广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第十九次临时会议决议公告

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2022-75号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十九次临时会议的通知。

　　（二）公司第十届董事会第十九次临时会议于2022年11月25日以通讯的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

　　（四）会议由董事长邵建明先生主持。

　　（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司提供担保的议案》。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-76号）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十一月二十六日

　　证券代码：000861        证券简称：海印股份       公告编号：2022-76号

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款

　　股份有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日召开第十届董事会第十九次临时会议，全体董事审议通过《关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司提供担保的的议案》。现就相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司（以下简称“衡誉小贷”）于2021年向广州农村商业银行股份有限公司越秀支行申请贷款4900万元即将到期, 衡誉小贷拟向广州农村商业银行股份有限公司越秀支行申请对原贷款进行展期，展期金额不超过人民币3,000万元，期限不超过1年，原贷款资金主要用于衡誉小贷日常经营周转，由广东海印集团股份有限公司及王奕元等其他5名个人股东提供保证担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，无须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、被担保人名称：广州市衡誉小额贷款股份有限公司

　　2、注册地址： 广州市越秀区东华南路98 号1001 室（自编B单元）

　　3、法定代表人：邵建明

　　4、成立日期： 2009年5月14日

　　5、注册资本：20,000万元

　　6、主要业务：货币金融服务

　　7、与本公司关联关系：衡誉小贷为公司控股子公司（公司持有其 71.6209%股权）

　　8、被担保人股权结构：

　　9、主要财务数据：

　　单位：元

　　10、被担保方衡誉小贷不是失信被执行人。

　　三、担保事项的主要内容

　　1、担保金额：人民币3,000万元

　　2、担保方式：本次担保事项中，由广东海印集团股份有限公司及王奕元等其他 5 名个人股东提供保证担保

　　3、担保期限：1年

　　4、担保范围：公司对广州市衡誉小额贷款股份有限公司从广州农村商业银行越秀支行获得的展期金额不超过人民币3,000万元及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费）等所有债务提供连带责任保证。

　　本公司将签署及履行相关借款展期协议以及其它相关文件，继续履行编号为8400070202100032的《保证合同》。具体条款以各方签署合同或协议为准。

　　四、董事会意见

　　根据衡誉小贷的发展规划，本次申请的展期贷款将用于日常经营周转。公司董事会认为上述担保方案有利于实现衡誉小贷的良性发展，符合公司及衡誉小贷的整体利益。衡誉小贷资产优良、盈利能力稳健，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险可控，公司担保存在风险较小。因此，董事会同意公司为控股子公司衡誉小贷提供担保。

　　公司上述担保不存在提供反担保情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及子公司实际的担保金额为132,880万元（不包括控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的44.54%，占公司最近一期经审计总资产的13.29%，全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。

　　公司无对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第十九次临时会议决议；

　　2、交易情况概述表。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十一月二十六日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2022-77号

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于公司股东减持股份计划的预披露公告

　　公司控股股东广州海印实业集团有限公司及实际控制人之一邵建明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）及实际控制人之一邵建明先生合计持有本公司股份858,260,589股（占本公司总股本34.04%），

　　计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式合计减持不超过50,419,916股（占公司总股本的2%）。

　　公司于2022年11月25日收到公司控股股东海印集团及公司实际控制人之一邵建明先生出具的《关于集中竞价减持公司股份计划的告知函》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下：

　　一、股东的基本情况

　　1、股东名称：海印集团、邵建明

　　2、持股情况：截至本公告日，海印集团、邵建明先生持有公司股份情况如下：

　　二、本次减持计划的主要内容

　　1、减持原因：（1）改善自身财务结构，降低负债率；（2）资金管理需求。

　　2、减持股份来源：海印集团减持的股份来源为2003年自茂名市财政局处受让的股份和2008年公司重大资产重组时定向发行的股份；邵建明先生减持的股份来源为2016年通过协议转让的方式受让一致行动人新余兴和投资管理中心（有限合伙）所持有的部分股份。

　　3、减持价格：本次减持不设置价格区间，根据减持时的市场价

　　格及交易方式确定。

　　4、减持方式：集中竞价交易的方式。

　　5、减持期间：2022年12月19日至2023年6月17日

　　6、减持数量及比例： 海印集团和邵建明先生拟通过集中竞价的方式合计减持不超过50,419,916股，即不超过公司总股本的2%。任意连续90个自然日内，减持比例不超过公司总股本的1%。

　　公司正在办理回购股份注销相关手续，本次减持股份数、股权比例将根据公司总股本变动情况相应进行调整。

　　三、其他相关事项说明

　　1、本次减持计划的实施具有不确定性，海印集团和邵建明先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

　　2、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

　　3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　　4、海印集团和邵建明先生本次实施减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营造成影响。同时，海印集团和邵建明先生在具体减持数量及时间点上将慎重考虑，以尽可能减少对公司股价的影响。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、海印集团和邵建明先生出具的《关于集中竞价减持公司股份计划的告知函》。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十一月二十六日