上海电影股份有限公司 关于召开2022年第三季度业绩说明会的 公告

　　证券代码：601595            证券简称：上海电影        公告编号：2022-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年12月2日（周五）下午 15:00-16:00

　　会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

　　会议参与方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年12月1日（周四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sh-sfc.com进行提问。公司将于本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

　　一、 说明会类型

　　上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月29日于上海证券交易所网站发布《2022年第三季度报告》及相关公告。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2022年前三季度的经营发展情况，公司计划于2022年12月2日（周五）15:00-16:00以网络互动的形式，举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　二、 业绩说明会召开的时间与形式

　　● 会议时间：2022年12月2日 15:00-16:00

　　● 会议形式：网络互动

　　● 参会方式：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、 出席业绩说明会的人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员包括公司董事、总经理戴运先生，董事会秘书、财务总监王蕊女士。

　　四、 投资者参与方式

　　（一）投资者可于2022年12月2日（周五）15:00-16:00，登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者亦可于2022年12月1日（周四）16:00前，登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动向公司提问；或将相关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@sh-sfc.com。公司将于本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

　　五、联系部门及咨询办法

　　● 联系部门：董事会办公室

　　● 邮箱：ir@sh-sfc.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2022年11月25日

　　证券代码：601595          证券简称：上海电影       公告编号：2022-046

　　上海电影股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月13日  14点30分

　　召开地点：上海市徐汇区漕溪北路595号C座13楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月13日至2022年12月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型：

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容请详见公司于2022年10月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的相关内容。本次股东大会相关会议资料公司将另行披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举监事的投票方式，请详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 根据疫情防控形势，公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。出席现场会议的股东及股东代表请根据本通知中提示的会议登记方式预先完成会议登记。根据防疫要求，参加现场会议的股东及股东代表须出具本人于股东大会召开时间48小时内的核酸检测阴性报告，并做好疫情防护工作，全程佩戴口罩，并主动配合身份识别、体温检测等疫情防控工作；

　　2、 个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书；

　　3、 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　4、 异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件（登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准）；

　　5、 登记时间：2022年12月9日（周五）9:00-16:00；

　　6、 登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）；

　　交通方式：地铁 2 号线、11 号线, 公交 01、20、44、62、825 路至江苏路站。邮编：200050，联系电话：021-52383315，传真：021-52383305。

　　在现场登记时间段内，自有账户持股的股东也可扫描右侧二维码进行自助登记。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理；

　　2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会；

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知；

　　4、公司联系方式

　　联系人：侯晓霏        电话：021-33391188    传真：021-33391188

　　邮箱：ir@sh-sfc.com

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海电影股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月13日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　   　年     月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：