湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告

　　证券代码：002943       证券简称：宇晶股份      公告编号：2022-102

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2022年11月19日以现场、电话及电子邮件等方式发出，会议于2022年11月25日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中公司董事杨佳葳先生、独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于拟设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》。

　　经审议，董事会同意公司设立非公开发行股票的募集资金专项账户，同意公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署相关募集资金三方监管协议，并同意授权董事长或经董事长授权的人士全权办理与本次募集资金专项账户的具体事宜，包括但不限于确定及签署本次拟设立募集资金专项账户需签署的协议及文件、募集资金存放金额等。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司董事会

　　2022年11月25日