长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：002338         证券简称：奥普光电         公告编号：2022-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次（临时）会议于2022年11月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于2022年11月19日以电话方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由董事长孙守红先生主持召开。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事审议并通过了以下议案：

　　（一） 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司变更董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任沈娟女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

　　具体内容详见2022年11月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于公司变更董事会秘书的公告》。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见登载于2022年11月26日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　为提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，同意公司使用不超过1.5亿元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

　　该议案详情请参见2022年11月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于公司使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见登载于2022年11月26日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　长春奥普光电技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月25日

　　证券代码：002338        证券简称：奥普光电         公告编号：2022-052

　　长春奥普光电技术股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次（临时）会议于2022年11月19日以电话方式发出会议通知，于2022年11月25日以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，现场出席3名，会议由监事会主席王建立先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事审议并通过了以下议案：

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　公司监事会对本次使用自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

　　该议案详情请参见2022年11月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于公司使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　长春奥普光电技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月25日

　　证券代码：002338       证券简称：奥普光电       公告编号：2022-053

　　长春奥普光电技术股份有限公司

　　关于公司变更董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司董事会秘书辞任情况

　　长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理兼董事会秘书高劲松先生提交的书面辞职报告，高劲松先生因工作原因，申请辞去兼任的董事会秘书职务，其辞职报告于送达公司董事会之日生效。辞去董事会秘书职务后，高劲松先生继续担任公司总经理及下属子公司的相关职务。截至本公告披露日，高劲松先生未持有公司股份。

　　公司董事会对高劲松先生在兼任公司董事会秘书期间对公司发展所作出的贡献致以衷心的感谢！

　　二、公司董事会秘书聘任情况

　　为保证公司董事会的日常运作，公司于2022年11月25日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司变更董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任沈娟女士担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

　　沈娟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。沈娟女士简历详见附件。

　　沈娟女士联系方式如下：

　　联系电话：0431-86176789

　　传真号码：0431-86176788

　　电子邮箱：zhoujianup@163.com

　　通信地址：吉林省长春市经开区营口路588号

　　特此公告。

　　长春奥普光电技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月25日

　　附件：

　　沈娟，女，1979年12月出生，中共党员。2003年7月毕业于东北师范大学中文系，学士学位；2003年8月至2004年8月就职于浙江省温州市实验中学；2004年9月至2015年11月就职于长春奥普光电技术股份有限公司，历任人力部副经理、经理，综合办主任；2015年12月至2019年10月就职于长春光机所资产管理公司长光集团任部门经理；2019年10月起任奥普光电总经理助理；2022年11月起任奥普光电党委副书记、纪委书记。现任长春科宇科贸有限责任公司董事长、长春禹衡光学有限公司董事、长春长光宇航复合材料有限公司董事、长春长光易格精密技术有限公司董事、长春长光奥立红外技术有限公司董事。

　　沈娟女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；已取得董事会秘书资格证书。

　　证券代码：002338        证券简称：奥普光电        公告编号：2022-054

　　长春奥普光电技术股份有限公司

　　关于公司使用自有资金购买

　　银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司使用不超过1.5亿元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

　　相关决议有效期为十二个月，自本次董事会审议通过十二个月后需重新审议确定。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授予公司财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由公司财务部负责具体购买事宜。该投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本议案具体情况如下：

　　一、本次使用自有资金购买银行理财产品的基本情况

　　1、投资目的

　　在不影响正常生产经营的情况下，使用自有资金购买短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

　　2、投资额度、资金来源

　　公司使用不超过1.5亿元人民币自有闲置资金购买短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、理财产品品种

　　购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。投资品种不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。

　　4、投资期限

　　本次公司使用自有资金购买银行理财产品的投资有效期限为十二个月，自本次董事会审议通过十二个月后需重新审议确定。

　　5、关联关系

　　公司与提供理财产品的金融机构均不存在关联关系。

　　6、实施方式

　　在额度范围内董事会授权公司董事长或财务负责人行使该项投资决策权并签署相关文件。

　　二、投资风险及风险控制

　　1、投资风险

　　（1）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（3）购买理财产品过程中的潜在操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长或财务负责人批准并签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部对短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　（3）独立董事有权对投资理财产品情况进行检查，并对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

　　（4）公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　三、对公司的影响

　　公司使用自有资金购买短期银行理财产品是在保障正常经营资金需求下实施的，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、 独立董事、监事会出具的意见

　　1、 独立董事意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品。

　　2、 监事会意见

　　公司监事会对本次使用自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查，认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

　　五、备查文件

　　1.第七届董事会第二十三次（临时）会议决议。

　　2.第七届监事会第十九次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　长春奥普光电技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月25日