘任江霞女士为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　根据聂黎明董事长的提名，董事会聘任陈江先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。陈江先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）对聘任公司高级管理人员的相关议案发表了独立意见。

　　董事会、监事会换届选举，以及聘任高级管理人员的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-66）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）经独立董事签字认可的独立意见。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年十一月二十五日

　　附件：

　　公司高级管理人员简历

　　1、陈海照，男，中国国籍，1977年7月出生，天津大学EMBA，现任公司董事、总经理。曾任招商局物流集团有限公司业务发展部副总经理、深港区域副总经理、惠州公司总经理、业务发展部总经理、战略发展部总经理，招商局物流集团有限公司总经理助理兼任招商美冷（香港）控股有限公司总经理（CEO），中外运冷链物流有限公司党委书记、总经理，招商局漳州开发区有限公司总经理助理兼任福建省海韵冷链仓储有限公司董事长。

　　陈海照先生通过二级市场持有公司股票4,400股，与公司股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　2、王苏望，男，中国国籍，1971年5月出生，经济学博士，现任公司董事、副总经理。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理，招商证券股份有限公司投资银行总部董事总经理、投资银行总部战略客户部总经理。

　　王苏望先生未持有公司股票，与公司股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　3、赵肖，男，中国国籍，1972年9月出生，工商管理硕士研究生，高级工程师、注册物业管理师，现任公司副总经理。曾任中航物业管理有限公司中心区事业部总经理、总经理助理兼机构事业部总经理、副总经理兼机构事业部总经理、副总经理兼深圳公司总经理、副总经理、党委书记兼常务副总经理（主持工作）、公司总经理助理。

　　赵肖先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　4、江霞，女，中国国籍，1980年11月出生，管理学学士，经济师，注册会计师，现任公司财务总监。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计部高级审计员，招商局地产控股股份有限公司财务部高级财务经理，深圳招商华侨城投资有限公司财务总监，招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务部专业总监、运营管理部副总经理，公司财务副总监兼财务管理部总经理。

　　江霞女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　5、陈林，男，中国国籍，1985年2月出生，管理学硕士，现任公司副总经理。曾任职招商局集团人力资源部，招商局蛇口工业区控股股份有限公司综合管理部人才管理总监、党委组织部副部长，公司总经理助理兼综合管理部总经理。

　　陈林先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　6、陈江，男，中国国籍，1976年4月出生，工商管理硕士，会计师、注册会计师（非执业），现任公司董事会秘书。曾任职招商局蛇口工业区有限公司审计室，招商局集团有限公司财务部高级经理，招商证券股份有限公司董事会办公室副总裁，招商局地产控股股份有限公司董秘处总经理助理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司董秘办副总经理、总经理、证券事务代表。

　　陈江先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　陈海照先生、王苏望先生、赵肖先生、江霞女士、陈林先生、陈江先生均不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。