楚天龙股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

　　证券代码：003040     证券简称：楚天龙       公告编号：2022-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第二届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定于2022年11月28日（星期一）下午15:00召开公司2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司2022年第二次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年11月28日（星期一）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年11月28日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式

　　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年11月21日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年11月21日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票，并不得接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。

　　二、 会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码例示表

　　上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，各项决议的具体内容详见公司于2022年11月11日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案1、2均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者的表决情况单独计票并披露单独计票结果。

　　其中提案1采取累积投票方式表决，等额选举，应选举非独立董事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、 会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2），不接受电话登记。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

　　2、登记时间及地点

　　（1）现场登记时间：2022年11月25日9:30—12:00，13:00—17:30。

　　（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2022年11月25日17:00。来信请在信函上注明“楚天龙2022年第二次临时股东大会”字样。

　　（3）登记地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。

　　3、联系方式

　　（1）联系人：孙驷腾  王迪

　　（2）联系电话：010-6896 7666

　　（3）传真号码：010-6896 7667

　　（4）邮箱：ir@ctdcn.com

　　4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　四、 关于防疫期间参加本次股东大会的注意事项

　　鉴于目前防疫需要，为最大限度保障股东及代理人和参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就防疫期间参加本次股东大会的注意事项提示如下：

　　1、 建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会

　　本次会议现场为北京市海淀区公司北京分公司会议室，为减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　2、 现场参会人员务必严格遵守防疫的规定和要求

　　现场参会人员务必提前关注并遵守北京市有关防疫期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

　　（1） 提供48小时有效期内核酸检测报告；

　　（2） “北京健康宝”、“行程卡”为绿码；

　　（3） 遵守北京市防疫政策要求；

　　（4） 服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，接受体温检测、出示有效的动态健康码和行程卡、如实完整登记个人相关信息，所有参会人员就座间隔不得少于1米并须全程佩戴口罩，若出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守防疫规定和要求的，将无法进入本次股东大会现场。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

　　六、 备查文件

　　1. 公司第二届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　楚天龙股份有限公司董事会

　　2022年11月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363040”，投票简称为“天龙投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事

　　（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、本次股东大会不设置总议案。

　　二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月28日9:15至2022年11月28日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：《授权委托书》

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士(身份证号：               ）代表本单位/本人出席楚天龙股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案进行表决，如果本委托人不作具体指示，受托人有权按自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，

　　多打或不打视为弃权。

　　2、提案1采用累积投票方式，请在本表决票所列的“选举票数”中填写同意的票数（单位为股），否则无效。

　　委托人名称/姓名（签章）：

　　委托人统一社会信用代码/身份证号码：

　　委托人持股数：                  股

　　受托人签名：

　　委托日期：        年    月    日

　　委托书有效期限：        年    月    日至        年    月    日

　　证券代码：003040      证券简称：楚天龙      公告编号：2022-069

　　楚天龙股份有限公司

　　关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨实施情况的公告

　　公司持股5%以上股东康佳集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月30日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2022-021）。公司持股5%以上股东康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”）计划自减持计划公告披露之日（2022年04月30日）起15个交易日后6个月内以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过23,056,798股（即不超过公司总股本比例5%）。

　　近日，公司收到康佳集团出具的《关于股份减持实施结果的告知函》，康佳集团于2022年06月15日—2022年11月22日通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份17,332,720股，占公司总股本的3.76%。本次股份减持计划时间届满。现将详细内容公告如下：

　　一、 股东减持情况

　　1、股东减持股份情况

　　以上减持股份来源于公司首次公开发行股票前康佳集团持有的公司股份。通过集中竞价交易减持价格区间为16.00元/股—22.57元/股。

　　2、股东本次减持前后持股情况

　　二、其他相关说明

　　1、 康佳集团本次减持不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及规范性文件的规定。

　　2、 康佳集团本次减持计划实施情况与前期预披露的减持计划一致，不存在差异及违规情况。

　　3、 康佳集团本次减持不存在违反其在《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出关于减持价格、减持数量承诺的情形。

　　三、备查文件

　　1、康佳集团出具的《关于股份减持实施结果的告知函》。

　　楚天龙股份有限公司董事会

　　2022年11月24日