仁东控股股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002647        证券简称：仁东控股        公告编号：2022-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2022年11月23日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2022年11月25日14:00以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司副董事长王石山先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

　　根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名邵明亚先生、刘春阳先生为公司非独立董事候选人。

　　经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

　　1、提名邵明亚为公司非独立董事候选人

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、提名刘春阳为公司非独立董事候选人

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事、监事人员变更的公告》（公告编号：2022-059）及《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意召开公司2022年第二次临时股东大会，具体召开时间为2022年12月12日。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060）。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年十一月二十五日

　　证券代码：002647        证券简称：仁东控股        公告编号：2022-058

　　仁东控股股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2022年11月23日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2022年11月25日15时以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司非职工代表监事刘春阳先生因工作调整原因辞去监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名覃文艳女士为非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事、监事人员变更的公告》（公告编号：2022-059）。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司

　　监 事 会

　　二二二年十一月二十五日

　　证券代码：002647        证券简称：仁东控股        公告编号：2022-059

　　仁东控股股份有限公司

　　关于部分董事、监事人员变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事、监事辞职情况

　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长霍东先生和非独立董事赵佳女士提交的书面辞职报告。为完善公司现代企业制度建设，丰富管理团队专业性，进一步提升公司管理水平，出于个人原因，霍东先生申请辞去公司非独立董事、董事长、董事会战略委员会委员及主任委员职务，赵佳女士申请辞去公司非独立董事职务，辞职后霍东先生及赵佳女士均不在公司及子公司担任其他任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，霍东先生和赵佳女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。截至目前，霍东先生和赵佳女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。霍东先生辞职后仍为公司实际控制人。

　　公司近日收到非职工代表监事刘春阳先生提交的书面辞职报告，刘春阳先生因工作调整原因申请辞去公司非职工代表监事职务。因刘春阳先生辞职，公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告生效之前，刘春阳先生仍应当按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。

　　公司对霍东先生、赵佳女士及刘春阳先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、董事、监事补选情况

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2022年11月25日分别召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关于补选非职工代表监事的议案》，提名邵明亚先生、刘春阳先生为公司非独立董事候选人，提名覃文艳女士为公司非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

　　本次补选非独立董事后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

　　公司独立董事对本次董事长辞职及补选非独立董事事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述非独立董事、非职工代表监事补选事项尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起生效，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060）。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年十一月二十五日

　　董事候选人简历

　　1、邵明亚先生

　　邵明亚，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任职中国庆华能源集团运营管理部高级经理等，现任公司总经办总经理。

　　截至目前，邵明亚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。

　　2、刘春阳先生

　　刘春阳，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学财务管理系理财学专业，本科学历。历任紫光集团有限公司财务经理、财务高级经理、财务副总经理，公司监事等职。

　　截至目前，刘春阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。

　　监事候选人简历

　　覃文艳女士

　　覃文艳，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学英语系商务英语专业，硕士研究生学历。历任呈东致远（北京）资产管理公司投资总监、风控总监等职。

　　截至目前，覃文艳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。

　　证券代码：002647        证券简称：仁东控股        公告编号：2022-060

　　仁东控股股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第五届董事会第九次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月12日（星期一）14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月12日9:15，结束时间为2022年12月12日15:00。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年12月5日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　以上提案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-057）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-058）、《关于部分董事、监事人员变更的公告》（公告编号：2022-059）。

　　提案2.00采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限，在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　提案2.00为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者单独计票，单独计票结果将公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间及地点

　　（1）登记时间：2022年12月9日9:30-11:30，14:00-17:00；

　　（2）登记地点：北京市朝阳区正大中心北塔30层公司董事会办公室。

　　2、登记方式

　　（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记；

　　（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　4、联系方式：

　　联系人：张亚涛

　　联系电话：010-57808558

　　联系传真：010-57808568

　　电子邮箱：dmb@rendongholdings.com

　　5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　1、在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　2、附件：

　　（1）《参加网络投票的具体操作流程》；

　　（2）《授权委托书》。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议。

　　特此公告

　　仁东控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年十一月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362647”，投票简称为“仁东投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年12月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月12日9:15，结束时间为2022年12月12日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　仁东控股股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）                            持有仁东控股股份有限公司普通股股份数量               股。兹委托                  （身份证号码：                       ）代表本人（本公司）出席仁东控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。相关提案的表决具体指示如下：

　　本授权书有效期至本次股东大会结束时止。

　　1、委托人为企业法人时需加盖单位印章，委托人为自然人时由委托人签字。

　　2、股东对本次股东大会提案的明确投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人签名（签字或盖章）：

　　受托人签名：　　　　　　 　　　　

　　签发日期：　  年 　月 　日

　　证券代码：002647        证券简称：仁东控股        公告编号：2022-061

　　仁东控股股份有限公司

　　关于重大资产购买重组事项的实施进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司与交易对手方张军红签署《支付现金购买资产协议》，以现金140,000万元的价格购买其持有的广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）90%股权（以下简称“本次交易”）。

　　2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币10,000万元。截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为895,111,504.16元。2018年1月至11月期间，公司又累计向交易对手张军红支付股权转让款4,787.24万元。本次交易款还剩余15,641.33万元未付。

　　2020年6月8日，公司与张军红签署《协议书》，约定剩余尾款支付及撤销仲裁事宜。具体内容详见公司于2020年6月10日发布的《关于重大资产重组事项暨相关仲裁进展的公告》（公告编号：2020-055）、2020年7月1日发布的《关于收到中国国际经济贸易仲裁委员会撤案决定的公告》（公告编号：2020-063）。

　　2020年6月9日，公司根据上述双方签署的《协议书》已向张军红支付第一笔款项6,000万元。后续，2021年3月20日前、2021年6月20日前、2021年10月20日前公司应分别向张军红支付4,000万元、4,000万元、1,641.33万元。

　　截至本公告披露日，公司尚未向张军红支付2021年3月20日前、2021年6月20日前及2021年10月20日前合计应付的交易款9,641.33万元，交易款剩余9,641.33万元未付。

　　公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年十一月二十五日