贵州三力制药股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职 暨提名独立董事候选人的公告

　　证券代码：603439         证券简称：贵州三力         公告编号：2022-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 独立董事届满及辞职的情况

　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士的书面辞职申请，段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士自2016年12月2日迄今担任公司独立董事即将满六年。

　　根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及上海证券交易所相关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年。段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下设各专门委员会相关职务。

　　辞职后，段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士不再担任公司任何职务。鉴于段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数三分之一。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请生效前，段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。

　　段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士在担任公司独立董事的时间里，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士在担任公司独立董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！

　　二、提名独立董事候选人的情况

　　为确保公司董事会正常运作，依据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2022年11月25日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的议案》。依相关法律法规及《公司章程》规定，经公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司第三届董事会提名陈世贵先生、归东先生、王强先生为第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，具体情况如下：

　　1、 公司第三届董事会提名陈世贵先生为第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

　　2、 公司第三届董事会提名归东先生为第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

　　3、 公司第三届董事会提名王强先生为第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。

　　公司独立董事对上述提名的独立董事候选人发表了同意的独立意见，认为：公司独立董事候选人的推荐、提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。上述独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，均已取得独立董事资格证书，符合上市公司独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况，也不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议后，将提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司董事会

　　2022年11月25日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　1、陈世贵，男，中国国籍，1963年11月生，无永久境外居留权，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。1996年7月取得北京航空航天大学管理工程专业工学学士学位。历任顺德智信会计师事务所审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理。现任中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所副总经理、上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。

　　陈世贵先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、归东，男，中国国籍，1974年2月生，西南政法大学法学学士，湘潭大学法律硕士。1996年至2003年就职于贵州省社会科学院法学研究所；1999年至2003年以兼职律师身份先后在贵州公达律师事务所和贵州晨吉律师事务所执业；2003年12月至2009年8月在北京市中银律师事务所贵阳分所执业；2009年9月作为创立者之一设立贵州富迪律师事务所，任事务所主任至今；2011年底获评二级律师（副高级职称）。目前担任贵阳市人民政府、贵阳市乌当区人民政府等政府机关常年法律顾问；受聘为贵州省人大常委会立法专家、贵阳市法学会理事；担任贵州省律师协会理事，贵阳市律师协会副会长，中共贵阳市律师行业党委委员（青年委员）、贵阳市破产管理人协会副会长。

　　归东先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、王强，男，中国国籍，1970年1月生，无永久境外居留权，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。1993年7月至1996年9月任贵阳市审计局工交处审计员，1996年10月至1999年10月任贵阳审计师事务所评估主任，1999年11月至今,任贵阳安达会计师事务所副所长，2006年4月至今任贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，贵州省资产评估协会常务理事(曾任中国评估协会理事)，2018年9月至今任贵州永吉印务股份有限公司独立董事，2019年5月至今任贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事，2022年6月至今任保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事。

　　王强先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603439         证券简称：贵州三力         公告编号：2022-072

　　贵州三力制药股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年11月25日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2022年11月15日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议并形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　鉴于公司第三届董事会独立董事段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士自2016年迄今担任公司独立董事即将满六年，根据相关规定，段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务。为确保公司董事会正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司第三届董事会提名委员会审核，公司第三届董事会同意提名陈世贵先生、归东先生、王强先生为第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

　　（1） 提名陈世贵先生为第三届董事会独立董事候选人表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（2） 提名归东先生为第三届董事会独立董事候选人表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（3） 提名王强先生为第三届董事会独立董事候选人表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　在陈世贵先生、归东先生、王强先生就任公司第三届董事会独立董事前，段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　《贵州三力制药股份有限公司关于独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的公告》及相关资料将陆续刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司关于召开2022第三次临时股东大会的通知》的公告及相关股东大会资料全文将陆续刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司董事会

　　2022年11月25日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　1、陈世贵，男，中国国籍，1963年11月生，无永久境外居留权，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。1996年7月取得北京航空航天大学管理工程专业工学学士学位。历任顺德智信会计师事务所审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理。现任中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所副总经理、上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。

　　2、归东，男，中国国籍，1974年2月生，西南政法大学法学学士，湘潭大学法律硕士。1996年至2003年就职于贵州省社会科学院法学研究所；1999年至2003年以兼职律师身份先后在贵州公达律师事务所和贵州晨吉律师事务所执业；2003年12月至2009年8月在北京市中银律师事务所贵阳分所执业；2009年9月作为创立者之一设立贵州富迪律师事务所，任事务所主任至今；2011年底获评二级律师（副高级职称）。目前担任贵阳市人民政府、贵阳市乌当区人民政府等政府机关常年法律顾问；受聘为贵州省人大常委会立法专家、贵阳市法学会理事；担任贵州省律师协会理事，贵阳市律师协会副会长，中共贵阳市律师行业党委委员（青年委员）、贵阳市破产管理人协会副会长。

　　3、王强，男，中国国籍，1970年1月生，无永久境外居留权，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。1993年7月至1996年9月任贵阳市审计局工交处审计员，1996年10月至1999年10月任贵阳审计师事务所评估主任，1999年11月至今,任贵阳安达会计师事务所副所长，2006年4月至今任贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，贵州省资产评估协会常务理事(曾任中国评估协会理事)，2018年9月至今任贵州永吉印务股份有限公司独立董事，2019年5月至今任贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事，2022年6月至今任保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603439        证券简称：贵州三力       公告编号：2022-074

　　贵州三力制药股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月12日14点00分

　　召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月12日

　　至2022年12月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2022年11月25日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东：持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、法人股东：法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

　　（二）登记时间：

　　符合出席条件的股东应于2022年12月8日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00到本公司证券事业部办公室办理登记手续。

　　（三）登记地点：

　　贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司证券事业部办公室。

　　（四）异地股东可采用邮件方式登记，在邮件中写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，注明“股东大会登记”，并将身份证扫描件及股东账户卡扫描件作为附件。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东（或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式：

　　地址：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

　　联系人：刘宽宇

　　电话：0851-38113395

　　传真：0851-38113572

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州三力制药股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月12日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：