长园科技集团股份有限公司 关于关联租赁的公告

　　证券代码：600525         证券简称：长园集团          公告编号：2022097

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司长园（珠海）控股发展有限公司（以下简称长园控股）拟租赁珠海兴格园谷管理有限公司（以下简称兴格园谷）名下位于珠海市高新区唐家湾镇金鼎金环东路88号的部分生产用房，拟租赁面积约30,000㎡，月租金标准为23—24.40元/平方米（含税），自2023年4月1日起算租金，租赁期限至2027年10月31日，租赁期合计租金约3,870万元。

　　兴格园谷为珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称格力金投）下属全资子公司，格力金投及其一致行动人珠海保税区金诺信贸易有限公司（以下简称金诺信）合计持有公司14.53%股份，与公司具有关联关系，兴格园谷为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联租赁事项需提交股东大会审议。

　　公司过去12个月与同一关联人未发生关联租赁交易，过去12个月与同一关联人进行的交易主要包括公司以2,575万元向关联方珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）转让公司所持上海园维科技发展合伙企业（有限合伙）21.57%的有限合伙份额、公司全资子公司长园深瑞能源技术（珠海）有限公司出资2.4亿元和格力金投等共同投资设立合资公司。

　　一、关联租赁基本情况

　　公司于2022年11月24日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于关联租赁的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票，董事杨涛为关联董事，回避表决。公司于2022年11月23日召开第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了以上议案。公司子公司长园深瑞能源技术（珠海）有限公司（简称深瑞能源）等在珠海高新区租赁厂房开展生产经营，地理位置较为分散，为便于管理需要，公司全资子公司长园控股租赁兴格园谷名下位于珠海市高新区唐家湾镇金鼎金环东路88号的部分生产用房，用于置换现有租赁厂房。本次拟租赁的面积约30,000㎡，月租金标准为23—24.40元/平方米（含税），自2023年4月1日起算租金，租赁期限至2027年10月31日。截至本次董事会审议之时，交易双方未签署租赁协议。

　　兴格园谷为格力金投下属全资子公司，格力金投及其一致行动人金诺信合计持有公司14.53%股份，与公司具有关联关系，兴格园谷为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联租赁事项需提交股东大会审议。关联股东格力金投及金诺信将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　公司过去12个月与同一关联人未发生关联租赁交易，过去12个月与同一关联人进行的交易主要包括公司以2,575万元的转让金额向关联方珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）转让公司所持上海园维科技发展合伙企业（有限合伙）21.57%的有限合伙份额、公司全资子公司深瑞能源出资2.4亿元和格力金投等共同投资设立合资公司。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、企业名称：珠海兴格园谷管理有限公司（曾用名：佳能珠海有限公司）

　　2、注册资本：68,788.3780万人民币

　　3、统一社会信用代码：914404006174930526

　　4、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金鼎金环东路88号

　　5、成立日期：1990-01-15

　　6、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　7、经营范围：一般项目：园区管理服务；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股东情况：格力金投持有其100%股权。

　　9、兴格园谷不属于失信被执行人。

　　（二）关联关系介绍

　　格力金投及其一致行动人金诺信合计持有公司14.53%股份，根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，格力金投与公司具有关联关系，兴格园谷为格力金投之全资子公司，为公司关联方。

　　（三）履约能力分析

　　长园控股本次拟租赁房产为兴格园谷名下房产，该房产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）租赁房产基本情况

　　拟租赁房产位于高新区金鼎片区，毗邻深中通道接入口，地理位置优越，是未来珠海市嫁接深圳产业资源的第一线，所处位置靠近广澳高速公路和286省道，东部有珠江口，到达广州、中山都较为便利，园区内配套完善。拟租赁房产不存在产权纠纷，具体位于珠海市高新区唐家湾镇金鼎金环东路88号，类型为生产用房，拟租赁面积约30,000㎡。

　　（二）定价情况

　　1、租金情况

　　长园控股租赁前述房产自2023年4月1日起算租金，租赁期限至2027年10月31日。2023年4月-2025年10月租金含税单价为人民币23.00元/月/平方米，后续租赁年度租金含税单价在上一个交租期租金标准基础上递增百分之三，长园控股按月向兴格园谷支付租金，每月5号前将租金汇入兴格园谷指定银行账户，兴格园谷将向长园控股开具增值税专用发票。预计合同期内合计租金约3,870万元，具体如下：

　　2、定价依据

　　参考周边同类的类似装修房地产月租金水平，交易双方通过协商确定本次关联租赁租金单价。

　　四、关联交易必要性

　　长园控股承租兴格园谷名下房产后，公司下属子公司主要包括深瑞能源、长园医疗精密（珠海）有限公司（以下简称长园医疗精密）、长园泽晖新能源材料研究院（珠海）有限公司（以下简称长园泽晖）等将在2023年4月前逐步入驻该园区。前述子公司目前业务情况、厂房需求情况如下：

　　1、公司2022年初确定“新一主一辅”战略，重点布局安全清洁能源、新型电力系统和电力储能业务。目前长园深瑞继保自动化有限公司及深瑞能源在珠海租用办公及生产场地面积合计17,078.33平方米，含税月租金31.5元/月/平方米，年租赁费用约645.56万元。

　　2、长园医疗精密主要产品包括精密电极线&微型弹簧高精密全自动组装线、微型套管针全自动组装及唤醒功能测试等，长园医疗精密在珠海已租用办公及生产场地面积合计3,510平方米，含税月租金约25.36元/月/平方米，年租赁费用约106.81万元。

