上海肇民新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：301000        证券简称：肇民科技         公告编号：2022-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议由董事长邵雄辉先生召集，经第二届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2022年11月24日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2022年11月25日以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长邵雄辉先生主持，部分公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于公司停止向员工提供借款暨财务资助的议案》

　　公司本次停止向员工提供借款暨财务资助，是为严格履行相关承诺，严格按照相关法律、法规的要求进行规范运作。本事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，董事会一致同意停止为员工提供借款暨财务资助事项。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　三、备查文件

　　1、《第二届董事会第四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项之独立意见》。

　　特此公告。

　　上海肇民新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月25日