　　3、长园泽晖主要产品水性/油性涂覆设备已获得客户认可并进行试生产。目前在珠海已租用办公及生产场地面积合计2,518.92平方米，含税平均月租金43.79元/月/平方米，年租赁费用约132.36万元。

　　本次拟租赁厂房月租金标准为23—24.40元/平方米（含税），拟租赁厂房的第一年年租金约828万元。上述子公司原租赁面积23,107.25平方的年租金约884.73万元，相比较而言，本次拟租赁厂房的租金单价和总价均具有价格优势。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　经前期评估，兴格园谷名下房产原本生产精密仪器，在防尘、防静电、装配、承重等都有一些现成基础设施，简易装修调整即可投入使用，预计不会产生大额改造装修投入。本次关联租赁符合公司实际经营发展需要，本次关联租赁不影响公司独立性，且交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

　　六、独立董事意见

　　独立董事就本次关联租赁事项发表了事前认可意见，并发表同意的独立意见，具体如下：公司基于下属子公司生产经营需要，拟由全资子公司长园（珠海）控股发展有限公司向关联方珠海兴格园谷管理有限公司租赁其名下位于珠海市高新区唐家湾镇金鼎金环东路88号的部分生产用房，本次交易构成关联交易。我们向公司管理层了解了公司的厂房需求及拟租赁厂房周边厂房租金等情况，经核查，本次交易符合公司实际经营发展需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。关联董事在公司董事会审议本交易事项时回避表决，公司审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》中的有关规定。我们同意公司开展本关联交易，并同意将本议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十一月二十六日

　　证券代码：600525        证券简称：长园集团        公告编号：2022098

　　长园科技集团股份有限公司

　　关于召开2022年第八次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2022年12月12日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2022年第八次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月12日   14点00分

　　召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月12日

　　至2022年12月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容请详见公司2022年11月26日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：珠海格力金融投资管理有限公司、珠海保税区金诺信贸易有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年12月6日上午8:30-12:00，下午2:00-5:00；（传真登记日期为2022年12月6日），公司接受股东大会现场登记。

　　2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼 证券部；邮政编码：518057。

　　3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

　　六、其他事项

　　1、与会人员食宿费、交通费自理。

　　2、会议咨询部门：本公司证券部

　　联系电话：0755-26719476

　　传    真：0755-26719476

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司董事会

　　2022年11月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长园科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月12日召开的贵公司2022年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　  　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600525          证券简称：长园集团        公告编号：2022096

　　长园科技集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2022年11月24日以通讯方式召开，会议通知于2022年11月23日以电子邮件发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于关联租赁的议案》

　　公司全资子公司长园（珠海）控股发展有限公司将租赁关联方珠海兴格园谷管理有限公司（公司大股东珠海格力金融投资管理有限公司之全资子公司）名下位于珠海市高新区唐家湾镇金鼎金环东路88号的部分生产用房，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。具体详见公司2022年11月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于关联租赁的公告》（公告编号：2022097）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事杨涛为关联董事，对本议案回避表决。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于召开2022年第八次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年12月12日召开2022年第八次临时股东大会。具体详见公司2022年11月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2022098）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事杨涛对本议案回避表决。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十一月二十六日

　　证券代码：600525          证券简称：长园集团        公告编号：2022096

　　长园科技集团股份有限公司

　　放弃中材锂膜增资优先认购权的进展

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月26日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于放弃中材锂膜增资优先认购权的议案》。中材锂膜有限公司（以下简称中材锂膜）为公司参股公司，公司通过长园（深圳）新能源汽车产业一期合伙企业（有限合伙）（公司及子公司长园（珠海）控股发展有限公司持有42.86%合伙份额，以下简称长园一期）及长园（深圳）新能源汽车产业二期合伙企业（有限合伙）（公司及子公司长园（珠海）控股发展有限公司持有66.10%合伙份额，以下简称长园二期）持有其股权。中材锂膜拟以定向和公开挂牌相结合的方式增资扩股，结合公司发展战略规划及公司目前资金状况，公司不参与中材锂膜本次增资扩股，放弃中材锂膜增资的优先认购权。前述事项经公司2022年第六次临时股东大会审议通过。具体详见公司2022年8月27日及2022年9月14日披露的相关公告。

　　中材锂膜增资扩股项目在上海联合产权交易所挂牌，并于近期确认了最终合格投资人及出资金额，中国石化集团资本有限公司、中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）及新原锂科（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）共3名合格投资人合计出资500,000万元，以3.4013元/每一元注册资本的增资价格认购新增注册资本147,002.6167万元；中材科技股份有限公司同步出资150,000万元认购新增注册资本44,100.785万元，增资价格与前述合格投资人增资价格保持一致。2022年11月25日，增资各方及中材锂膜原股东签署了《中材锂膜有限公司增资协议》。

　　中材锂膜本次增资完成后，注册资本变更为417,606.5017万元，公司下属合伙企业长园一期及长园二期持有中材锂膜股权比例下降至4.15%及4.37%，合计持股比例为8.52%，公司对中材锂膜的股权投资将从采用权益法核算的长期股权投资转换作为金融资产进行确认和计量，预计影响公司损益约3.87亿元。损益影响最终结果以会计师审计意见为准。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十一月二十六日